REFORMA ESTATUTOS CAN
31 AGOSTO 2008
PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA REFORMA.
Incorporación de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Administración y la
Comisión de Control en relación con la Profesionalización de los órganos de gobierno.
Prohibición de que los miembros de los órganos de Gobierno puedan ostentar cargos público-políticos.
Supresión de los cargos natos ligados a la Presidencia del Gobierno y la Alcaldía del Ayuntamiento de
Pamplona.
Vinculación de los grupos de interés presentes en el Consejo General a criterios de cualificación y
experiencia al proponer o designar a los Consejeros Generales y al designar a los miembros de la Comisión
de Control y del Consejo de Administración.
● Creación de la JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS
● Asunción de la iniciativa “Tú eliges: tú decides” como principio rector que afecta al 100% de los recursos destinados a la
Obra Social conforme al modelo de Banca Cívica, introduciendo mecanismos externos de verificación y control de la ejecución
de los proyectos vinculados a la Obra Social.
● Estatuto de los miembros de los distintos órganos de Gobierno.
−
Ampliación de la duración del mandato de 4 a 6 años.
−
Regulación del derecho-deber de información.
−
Desarrollo de los deberes de diligencia, lealtad y fidelidad, y vinculación a dichos deberes del régimen de
responsabilidad de los miembros de los distintos órganos de gobierno.
−
Incorporación de normas de transparencia y control (difusión a los mercados del perfil profesional de los
miembros de los órganos; regulación de los conflictos de interés y operaciones vinculadas…).
●
Desarrollo de los ámbitos competenciales de la Comisión de Control y del Consejo de Administración.
●
Mejoras técnicas en distintas materias (Empresas Participadas, Fundación de la Obra Social), así como la
posibilidad de que el Consejo pueda nombrar Consejero Delegado al Director General.
1
REFORMA ESTATUTOS CAN
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL.
 Composición actual: 30 miembros
− 15 miembros nombrados desde instancias públicas.
Presidente Gobierno (Presidente nato del CG).
Alcalde de Pamplona (Vicepresidente nato del CG).
Seis designados por el Presidente del Gobierno
como entidad fundadora.
Cinco designados a propuesta del Parlamento de
Navarra.
Dos representantes de las Corporaciones
Municipales.
15 miembros nombrados desde instancias privadas .
Ocho designados por Instituciones de Relevancia
Económica, Social o Cultural General.
Cinco representantes de los impositores.
Dos representantes de los empleados.
........................................................
●
●
●
No existe limitación alguna para que los miembros
del CG puedan ostentar simultáneamente cargos
público-políticos.
No se establecen criterios para la designación o
propuesta por los distintos grupos de interés, ni se
exige informe justificativo.
No se prevé hacer público el perfil profesional y
biográfico en el Informe anual de Gobierno
Corporativo (IAGC) y en la página web de la
entidad
 Nueva composición: 50 miembros.
− 25 miembros nombrados desde instancias públicas.
Catorce designados por el Presidente del Gobierno como entidad
fundadora (dos de ellos a propuesta del Alcalde de Pamplona como
entidad cofundadora).
Ocho designados a propuesta del Parlamento de Navarra.
Tres representantes de las Corporaciones Municipales (Pamplona,
Tudela y Estella).
− 25 miembros nombrados desde instancias privadas .
Catorce designados por Instituciones de Relevancia Económica, Social o
Cultural General.
Ocho representantes de los impositores.
Tres representantes de los empleados.
-
Presidente el del Consejo de Administración, Vicepresidente Primero el
Presidente de la Comisión de Control, Vicepresidente Segundo el Vicepresidente
del Consejo de Administración y Secretario no Consejero el del Consejo de
Administración.
........................................
●
●
●
●
●
Ninguno de los miembros nombrados por las distintas instancias públicas o
privadas podrán ocupar cargo público-político.
Los distintos grupos de interés al proponer o designar deberán velar por
cualificación técnica, experiencia profesional u otras características
acordes con el cargo, con informe justificativo al respecto.
Publicación del perfil profesional y biográfico en IAGC y página web de la
Entidad.
Ampliación de la duración del mandato de Consejero General de cuatro a
seis años.
Se admitirá la representación-delegación de voto en el Consejo General a
favor de cualquier Consejero General.
2
REFORMA ESTATUTOS CAN
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 Composición actual: 16 miembros.
− 8 miembros nombrados de entre Consejeros
Generales nombrados desde instancias públicas.
Presidente nato : el Presidente del Gobierno
de Navarra.
Cuatro de entre los Consejeros Generales
designados por el Presidente de Gobierno
como entidad fundadora.
Dos de entre los Consejeros Generales
designados por Parlamento de Navarra.
Uno de entre los dos Consejeros Generales
representantes de las Corporaciones
Municipales.
8 miembros, de los cuales cinco provienen de
entre Consejeros Generales nombrados desde
instancias privadas y tres profesionales no
Consejeros Generales.
Tres profesionales de prestigio no Consejeros
Generales.
Tres de entre los Consejeros Generales
representantes de Instituciones de Relevancia
Económica, Social o Cultural General.
Uno de entre los Consejeros Generales
representantes de los empleados.
Uno de entre los Consejeros representantes
de los impositores
 Nueva composición: 16 miembros.
− 8 miembros nombrados desde instancias públicas.
Cinco de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente del
Gobierno como entidad Fundadora.
Dos de entre los Consejeros Generales designados por el Parlamento de
Navarra.
Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones
Municipales.
-
8 miembros, de los cuales cinco de entre Consejeros Generales nombrados desde
instancias privadas y tres profesionales no Consejeros Generales.
-
Tres profesionales de prestigio no Consejeros Generales.
Tres de entre los Consejeros Generales representantes de Instituciones
de Relevancia Económica, Social o Cultural General.
Uno de entre los Consejeros representantes de los empleados.
Uno de entre los Consejeros representantes de los impositores.
-
-
●
●
●
●
●
--------------De los 16 miembros del Consejo de Administración, ninguno de ellos
podrá ocupar cargo público-político.
El Presidente y los Vicepresidentes será elegidos libremente de entre sus
miembros por el propio Consejo de Administración.
Al nombrar el Consejo General a los miembros del Consejo de
Administración, los clasificará según reúnan o no la condición de
Consejero General y según deban el nombramiento como Consejero
General a una instancia pública o privada.
Amplia información personalizada de cada miembro del Consejo en el
IAGC y en la página web de la Entidad.
Ampliación de la duración del mandato de miembro del Consejo de
cuatro a seis años.
3
REFORMA ESTATUTOS CAN
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL.
 Composición actual: 10 miembros.
− 5 miembros de entre Consejeros Generales
nombrados desde instancias públicas.
El Alcalde de Pamplona: salvo que hubiese sido
nombrado miembro del Consejo de
Administración.
Dos de entre los Consejeros Generales
designados por el Presidente del Gobierno
como entidad fundadora (o tres si el alcalde de
Pamplona es nombrado miembro del Consejo
de Administración).
Uno de entre los Consejeros Generales
designados por el Parlamento de Navarra.
Uno de entre los dos Consejeros generales
representantes de Corporaciones Municipales.
−
5 miembros de entre Consejeros Generales
designados desde instancias privadas.
Tres de entre Consejeros Generales
representantes de Instituciones de Relevancia
Económica, Social o Cultural General.
Uno de entre los Consejeros Generales
representantes de los impositores.
Uno de entre los Consejeros Generales
representantes de Corporaciones Municipales.
 Nueva composición: 12 miembros.
− 5 miembros de entre Consejeros Generales nombrados por instancias públicas.
Tres de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente del
Gobierno como entidad fundadora.
Uno de entre los Consejeros Generales designados por el Parlamento de
Navarra.
Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones
Municipales.
− 5 miembros de entre Consejeros Generales designados por instancias privadas.
Tres de entre Consejeros Generales representantes de Instituciones de
Relevancia Económica, Social o Cultural General.
Uno de entre los Consejeros Generales representantes de los
impositores.
Uno de entre los Consejeros Generales representantes de
Corporaciones Municipales.
−
2 profesionales de prestigio no Consejeros Generales.
-
---------------------●
●
●
●
●
●
De los 12 miembros de la Comisión de Control ninguno de ellos podrá
ocupar cargo público- político.
Presidente y Vicepresidente se elegirán libremente de entre sus
miembros por la propia Comisión.
Al nombrar el Consejo General a los miembros de la Comisión de
Control, los clasificará según reúnan o no la condición de Consejero
General y según deban el nombramiento como Consejero General a
una instancia pública o privada.
Amplia información personalizada de cada miembro de la Comisión de
Control en el IAGC y en la página web de la Entidad.
Se mantiene la misma composición del Comité de Auditoría (4
miembros + 2 Asesores).
Ampliación de la duración del mandato de cuatro a seis años.
4
REFORMA ESTATUTOS CAN
LA COMISIÓN EJECUTIVA.
•
La Comisión Ejecutiva
•
Mantiene su actual composición de 6 u 8 miembros (El Consejo de Administración fijará en seis u ocho el
número de miembros de la Comisión Ejecutiva)
El Presidente del Consejo ostentará el cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva para asegurar la debida
coordinación entre ambos órganos.
Además del Presidente del Consejo de Administración, integrarán la Comisión Ejecutiva cinco o siete
miembros del Consejo de Administración designados por el propio Consejo a propuesta de su Presidente y
de la siguiente forma:
• Dos o tres miembros del Consejo de Administración de entre los designados desde instancias
publicas (Gobierno, Parlamento y Corporaciones Municipales).
• Dos miembros del Consejo de Administración que no sean Consejeros Generales.
• Uno o dos miembros del Consejo de Administración perteneciente a cualquiera de los demás
sectores representados en el Consejo de Administración.
Si el Director General es nombrado Consejero Delegado, éste se añadirá a los miembros de la Comisión
Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva, al igual que en la actualidad, seguiría operando como Comité de Inversiones.
•
•
•
•
5
REFORMA ESTATUTOS CAN
JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS.
•
•
•
•
•
Se crea una JUNTA de ENTIDADES FUNDADORAS como instancia ajena a la estructura de órganos de gobierno y que
desarrollará funciones de carácter consultivo, debiendo emitir informes preceptivos previos en relación con:
- Propuestas de Reforma estatutaria que se pretenda elevar al Gobierno de Navarra.
- Modificaciones del régimen de decisión sobre el destino de la Obra Social.
- Fusiones, alianzas y acuerdos de integración de negocios con otras entidades financieras.
- Reestructuraciones generales del Grupo Caja Navarra.
- Acuerdos con otras entidades financieras que afecten a la Obra Social.
- La propuesta de designación de profesionales independientes no consejeros Generales que vaya a efectuar la
Comisión Ejecutiva para su elección como miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control.
- cualquier cuestión que decida someterle el Consejo General, la Comisión de Control o el Consejo de
Administración de la Entidad.
Asimismo la Junta recibirá información trimestral del Director General de la Entidad sobre la situación patrimonial y
financiera de la Entidad y su Grupo e igualmente, será informada de la actividad desarrollada por los órganos de
gobierno.
La Junta estará integrada por :
• El Presidente, el/los Vicepresidente/s del Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía del Gobierno de
Navarra, así como el Alcalde y el Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona. Miembros natos
• Los expresidentes del Consejo General y de la propia Junta de Entidades Fundadoras.
• Cuatro miembros designados por el Presidente del Gobierno a propuesta del Parlamento de Navarra.
• Hasta un máximo de tres miembros más a designar libremente por el Presidente del Gobierno, con 4 años de
mandato
La Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda de la Junta, corresponderán al Presidente del Gobierno de
Navarra, al Alcalde de Pamplona y al Consejero de Economía y Hacienda, respectivamente.
La Junta se reunirá periódicamente, estableciéndose un régimen regular de sesiones con una periodicidad mínima
trimestral, asistirá a sus sus sesiones, con voz y sin voto, el Director General de la Entidad y desarrollará las funciones de
Secretario quien ocupe este mismo cargo en el Consejo de Administración.
6
Descargar

Ramón & Cajal - Gobierno de Navarra