Delitos Económicos Emergentes:
Una Mirada hacía el futuro
“Lavado de Activos y la Investigación
Patrimonial”
Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos
Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO)
Ministerio Público
2014
Programa
• Objetivo
• Algunas cuestiones previas
• Visión Institucional
• Metodología en materia de investigación
patrimonial
Objetivo
Que los asistentes puedan identificar
las vinculaciones que existen tanto a
nivel nacional como internacional
entre la investigación de delitos
graves (entre ellos el delito de lavado
de activos) y la investigación
patrimonial .
Asimismo, puedan conocer la forma
como el Ministerio Público ha
desarrollado su trabajo en materia de
investigación patrimonial.
Cuestiones previas (contexto)
INVESTIGACIÓN
PENAL
Manejo de
efectivo
Bienes
raíces
Participación en
sociedades
Conexión con delito
base
Actividad
delictiva
pasada y actual
Obtención de bienes
del delito
Modus
operandi
Transacciones
bancarias
Vehículos
Productos
financieros
INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL
Cuestiones previas (contexto)
INVESTIGACIÓN
PENAL
Conexión con delito
base
Actividad
delictiva
pasada y actual
Obtención de bienes
del delito
Modus
operandi
INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL
Vehículos
Transacciones
bancarias
Productos
financieros
Participación en
sociedades
Bienes
raíces
Manejo de
efectivo
Cuestiones previas (contexto)
Actividades profesionales
Otras actividades
Identidad completa
Relaciones
Relaciones profesionales
Cuentas bancarias
Superficie financiera
Patrimonio directo e indirecto
Tren de vida aparente
Frecuencia de viajes
Antecedentes judiciales
Otras informaciones
Cuestiones previas (concepto)
Investigación
Patrimonial
Diferentes
conceptos
Cuestiones previas (concepto)
Situación actual
Necesidad de una
conceptualización
Cuestiones previas (concepto)
Técnica de investigación que permite analizar sistemáticamente la
información existente en una serie de archivos y bases de datos
(públicas o privadas) u otras fuentes, para identificar e individualizar
estos bienes y derechos que integran un patrimonio, atribuyendo la
titularidad a un persona física o jurídica . (Recomendación del Consejo
de Europa de 25 de abril de 2002 sobre mejora de la metodología de
investigación operativa en la lucha contra la delincuencia vinculada al
tráfico organizado de drogas: investigación de la organización por tráfico
de drogas y simultáneamente investigación económico-patrimonial de la
misma, publicada en el diario oficial el 15 /05 /2002).
Desde nuestra perspectiva, esta técnica no sólo la utilizamos para
identificar bienes respecto de un titular, sino también para rastrear e
identificar un determinado flujo de bienes que se produce dentro de su
patrimonio.
Por PATRIMONIO se entiende el conjunto de bienes y derechos de
contenido económico de los que es titular una persona física o jurídica.
Cuestiones previas (concepto)
Situación actual
30
40 Recomendaciones
GAFI
1-. Se debe asegurar el uso de
una
investigación
financiera
paralela a la investigación del
delito
determinante.
Se
establecen los objetivos de dicha
investigación, pero NO se fijan
estándares mínimos respecto de
cómo realizarla
2-. Se busca que exista uno o
varios entes encargados de la
identificación y aseguramiento de
los bienes.
3-. Utilización y conformación de
equipos multidisciplinarios.
Cuestiones previas (Etapas)
BIENES
IDENTIFICACIÓN
ASEGURAMIENTO
Utilización de las diversas
fuentes de información para
Rastrear bienes
(Abiertas, cerradas, mixtas)
Determinar la forma
Como se aseguran los
Bienes (medidas cautelares
Reales, incautaciones,
Medidas de protección)
EJECUCIÓN
Ejecutar patrimonialmente
los bienes que cayeron
en comiso y también
aquellos retenidos y no
decomisados.
Visión Institucional
Es una herramienta
trabajo
y
técnica
investigación
de
de
Permite
orientar
la
Investigación y posterior
acusación
Nos entrega un registro
histórico de determinados
eventos, es un proceso
eminentemente documental
Visión Institucional
Planificar el trabajo sobretodo
respecto de actuaciones en
terreno e interrogatorios
Permite un adecuado control de
gestión de las actuaciones o
solicitudes que se efectúan
Es un trabajo que requiere
perseverancia y constancia
Visión Institucional
CAPACITACIÓN
ULDDECO
MUTUA
COORDINACIÓN
SII
INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL
SNA
FISCLÍAS
LOCALES
SBIF
POLICIAS
VISIÓN
CONCIENTIZACION
SISTÉMICA
Metodología
¿ES NECESARIO TENER UNA METODOLOGÍA?
¿PORQUÉ?
Metodología
Extracción de datos
fuentes abiertas y
semicerradas
Interconexiones
Fuentes privadas
pagadas
Búsquedas en Internet
(DEFU)
Complementación
de datos
Investigación en
terreno
Investigación penal
Datos obtenidos en
entradas y registros
Documentos
Declaraciones
Computadores
Teléfonos
Metodología
FIJACIÓN OBJETO
CONCLUSIONES
DEFINITIVAS
VALIDACIÓN FÁCTICA
DE LAS
CONCLUSIONES
IDENTIFICACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE
ANTECEDENTES
PROCESO DE ANÁLISIS.
ELABORACIÓN
CONCLUSIONES
PRELIMINARES
Gracias
Marcelo Contreras Rojas
Subdirector ULDDECO
* [email protected]
( (56-2) 29659516
Fax (56-2) 29659526
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