CRIMEN
ORGANIZADO
 DIEGO CALDERÓN
 DIEGO HERNÁNDEZ
 KENNETH GONZÁLEZ
 ZULEYKA RAMÍREZ
 RUBÉN ROSALES
OBJETIVO GENERAL
 Analizar las principales deficiencias de
nuestro Sistema Legislativo a partir de un
marco legal con respecto al plan de ley en la
lucha contra el crimen organizado.
CAPITULO I: CONCEPTOS DE CRIMEN
ORGANIZADO
CRIMEN ORGANIZADO
 Según la ONU se define : ”como grupo
estructurado de tres o más personas durante
un tiempo y jerarquizados para la comisión de
delitos graves que influyen en los mercados
empleando la violencia y la corrupción e
infiltrándose en la economía legítima.”
PRINCIPALES
ELEMENTOS:
:
 Grupos formados por tres o más personas.
 Períodos de permanencia y continuidad en
sus actuaciones.
a
 Obtener beneficio, poder o influencia.
 Establecer una jerarquía y disciplina interna.
CRIMINOLOGÍA
 Según López-Rey y Arrojo
 Según el diccionario
:”....Por criminología ha
Jurídico de Derecho Usual
de entenderse la
disciplina sociopolítica
se define como: “Ciencia
cuya finalidad esencial es
que estudia el delito y el
la formulación de una
delincuente con arreglo a
los principios dominantes
de la antropología, de la
sicología y de la sociología
criminales.”
política criminal que
permita lo más
efectivamente posible la
prevención y control de la
criminalidad conforme a
las exigencias de
libertad.....”
POLÍTICA CRIMINAL
 Se define como el conjunto de métodos e
intervenciones por medio de los cuales una
sociedad articula respuestas frente al
fenómeno criminal, además es una ciencia
interdisciplinar que utilizan los Estados para
controlar, prevenir, reprimir y sancionar el
delito.
SISTEMA PENAL
 Se define por sistema penal a el conjunto de
reglas, organismos, procedimientos y
personas que intervienen en la solución de
conflictos derivados de la existencia de
ciertas conductas denominadas como delitos.
SEGURIDAD CIUDADANA
 Según Héctor Sandoval
 La Seguridad
Ciudadana, esta
la Seguridad Ciudadana
enmarcada dentro de
se define “como la
las políticas criminales y
condición y situación
de los limites que
social que permite y
plantean los principios
democráticos y
asegura el libre ejercicio
mantienen la acción del
de los derechos
Estado dentro de los
individuales y colectivos
márgenes que imponen
de las personas y la
el respeto irrestricto a
los derechos humanos.
percepción por parte de
estas de tal situación.”
CAPITULO II: TIPOS DE CRIMEN
ORGANIZADOS
Objetivo: Analizar los diferentes tipos de
crimen organizado y describir las
características que estos poseen además
de algunos modos de operación
TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADOS
 El crimen organizado se
ha llegado a ramificar
para poder
especializarse en
distintas áreas que para
que así, cada una
alcance sus objetivos y
metas específicas.
El narcotráfico
 Es el comercio clandestino de drogas adictivas
prohibidas, ejecutada por grandes y fuertes
organizaciones criminales.
(MARZO)
El Sicariato
 Personas que se dedican a matar a sueldo,
son grupos generalmente de tres o cuatro
individuos que a menudo efectúan sus
asesinatos en una motocicleta.
Robo de vehículos
 Es cuando el
vehículo de una
persona es
despojado por
los delincuentes.
Secuestro Extorsivo
 Delito contra la
libertad y la
integridad de las
personas, mediante
los cuales se piden
exigencias cuya
negativa puede
conducir a
amenazas, torturas,
ultraje y hasta la
muerte.
CAPITULO III: PERSPECTIVA DE
PROFESIONALES VERSADOS EN LA
MATERIA.
Analizar el criterio
de algunas figuras
relevantes para el
país en contra del
crimen
organizado.
PABLO BARAHONA KRÜGER
PRINCIPALES
POSTULADOS
DEL ARTICULO
“UNA CAUSA
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO”
“Hasta que el crimen
organizado no se convierta en
la causa célebre como sucedió
con el narcotráfico en los
noventas, no habrá fotografías
completas del problema y, por
tanto, tampoco disparos
certeros.”
“Hoy, el Estado me parece un
niño que dispara con resorteras
contra un tanque blindado que
si no lo ha aplastado es porque
necesita del mismo Estado para
legitimarse, nada más.”
FRANCISCO DALL ANESSE
Entrevista realizada por el periódico al día
emitida el día Jueves 10 de enero, 2008 la cual
llevaba por título “Hasta ahora el país toma
conciencia de lo que pasa”.
Definición de crimen organizado
según Francisco Dall’Anese
 “Son organizaciones de tres o más personas
que se asocian en forma permanente o
temporal para cometer delitos graves, que
son aquellos por los que se puede imponer
penas de cuatro años. Sin embargo, más allá
de las definiciones legales, las estructuras de
crimen organizado tienen como fin lucrar
defraudando el patrimonio y las vidas ajenas,
como en el caso del tráfico de drogas o el
sicariato.”
“Si este proyecto de ley
contra el crimen organizado
no pasa en la Asamblea
Legislativa, esto tendrá un
costo social en vidas
humanas.”
“No tengo indicios de que
el crimen organizado haya
penetrado a los partidos
políticos o la justicia, pero
tampoco me atrevería a
descartarlo. Una buena
demostración de que los
partidos políticos no están
penetrados, sería aprobar
esta ley.”
“Por eso, quien no esté a
favor de este proyecto de ley,
consciente o
inconscientemente, está a
favor del crimen organizado.”
“El problema es que nuestra
ley actual esta diseñada para
tratar el crimen sencillo
como el realiza un ladrón
pero no esta diseñada para
tratar el de este crimen
estructurado.”
Capitulo IV: Capacidad de Respuesta
del OIJ
Objetivo especifico
Identificar las medidas que esta
institución pretenden tomar para
mejorar su capacidad respuesta
ante la problemática social que ha
traído consigo la evolución de
delincuencia organizada, tomando
en cuenta las debilidades como
organización estatal
y las
amenazas sociales.
Amenazas
Aumento de la
Evolución de criminalidad
problemática social
Organización y
Situación
socioeconómica
del país
Pobreza y
deserción
Profesionalismo
Inmigración
Poder económico
Restricciones legales
descontrolada
Falta de
cooperación
Desactualización del
marco jurídico
Falta de ley
protección a testigos
ciudadana
juvenil
Limitación policial
Atrasos de diligencias
Policiales
Ausencias de políticas de
persecución criminal
Investigaciones de
poca monta
Academia policial
Ciencias forenses
Área policial
Debilidades del
OIJ
Falta de avances
tecnológicos
Medidas
Preventivas
Reducir las facilidades
que se dan para cometer
delitos.
Implementaron con nuevas
tecnologías
Disminuir la selectividad del
sistema penal
Mejorar los programas
antidrogas que se imparten en las
centros educativos
Uso racional de proceso
de tramitación compleja
Listado con los contactos
nacionales e
internacionales
Aprovechamiento de la
tecnología
La ampliación de la
cobertura del sistema
Realizar una evaluación
integral, técnica, operativa y
funcional
Política criminal reelaborada
Impulsar y proponer los
proyectos de reformas
legales
Invertir en la capacitación
del cuerpo policial
Informe del modelo de
investigación criminal.
Integración de nuevo
equipo en trabajo
Análisis de un caso
 Despacho: Juzgado penal de
Hatillo
 Delito: Secuestro Extorsivo.
 Imputados: 14
 Ofendidos: 6
El estado actual de la causa
Estudio del expediente
Acusación presentada
Apertura del juicio
No audiencia preliminar
Desarrollo del proceso
1) La causa inicia el 27 de agosto,
2005
2) Agosto del 2004 a diciembre del 14 de marzo
del 2006
3) El 30 del marzo del 2006
4) El 14 de Novienbre,2006
5 ) El juzgado penal de Hatillo el 13
de febrero del 2007.
6) El juzgado penal de Hatillo el 13
de febrero del 2007.
7) Los imputados son detenidos el
2 de diciembre,2005 .
8) El 8 de Enero
2008.
LEYCONTRA LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
EXPEDIENTE
6.830
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LEY
Ser una herramienta
jurídica para combatir la
delincuencia organizada.
ANTECEDENTES PRECURSORES
 TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
 HOMICIDIOS CALIFICADOS (SICARIATO).
 REAPARICION DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.
 TRAFICO DE PERSONAS.
 CRIMINALIDAD CHINA.
 REDES DE INTERNET PROMOCIONANDO EL TURISMO
SEXUAL .
 LA ESTAFA.
 LOS CAPITALES EMERGENTES.
Contexto legal













Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, N.º 5482 de 18 de enero
de 1974.
Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres; N.º 8589, de 30 de
mayo de 2007.
Ley de Armas y Explosivos, N.º 7530 de 23 de agosto de 1995.
Código Procesal Penal, Ley N.º 7594 de 01 de enero de 1998.
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, Ley N. º 8302 de 27 de junio de 2006.
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N.º 8422 de 29 de
octubre de 2004.
Ley General de la Administración Pública, N. º 6227, de 02 de mayo de 1978.
Código Penal, Ley N.º 4573, de 15 de noviembre de 1970.
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755 de 1 de julio
de 1971.
Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no
autorizadas, Ley N.º 7786, de 15 de mayo de 1995.
Ley de apertura de la casación penal, Ley N.º 8503, de 28 de abril de 2000.
Ley General de Policía, N.º 7410, de 26 de mayo de 1994.
Ley de Administración Financiera Presupuestos Públicos, Ley N.º 8131, de 16
de octubre de 2001.
REPERCUSIONES DE LA
LEY(ORIGINAL)
 Instituciones para investigar crimen





organizado.
Extensión de los términos de prescripción
legal.
Se amplían los plazos de la medida cautelar.
Se dota de mayor poder al ministerio publico.
Sobre bienes decomisados por crimen
organizado .
Reformas legales.
INSTITUCIONES
 Instituto costarricense contra las drogas.
 Oficina de Atención a la Victima de Delito del Ministerio
Público.
 Plataforma de información policial.
 Centro Judicial de Comunicaciones.
 Comisión Permanente para la Atención de Situaciones de
Crisis.
PROCESO
 Desde la publicación original la ley ha tenido
reformas y mociones

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA (29 de octubre del 2008)

PRIMER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(10 de diciembre del 2008)

SEGUNDO INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(17 de marzo del 2009)

TERCER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(31 de marzo del 2009)
Cuadro comparativo
Las reformas hechas a la ley tienen un carácter contrario del
que se buscaba.
 Se tienen menos herramientas para combatir el crimen
 Cambios favorecen a los criminales
Reformas de la ley
 apli
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