Principales lineamientos para
un buen gobierno corporativo
en las Juntas Directivas
Noviembre 8 y 9 de 2005 – Cartagena, Colombia
QUÉ ES GOBIERNO CORPORATIVO
 Nueva cultura empresarial
 Creación de valor por medio de la transparencia
 Nuevo Marco de relaciones empresa-sociedad
 Mejorar estándares de gestión
 Guía de lo que espera el inversionista y la comunidad
 Código de Conducta ampliado
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QUÉ NO ES GOBIERNO CORPORATIVO
 No es moda
 No es imperialismo
 No es lo máximo, ni es lo único
 No es igual para todos
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ANTECEDENTES

OCDE
*
Mesa Redonda. Participación
*
Companies Circle

Corporación Financiera Internacional –IFC-

CIPE

Confecámaras

Banco Interamericano de Desarrollo –BID- / Bolsa de Valores de Colombia –BVC-

Corporación Andina De Fomento –CAF-

Resolución 275 Colombia

Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo

Bolsa de Valores de Nueva York –NYSE-

Ley 964 de Julio 8 de 2005
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Principios de actuación

Buena fe
*

Debida diligencia
*



Convicción de obrar honestamente - integridad
Estar debidamente informado
Independencia de criterio
*
Autonomía
*
Interés general de la compañía
Participación activa
*
Informarse
*
Participar
*
Preguntar
Manejo del conflicto de interés
*
Deber de lealtad
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Criterios de selección

Perfil ajustado a necesidades de las Compañías

Habilidades básicas


*
Analíticas
*
Gerenciales
*
Estratégicas
Competencias específicas
*
Administrativas
*
Industria y entorno
*
Legal
*
Financiera
*
Comercial
*
Riesgos
El concepto de independencia
*
Artículo 44, Ley 964 de 2005
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Funcionamiento de las Juntas Directivas (I)
 Definición de la agenda anual
*
Temas permanentes
*
Temas especiales
*
Temas estratégicos
 Duración de las Juntas Directivas
*
Presentación
*
Discusión
 Remisión y calidad de la información
*
Suficiente
*
Oportuna
*
Precisa
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Funcionamiento de las Juntas Directivas (II)
 Profesionalización de las Juntas Directivas
*
Disponibilidad
*
Capacitación y entrenamiento
*
Asesores externos
*
Evaluación del desempeño
• Autoevaluación (?)
*
Visita a facilidades y acceso a funcionarios
*
Presupuesto
*
Remuneración
• Acorde con la responsabilidad
• Beneficios adicionales
• Seguros
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Juntas Directivas y Códigos de Conducta


Información privilegiada
*
Artículo 258, Código Penal. Multa
*
Artículo 404, Código de Comercio
Regalos e invitaciones
*

Conflictos de interés
*


Compromete autonomía e independencia
Buena fe en el mejor interés de la compañía
Transacciones con la compañía
*
Revelación especial
*
Condiciones de mercado
Confidencialidad
*
Manejo de la información
*
Prudencia
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LINEAMIENTOS GENERALES:
Cumplimiento de los Códigos
 Cómo hacerlos cumplir
 El mercado, los reguladores y la sociedad
 La Revisoría Fiscal
 La Auditoría
 El Comité de Auditoría
 La administración
 El derecho de inspección como herramienta
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