HORACIO CALDERON
Analista Internacional
Especialista en Contraterrorismo
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL,
NARCOTERRORISMO,
E IMPACTO DE LA AMENAZA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
CURSO ESPECIAL DE HORACIO CALDERON PARA
ORGANIZACIÓN DE FORMACION
EN SISTEMAS ESPECIALES ISRAELIES
(Cursos de custodias VIP)
Provincia de Buenos Aires, 9 de octubre de 2011
El CURSO
En foto:
Diego Ángeles, Director
2
CRIMEN ORGANIZADO DOMESTICO
Y
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
3
CRIMEN ORGANIZADO DOMESTICO
DEFICIONES

Resulta más fácil discutir que definir el crimen
organizado.

En versión general resumida, existe crimen organizado
cuando dos o más personas, con un propósito de
continuidad, se involucran en la comisión de uno o más
delitos.

El carácter maximalista y minimalista de algunas
legislaciones, tiende a hacer inaprehensibles las
definiciones y los análisis.

Resulta incluso difícil alcanzar acuerdos dentro de las
Naciones Unidas.
4
CRIMEN ORGANIZADO DOMESTICO

La confusión se agrava cuando hay errores que no sólo se
transmiten por los medios de comunicación, sino también
en publicaciones de revistas especializadas.

No existen criterios unánimes sobre una definición común
de crimen organizado, como en EE.UU., donde los
Estados de la Unión cuentan con tipologías, legislaciones
y penas diferentes, y más o menos restrictivos para estos
delitos. Ej.: California y Misisipi.

El crimen organizado es sin embargo una muy importante
fuerza motriz, que fomenta la colaboración internacional
en otros ámbitos.
5
CRIMEN ORGANIZADO DOMESTICO

“No son frecuentes las tipologías del crimen
organizado, en buena medida por el escaso número
de grupos que alcanzan tal grado y por las
dificultades para superar el entorno limitado en el que
nace cada investigación y su subsecuente teoría.”
(Resa Nestares)

En la Argentina existen casos en que la carátula de
una causa judicial, confunde delitos cometidos por la
criminalidad común, con aquellos que son propios
del crimen organizado, e incluso viceversa.

El crimen organizado, según la envergadura de una o
más organizaciones, ha dejado de ser un problema
exclusivamente doméstico, para expandirse más allá
de las fronteras nacionales.
6
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

El crimen organizado doméstico ha evolucionado en
los últimos años hacia su transnacionalización.

El crimen organizado transnacional es la amenaza
más grave a prevenir y combatir, junto al terrorismo
global y regional. Ambas amenazas registran notables
procesos de convergencia en América Latina.

Las organizaciones criminales transnacionales
operan a escala global, están internacionalmente
conectadas, y cuentan con la capacidad de amenazar
la estabilidad y seguridad de los Estados.
7
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

El impacto de la dinámica mundial globalizadora y
globalizante, ha abierto las compuertas para la
expansión de organizaciones criminales
anteriormente confinadas dentro de fronteras
interiores o regiones.

El Artículo 3, “Ámbito de aplicación· de la
“Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional y sus
protocolos” otorga un marco referencial de
importancia”:
8
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un
grupo estructurado de tres o más personas que
exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a
la presente Convención con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material;
b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que
constituya un delito punible con una privación de
libertad máxima de al menos cuatro años o con una
pena más grave;
9
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no
formado fortuitamente para la comisión inmediata
de un delito y en el que no necesariamente se haya
asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada.
10
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Según el Artículo 3, “Ámbitos de aplicación”, punto 2
de esa Convención citada, el delito será de carácter
transnacional si reúne las siguientes condiciones:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una
parte sustancial de su preparación, planificación,
dirección o control se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña
la participación de un grupo delictivo organizado que
realiza actividades delictivas en más de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos
sustanciales en otro Estado.
11
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES ILICITAS

Tráfico de narcóticos

Tráfico de armas

Tráfico de personas (explotación sexual y laboral)

Clarificación de dinero de origen criminal

Tráfico de tecnología y material nuclear

Crimen cibernético
12
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Prostitución

Tráfico de órganos

Falsificación y tráfico de divisas e instrumentos
bancarios

Tráfico de productos falsificados

Crímenes por contrato (criminalidad china, etc.)

Soborno
13
ARMAS DE FUEGO, TRAFICO
Y CRIMEN ORGANIZADO
USO DE ARMAS EN HOMICIDIOS

En 108 países, sobre un total de 468.000 casos de
homicidio (50% del total mundial), hubo 199.000
víctimas de armas de fuego.

En 30 países de América, 74% mueren por armas de
fuego, contra 21% de 32 países de Europa.
14
LOS HOMICIDIOS EN LAS AMERICAS
Y EUROPA (2008 Y AÑOS DISPONIBLES)
15
PORCENTAJE DE HOMICIDIOS EN SUBREGIONES
16
PROPORCION DE HOMICIDIOS POR BANDAS
ARMADAS O CRIMEN ORGANIZADO POR REGION
17
TASA DE HOMICIDIOS
(PAISES SELECIONADOS DE SURAMERICA)
18
TERRORISMO Y NARCOTERRORISMO
19
TERRORISMO
DEFINICIONES

Terrorismo es el uso ilegal y premeditado de la fuerza
o violencia dirigido contra no combatientes o
propiedades, con el objeto de intimidar o coaccionar
un gobierno, la población civil o un sector de la
misma, para la consecución de objetivos políticos o
sociales.

El término no combatiente incluye, además de civiles,
a personal militar que en el momento de ser afectado
por un acto terrorista, se encuentre desarmado o
fuera de servicio. Esta definición está disputada.
20
TERRORISMO

Terrorismo doméstico es aquel que involucra a grupos
o individuos cuyas actividades están dirigidas contra
objetivos situados dentro del territorio nacional y que
carece de dirección exterior.

Terrorismo internacional es el tipo que involucra el
territorio o grupos y ciudadanos de más de un país.
Su accionar envuelve la actividad terrorista cometida
por grupos o individuos basados en el exterior y / o
dirigidos por países o grupos fuera del territorio
nacional o cuyas actividades exceden sus propias
fronteras.
21
TERRORISMO

Terrorismo de Estado es una tipología muy disputada
por juristas y criminólogos, quienes opinan que un
Estado es un ente abstracto, que por su naturaleza no
puede desarrollar este tipo de actividades, que sí
adjudican a miembros de sus poderes.

Quienes defienden la existencia del “terrorismo de
Estado” afirman que es el uso ilegal y premeditado de la
fuerza o violencia dirigido contra civiles, no
combatientes y propiedades, por parte del aparato
estatal, con el objeto de Intimidar o coaccionar a
opositores, la población civil o un sector de la misma,
para la consecución de objetivos políticos o de otra
índole.
22
NARCOTERRORISMO
DEFINICIONES

El concepto de “narcoterrorismo” se remonta a 1983.

Fue utilizado por el presidente peruano Fernando
Belaúnde Terry, al denunciar las violentas acciones de
traficantes que operaban en el país.

“Sendero Luminoso, por entonces una amenaza
terrorista estratégica al Estado peruano, era una
organización maoísta que experimentó un proceso de
convergencia con el narcotráfico y otras formas de
crimen organizado. De ahí el origen del término.
23
NARCOTERRORISMO
DEFINICIONES

No existen criterios uniformes para definir el
fenómeno narcoterrorista, por preconceptos
ideológicos y/o políticos que se anteponen a un
tratamiento realista de la amenaza, que es regional,
transnacional y, por otra parte, impacta globalmente.

El proceso de convergencia entre organizaciones
políticas que utilizan tácticas terroristas y el crimen
organizado, fue desarrollándose desde una simple
asociación hasta un punto en que debido a las
mutaciones sufridas resulta imposible distinguir entre
unas y otras.
24
NARCOTERRORISMO
DE GUERRILLAS Y PARAMILICIAS A
NARCOTERRORISMO
(Causas)
 Búsqueda desesperada de nuevas y/o mayores
fuentes de ingreso para financiar sus actividades.

Desviación y mutación de la lucha por el logro de
un objetivo político, para sumarse a una actividad
criminal como el narcotráfico, con el objeto de
financiar sus actividades “revolucionarias” (Caso
FARC), o también “combatir” a las fuerzas de
izquierda (Caso AUC).
25
NARCOTERRORISMO

Pérdida de ideales y lógica política, incorporando
tácticas terroristas, hasta hacer de ellas una
metodología de uso común, sin otra lógica que la del
lucro.
 En la cúspide de su capacidad militar adquirieron el
carácter de mafias, caracterizadas por la lógica del
poder, cimentado a través de la corrupción, la
intimidación a funcionarios honestos y los asesinatos
selectivos o masivos cuando sus jefes lo consideraban
necesario para modelar o consolidar su ámbito
operacional.
26
NARCOTERRORISMO
ORGANIZACIONES NARCOTERRORISTAS REGIONALES

“Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”
(FARC)

“Ejército de Liberación Nacional” (ELN)

“Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC)

“Sendero Luminoso” (SL)
27
EL NARCOTERRORISMO MEXICANO,
AMENAZA REGIONAL,
TRANSNACIONAL Y GLOBAL
28
CAUSAS DE LA VIOLENCIA





Situación de México como país obligado de tránsito
entre los países productores de droga del sur del
continente y el mercado principal de narcóticos
ilegales: EE.UU.
Comienzo de las operaciones antinarcóticos de los
EE.UU. (1980s) para cerrar los corredores de la droga
en el Caribe.
Desmantelamiento del “Cartel de Medellín” y del “Cartel
de Cali” colombianos.
Desplazamiento del centro de gravedad del narcotráfico
regional desde Colombia hacia los Andes Centrales y
México.
Cambio de paradigma en México, a partir de la caída del
régimen liderado durante décadas por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y con él la
desaparición del Estado regulador / protector del
narcotráfico.
29
CAUSAS DE LA VIOLENCIA





Crecimiento del mercado de consumo de narcóticos en
los EE.UU. y las siderales ganancias de los negocios
criminales relacionados con el tráfico de substancias
ilegales.
Corrupción en todos los estamentos de los Estados
mexicanos. También de la Administración Pública
Federal.
Corrupción en los Estados Unidos, a pesar de los
esfuerzos para combatirlo por parte de instituciones
como el Departamento de Justicia, el FBI, etc.
Incremento exponencial de la venta de armas
estadounidenses a las bandas del narcotráfico
mexicano.
Guerra entre las organizaciones criminales por el
control de territorios y rutas del narcotráfico hacia los
EE.UU., especialmente en las regiones fronterizas.
30
TERRITORIOS DE LAS ORGANIZACIONES
Y RUTAS DEL NARCOTRAFICO
Mapa: Stratfor (2011)
31
IMAGEN DE UNA EMBARCACION SEMISUMERGIBLE
32
SITUACION ACTUAL

Las Organizaciones Criminales Transnacionales
(OCTs)mexicanas son actualmente una amenaza para
la seguridad nacional del país.
 Los EE.UU. consideran que las OCTs son la más
grande amenaza actual del crimen organizado para la
seguridad pública y de lucha contra el delito de los
EE.UU.
 El negocio del narcotráfico desde México a los
EE.UU. oscila anualmente entre los 25 y los 30
billones de dólares estadounidenses.
 Las OCTs carecen de la condición de carteles, por el
resultado de la dinámica propia de la situación
actual, (escisiones, debilitamiento, procesos de
desintegración, nuevas formaciones, etc.), y porque
no determinan cuotas de producción ni precios.
33
SITUACION ACTUAL

México es hoy un país productor y también de tránsito
mayor de narcóticos ilegales a los EE.UU., como cocaína,
heroína, substancias estimulantes tipo metanfetamina y
marihuana.
 La mayor parte de la cocaína y la heroína procede de
otros países; la marihuana y las substancias
estimulantes son producidas masivamente en México, lo
cuál incrementa el porcentaje de ganancias de los
traficantes locales.
 La metanfetamina es fabricada en grandes laboratorios
del país a partir de efedra de origen chino, como también
también la efedrina importada de países como la
Argentina, que prohibió su venta en diciembre de 2008.
 Con respecto a la heroína en México, se cultivan
adormideras, pero solamente un bajo porcentaje de la
heroína de este origen se consume en los EE.UU.
34
SITUACION ACTUAL

El crimen organizado está centrado en el tránsito por
territorio mexicano de drogas a EE.UU., incluyendo el
90% de la cocaína que se consume en este país.
 El crimen organizado -con diferentes estándares
delictivos que el principal (narcotráfico)-, incluye delitos
como secuestros extorsivos, tráfico de armas y
explosivos, de personas, de órganos, contrabando de
mercaderías, falsificación de todo tipo de productos,
fraudes informáticos, etc.
 El material bélico, de comunicaciones, de tecnología
informática y satelital y hasta de sistemas de
encriptamiento a México procede principalmente de los
EE.UU., en un porcentaje aproximado al 40%.
 El contrabando de armas estadounidenses a México
continúa siendo incesante. Ya en 2007 ingresaban a
territorio mexicano 2.000 armas por día.
35
SITUACION ACTUAL

Muchas armas son compradas legalmente en ferias
realizadas en Arizona y Texas, principalmente, para ser
luego derivadas a México de contrabando.
 El flujo ilegal de armamento está respaldado por
funcionarios corruptos en Estados fronterizos de
ambos países.
 Las armas compradas o robadas en los EE.UU. están
vinculadas a un alto porcentaje de los homicidios
relacionados con el narcotráfico.
 Los sicarios más aguerridos fueron oficiales entrenados
en fuerzas especiales mexicanas, guatemaltecas
(Kaibiles o “máquinas de matar”) y de otros países,
incluyendo a los EE.UU.
36
SITUACION ACTUAL

La violencia criminal en México registra un crecimiento
exponencial, con un saldo de aproximadamente 50.000
personas en un lustro, incluyendo desaparecidos no
registrados.
 El terrorismo desarrollado por el narcotráfico
mexicano, tiene por objeto preservar y/o mejorar su
ámbito operacional; no se observan actualmente
procesos de convergencia importantes con
organizaciones políticas o religiosas extremistas.
 Las tácticas terroristas incluyen técnicas macabras
como la decapitación, el descuartizamiento y la
disolución en ácido de cadáveres de miembros de
bandas rivales.
 Las OCTs han escogido las formas más brutales en sus
crímenes, como arma psicológica para amedrentar al
enemigo, y de advertencia a sus mismos sicarios.
37
SITUACION ACTUAL




Las nuevas generaciones de narcotraficantes (hijos,
sobrinos y familiares de jefes muertos o detenidos)
carecen de la experiencia y entrenamiento de sus
predecesores; ello conduce a más violencia y
brutalidad en las acciones.
El asesinato de funcionarios públicos, miembros de las
fuerzas militares, de seguridad y policiales son un
continuo a destacar.
Los asesinatos y secuestros ordenados por las OCTs
se han extendido a ciudades del sur de los EE.UU.
Las bandas mexicanas cuentan ya con “plazas” en más
de 300 ciudades y pueblos de los EE.UU.
OCTs como la hoy debilitada “Familia Michoacana” han
adoptado nuevas estructuras organizacionales:
sistema celular parecido al de movimientos terroristas
como Al-Qaeda.
38
SITUACION ACTUAL





Las OCTs registran un importante proceso de
convergencia con el crimen organizado transnacional y
algunas organizaciones mafiosas con alcance global.
La proyección estratégica de las bandas mexicanas se
extiende a otros países del continente y de ultramar,
como España e Italia.
La cocaína llega a las mafias italianas desde México,
pasando por Dallas, Texas, entre otros corredores.
El blanqueo de dinero de origen criminal tiene en México
a una de sus plazas más importantes.
El gobierno de Felipe Calderón continúa con sus
decididas acciones contra las organizaciones del
narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
39
SITUACION ACTUAL

La campaña gubernamental contra la corrupción
enfrenta dura resistencia de antiguos funcionarios
oficiales, y también de personal policial vinculado al
narcotráfico, enquistado en los diferentes Estados del
país.
 El uso de fuerzas militares en la lucha contra el
narcotráfico debe enfrentar cuadros entrenados y
material bélico utilizado por las bandas de traficantes,
cuya sofisticación y poder de fuego supera al de las
fuerzas policiales.
 Los EE.UU. y México reconocen la gran peligrosidad de
los sindicatos del crimen transnacional.
 Hillary Clinton, Secretario de Estado de EE.UU., admitió
la corresponsabilidad de su país en el dramático
capítulo de la violencia criminal en México. No se
equivocó, sin duda.
40
CRIMEN ORGANIZADO
Y NARCOTRAFICO
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
41
MARCO GENERAL
 La Argentina es desde hace décadas lo que la tipología
define como un “Estado regulador del narcotráfico”, al
estilo del México preexistente a la caída del régimen
encabezado durante décadas por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
 El capítulo argentino como “Estado regulador” puede
identificarse por los efectos visibles del narcotráfico para
uso doméstico, y la drogodependencia que este genera.
 Se impone la realización de un diagnóstico fidedigno que
jamás se ha realizado.
42
MARCO GENERAL
 Argentina registra un sensible aumento de la criminalidad
organizada, doméstica y/o transnacional, que ha
contaminado progresivamente las principales estructuras
políticas, económicas, sociales y de seguridad del país.
 El cuadro de situación actual está representado por la
irrupción y desarrollo en el país y la región de delitos
altamente complejos encabezados por el tráfico de
alcaloides, de personas, la clarificación de dinero de
origen criminal, la importación, distribución y venta de
mercadería falsificada, la extorsión, los crímenes por
encargo y el crimen cibernético.
43
MARCO GENERAL
 La irrupción de Organizaciones Criminales
Transnacionales (OCTs) de origen boliviano,
colombiano, mexicano y peruano en la Argentina se
realiza como “franquiciado” de las redes delictivas
domésticas enraizadas profundamente en los poderes
del Estado Nacional y de los Estados provinciales.
 La Argentina se aproxima a un punto de no retorno frente
al desafío criminal organizado.
 La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación es
políticamente un reconocimiento a la existencia de tales
amenazas y la decisión de combatirlas.
 Se impone urgentemente una política de Estado.
44
PERFIL DE PAIS SOBRE NARCOTRAFICO
 País de tránsito -predominantemente hacia Europa- de la
cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia.
 País de tránsito de la heroína de origen colombiano cuyo
mercado final es EE.UU.
 País de tránsito y consumo de marihuana procedente de Bolivia
y Paraguay.
 País de fabricación, tránsito y desvío de precursores químicos
clásicos.
 País de importación y venta ilegal de efedrina para fabricar
substancias estimulantes tipo anfetamina con destino al uso
interno y al contrabando a mercados como México y EE.UU.
45
PERFIL DE PAÍS
 País de fabricación de clorhidrato de cocaína (CLC),
mediante el uso de pequeños laboratorios, en los que la
llamada “pasta base” (PBC) se convierte en la droga
final mencionada.
 País bajo sospechas de ser permisivo con su sistema
financiero, que otorga importantes facilidades para la
clarificación de dinero (Cuestionamientos del GAFI).
 País de operaciones, tránsito, descanso y escondrijo
de altos jefes de Organizaciones Criminales
Transnacionales(OCTs).
46
VALORACION DE RIESGOS
NARCOTRAFICO

Las tendencias generales observadas en esta exposición
continuarán manteniéndose en los próximos doce meses.
CRIMEN ORGANIZADO

Los otros delitos vinculados al crimen organizado irán
incrementándose, en razón de las necesidades de las OCTs de
procurar otras fuentes alternativas de ingreso.
VIOLENCIA CRIMINAL

El índice de hechos criminales y la violencia se incrementarán
exponencialmente, perjudicando la estabilidad política, la
gobernabilidad y el crecimiento económico.
47
VALORACION DE RIESGOS
NARCOTERRORISMO

Las OCTs continuarán extranjeras continuarán
utilizando en sus países tácticas terroristas
-incluyendo o no prácticas aberrantes-, en la medida
que lo consideren necesario para preservar su ámbito
operacional.
 Los OCTs en México no incluyen momentáneamente
alianzas con movimientos terroristas religiosos o
seculares, sean estos regionales o globales.
 El terrorismo doméstico de orden político que azota
actualmente a México, está actualmente circunscripto
a grupos vinculados al extremismo ecologista y de
defensa de los animales, como el que atacó hace un
tiempo una sucursal de Banamex.
 La valoración de riesgo a muy largo plazo, debería
incluir como hipótesis el surgimiento de
organizaciones terroristas mexicanas en los Estados
fronterizos estadounidenses, que México perdió por
diferentes causas a mediados del siglo XIX.
48
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49
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La Guerra Global - Horacio Calderon