EQUIPOS Y COMITÉS
MECIP
Dirección de Fortalecimiento Institucional
Coordinación MECIP
2015
MECIP
Es un modelo que se
constituye en un marco de
estructuras, conceptos y
metodologías necesarias para
permitir el diseño,
implementación y
funcionamiento de un
control interno adecuado,
que apoye el cumplimiento
de los objetivos
institucionales de cada
organismo del Estado.
Estructura
del
Modelo
Quién o
quienes son
responsables
del control
interno?
El
Control
Interno
es
responsabilidad de todas las
personas que integran la
institución, con diferentes
niveles
de
autoridad,
responsabilidad según se trate
de su reglamentación, diseño,
implementación u operación,
por ello la institución pública
debe disponer de equipos de
trabajo institucional
◦ (Manual de Implementación MECIP)
La implementación efectiva,
mantenimiento y actualización del
Control Interno, estará bajo la
responsabilidad de cada dependencia y
su directivo/a, responsable por cada
Macroproceso y Procesos
correspondientes.
Responsabilidades
Una vez implementado y en
funcionamiento el Control, esa
responsabilidad será compartida con la
dirección general, delegada para la
administración del Control Interno
(Directivo/a Responsable de
Implementación del MECIP)
Grupos de
Trabajo
Deben tener claro su propósito y éste debe ser
compartido por todos/as sus integrantes; deben
tener la autonomía necesaria para solucionar sus
propios problemas, contar con los recursos
precisos para su operación, recibir capacitación
en la cantidad y calidad adecuada, y en el
momento oportuno, tener la capacidad para
determinar y satisfacer las necesidades de autocapacitación, conocer las políticas establecidas
por la máxima autoridad y su equipo directivo, en
materia de Control Interno, y las normas que en
este campo aplican a la institución, y tener claras
las metas para cada periodo de tiempo.
El éxito de los Grupos de Trabajo depende de
los/las integrantes que lo conforman, de la
integración que se logre entre éstos y del apoyo
que brinde el Nivel Directivo de la institución. Sus
integrantes deben tener una comunicación
frecuente y efectiva, gran capacidad para la
solución de conflictos y una alta motivación para
el logro de los objetivos, debiendo interactuar y
tomar decisiones en conjunto, compartiendo
experiencias,
información,
recursos
y
responsabilidades.
Resoluciones
N° 493/2015 de fecha
31/03/2015
N° 662/2015 de fecha
20/05/2015
Máxima Autoridad Institucional
Ministro – Secretario Ejecutivo
 Establecer, desarrollar
y mantener
el Sistema de Control Interno
 Conocer y entender el MECIP
RESPONDABILIDADES
DE LA
MÁXIMA AUTORIDAD
INSTITUCIONAL
 Designar al/la Directivo/a
Responsable de la Implementación
 Nombrar, convocar, liderar y apoyar
al Comité de Control Interno
 Tomar decisiones de alto nivel en
forma oportuna
 Hacer seguimiento permanente a
la efectividad del Control Interno
FUNCIONES
DEL COMITÉ
DE
CONTROL
INTERNO
o Definir las políticas generales y específicas de Control Interno de la
institución.
o Establecer las directrices y normativas internas para el diseño, desarrollo e
implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el
Modelo Estándar.
o Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la
institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos,
tomando como base los informes de la Auditoría Interna Institucional, de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones
dependientes del citado Poder del Estado, y de la Contraloría General de la
República.
o Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de Auditoría
Interna Institucional, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la
institución.
o Evaluar para la toma de decisiones correspondiente, los informes periódicos
de la Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control
Interno de la Institución, las auditorías realizadas y las recomendaciones
generadas en el desarrollo de dichas auditorias.
o Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones de
la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones
dependientes del citado Poder del Estado y de la Contraloría General de la
República, definiendo los mecanismos necesarios para su adopción por cada
una de las dependencias responsables, y realizando seguimiento a su
aplicación.
o Definir las directrices para la elaboración del Plan de Mejoramiento
Institucional.
o Monitorear de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento
Institucional apoyado en los informes de la Auditoría Interna Institucional, de
la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones
dependientes del citado Poder del Estado, y de la Contraloría General de la
República.
• Adelantar el proceso del diseño e
implementación del Modelo bajo las
orientaciones de la Coordinación MECIP
FUNCIONES
DEL EQUIPO
MECIP
• Capacitar a los/las servidores/as públicos de la
institución en el diseño e implementación del
modelo
• Asesorar a las áreas de la institución en el diseño
e implementación del modelo.
• Revisar, analizar y consolidar la información para
presentar propuestas de diseño e implementación
del modelo al Comité de Control Interno, para su
aprobación y aplicación.
• Trabajar en coordinación con los/las
servidores/as públicos/as designados/as por área,
en aquellas actividades requeridas para el diseño
e implementación del modelo.
• Garantizar la difusión del Código de Buen
Gobierno, el Código de Ética y los compromisos
éticos de los grupos de interés pertinentes, con el
fin de propender al cumplimiento.
• Asumir el rol de facilitadores/as al interior de sus
respectivas dependencias, apoyando el adecuado
funcionamiento de los estándares de control.
FUNCIONES
DEL
COMITÉ DE
BUEN
GOBIERNO
 Asegurar la difusión del Código de Buen
Gobierno y de una adecuada capacitación
a los/las servidores/as públicos/as y grupos
de interés de la institución.
 Monitorear y hacer seguimiento al
desarrollo y cumplimiento de las políticas
contenidas en el Código de Buen Gobierno.
 Realizar seguimiento al comportamiento
de los/las administradores/as públicos/as
para asegurar su cumplimiento del Código
de Buen Gobierno.
 Informar, por lo menos cada 6 (seis)
meses al Ministro sobre las tareas que le
fueron encomendadas.
 Darse su propio reglamento de
operación.
FUNCIONES
DEL COMITÉ
DE ÉTICA
 Definir políticas generales para el fortalecimiento de
la ética pública en la institución y frente a los grupos de
interés externos.
 Garantizar la difusión del Código de Buen Gobierno, el
código de ética y los compromisos éticos a los grupos
de interés pertinentes.
 Garantizar la sostenibilidad y permanencia del equipo
de alto desempeño en ética y del equipo formador de
formadores.
 Aprobar el plan de mejoramiento de la ética pública
que elabore el Equipo de Alto Desempeño.
 Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del
plan de mejoramiento.
 Coordinar acciones con el gerente de ética.
 Realizar seguimiento y evaluar las actividades
desarrolladas por el/la gerente, el/la líder, el equipo
formador de formadores/as y el equipo de alto
desempeño.
 Aprobar ajustes al plan de mejoramiento de la ética
pública.
FUNCIONES
DE LA
COMISIÓN
INSTITUCIONAL
DE ÉTICA
(CIE)
 Aplicar el Código de Ética a todos/as los/as
funcionarios/as públicos/as, personal de
confianza, contratado y auxiliar que desempeñen
labores dentro de la Secretaría de Acción Social;
 Proponer a la Máxima Autoridad medidas para
la aplicación del Código de Ética;
 Resolver dudas respecto de la interpretación de
las normas del Código de Ética y actuar como
instancia consultiva institucional;
 Impulsar, en base a la denuncia recibida o de
oficio, la investigación de supuestos hechos que
vulneran las normas de conducta establecidas en
éste Código;
 Elegir al/la Presidente/a de la Comisión;
 Dictar el reglamento de procedimiento para la
aplicación del Código de Ética;
 Resolver los recursos de reconsideración y
otorgar las apelaciones interpuestas contra las
resoluciones dictadas por la Comisión de Ética
Institucional.
FUNCIÓN DE
LA UNIDAD
DE APOYO DE
LA CIE
“La Comisión Institucional de Ética
contará con una unidad de apoyo para
cumplir el plan de trabajo por ella
aprobado, proveer asistencia técnica y
material necesario en el cumplimiento
de sus atribuciones. La Unidad de
Apoyo será designada vía resolución
por la Máxima Autoridad, y serán
ocupadas por sujetos, con rango de
dirección sin perjuicio de sus funciones”
(Art. 25 – Código de Ética de la
Secretaría de Acción Social)
FUNCIONES
DEL EQUIPO
DE ALTO
DESEMPEÑO
 Elaboración del diagnóstico ético, el código de
ética, los compromisos éticos, las estrategias
pedagógicas y comunicativas y el plan de
mejoramiento.
 Participar activamente en el diseño y ejecución
de las acciones pedagógicas y comunicativas
contempladas en el plan de mejoramiento.
 Promover la ejecución, apoyar y/o ejecutar,
según sea el caso, las diferentes acciones
previstas en las estrategias formativa y
comunicativa.
 Liderar la implantación de prácticas éticas en
todas las áreas de la institución.
 Hacer seguimiento a la implantación de prácticas
éticas en todas las áreas de la institución.
 Evaluar y proponer acciones pertinentes para
consolidar la gestión ética y/o ajustes a la
programación establecida por el Comité de Ética.
FUNCIONES
DEL COMITÉ
DE TALENTOS
HUMANOS
o Elaborar el diagnóstico del Estado de Desarrollo
de Talentos Humanos de la institución.
o Elaborar, presentar propuestas de mejora, en
base a los resultados de los diagnósticos.
o Impulsar el Diseño de Políticas de Desarrollo de
Talentos Humanos en los procesos de selección,
inducción/reinducción, formación, capacitación,
compensación, bienestar social/laboral,
evaluación de Desempeño y Desvinculación/retiro
de servidores/as públicos/as de la Institución.
o Apoyar a la Dirección de Gestión y Desarrollo de
Personas en la implementación de Políticas justas,
equitativas y transparentes en los procesos y en la
identificación de despliegue dentro del macro
proceso de los mismos procesos.
o Analizar las propuestas de normativas
impulsadas por la Dirección de Gestión y
Desarrollo de Personas.
FUNCIONES
DEL GRUPO
EVALUADOR
Constituido por Personal
adscripto a la Auditoría
Interna Institucional
 Realizar la evaluación independiente y objetiva del
Control Interno en el desarrollo, implementación,
mantenimiento y mejoramiento continuo del MECIP.
 Promover el control al interior de la institución, y
apoyar al/la directivo/a responsable del control interno,
en procesos de capacitación.
 Diseñar los métodos y procedimientos de control a los
procesos de Evaluación Independiente del Control
Interno y de Auditoria Interna bajo su responsabilidad.
 Asesorar a los directivos en
implementación del Control Interno.
el
diseño
e
 Apoyar los procesos de capacitación de la institución,
orientados al control interno.
 Realizar la Evaluación Independiente al diseño e
implementación del Modelo Estándar de Control
Interno, al término de cada una de las etapas definidas
para ello.
 Ser interlocutora entre los diferentes
equipos.
 Coordinar la elaboración y ejecución del
Plan de Implementación del MECIP.
 Apoyar a los/las líderes de los procesos
en el cumplimiento de las tareas asignadas
para la implementación.
FUNCIONES DE LA
DIRECTIVA
RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN
 Revisar, corregir y aprobar los productos
obtenidos.
 Asegurar que se diseñen, implementen y
mantengan los estándares.
Informar a la Máxima Autoridad del
avance de la implementación.
Coordinación
MECIP
Abg. Liz Riveros, coordinadora
Equipo Técnico
Teresa Ruíz
Julio Franco
Milagros Ferreira
Marina Acosta
(Apoyo a Gestión de la Calidad)
Interno 305
Coordinación MECIP
[email protected] [email protected]
Documentos e información disponible en:
Página web SAS: La SAS MECIP – Documentos MECIP
Marandu: Noticias MECIP – Dependencias - Dirección de
Fortalecimiento Institucional
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