INDICADORES DE SEGURIDAD CORPORATIVA
1. Mitigar la afectación sobre la rentabilidad del grupo.
2. Realizar nuestros servicios en un proceso de mejora
continua.
3. Optimizar los estándares en los esquemas de seguridad
física, electrónica y humana.
4. Sensibilización de los colaboradores.
5. Promover canales de comunicación.
1.1 Variación de resultados de riesgo del período vigente
vs. períodos anteriores
ACTIVO
NOV 09
DIC 09
ENE 10
FEB 10
MAR 10
ABR 10
MAY 10
Producto terminado
13
13
12
12
11
11
11
Sistema de Información
Electrónica
14
14
11
11
10
10
9
12
12
10
10
10
10
9
12
12
9
9
9
9
9
11
11
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
Instalaciones
Bóveda Vales
Bóveda Valores
Caja fuerte de efectivo
Desperdicios y residuos
Bases
Bóveda Respaldos de
Información Electrónica
Cajero Automático
JUN 10
1.2 Calificación del mapa de riesgos con controles vs. meta
Riesgo Actual
Abril 2010
Meta:
Riesgo
residual
% de
cumplimiento
Producto
terminado
11
9
50%
Sistema de
Información
Electrónica
9
9
100 %
Instalaciones
9
9
100 %
Bóveda Vales
9
9
100%
Bóveda
Valores
9
9
100%
Activo
1.3 Calificación por cumplimiento a los procedimientos de
seguridad auditados vs. meta
Tipo de Auditoria: INTERNA
No.
Procesos
Standard:
Reglamento ABM ANICHEVA y CWA
Fecha de Auditoria
Resultado de
Auditoria
1
Acceso por Filiberto Gómez
May-10
Cero hallazgos
2
CCTV
May-10
Cero hallazgos
3
Seguridad en Interna
May-10
Cero hallazgos
4
Control de Tarjetas de Aproximación
May-10
Cero hallazgos
5
Valores y Tiros Cortos
May-10
Cero hallazgos
6
Emisión y Reembolso de Vales
May-10
Cero hallazgos
7
Acceso por Tenayuca
May-10
Cero hallazgos
8
Embarques
May-10
Cero hallazgos
9
Control de Llaves
May-10
Cero hallazgos
10
Control de Acceso Vehicular
May-10
Cero hallazgos
13-Ene-10
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD/SEGURIDAD
2010
Ene.
QUINCENAS
PROCESO
A
Ventas
B
Preprensa
C
Impresión Fija
E
Codificado
F
Impresión Variable
G
Distribución
I
Embarques
J
Mantenimiento
K
Abastecimientos
M
Compras
N
Administración del SGC
0
Seguridad
R
Facturación
S
Seguimiento y Medición del producto
T
Tecnologia de la Información
U
Recursos Humanos
V
Emisión y Reembolso
X
Intaglio
1
Feb.
2
1
Mar.
2
1
Abr.
2
1
May.
2
1
Jun.
2
1
Jul.
2
1
Ago
2
1
Sep
2
1
Oct
2
1
Nov
2
1
Dic
2
1
FM Fabricación Monterrey
Auditorias por Estado
Auditoria resultados de Aud. previas
Auditoria Interna de Empresa Segura
***Auditoría Externa ISO/ANICHEVA
Auditoria por Importancia:
Auditoria conjunta calidad-seguridad
Auditoria Externa de Empresa Segura
***Auditoria Externa CWA
***Nota: La Auditoria Externa se realizara en base al programa del organismo certificador SGS
L051S
Héctor Cano
2
1.4 Procedimientos evaluados vs. Procedimientos optimizados
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS
NOMBRE
EVALUADO
MODIFICADO
PG-O-LF-07-01
Procedimiento General de Seguridad
SI
11-05-10
IN-O-LF-07-01
Instructivo de acceso a Filiberto Gómez
SI
NO
IN-O-LF-07-02
Instructivo de Circuito Cerrado de Televisión
SI
07-05-10
IN-O-LF-07-03
Instructivo de Seguridad Interna
SI
11-05-10
IN-O-LF-07-04
Instructivo para la asignación de tarjetas de aproximación
SI
11-05-10
IN-O-LF-07-05
Instructivo de Seguridad Recepción
SI
NO
IN-O-LF-07-06
Instructivo de seguridad en Impresión Variable y Codificado
SI
NO
IN-O-LF-07-07
Instructivo de seguridad en Emisión y Reembolso
SI
NO
IN-O-LF-07-09
Instructivo de custodia de visitas guiadas
SI
NO
IN-O-LF-07-10
Instructivo de Protección Civil
SI
NO
IN-O-LF-07-11
Instructivo de Acceso a Tenayuca
SI
NO
IN-O-LF-07-12
Instructivo de Seguridad en Embarques
SI
NO
IN-O-LF-07-13
Instructivo de Control de llaves
SI
NO
IN-O-LF-07-14
Instructivo de Acceso vehicular
SI
NO
IN-O-LF-07-15
Instructivo de Seguridad Externa
SI
NO
IN-O-LF-07-16
Instructivo de Seguridad en el Comedor
SI
NO
1.5 Presupuesto ejecutado Abril 2010
Presupuesto Mensual
US Dólares
Presupuesto 2010
US Dólares
$ 34,462
$ 413,544
1.6 Cantidad de listas de autocontrol aplicadas vs. la meta
Activo
Lista de autocontrol
Periodicidad
Porcentaje
del
Cumplimiento
Bóveda de
Valores y
Bóveda de
Vales
Armado de alarmas
Diario
100%
Producto
terminado
Custodias de Intaglio
Cada
Custodia
100%
Instalaciones
Recorridos internos de Seguridad
Diario
100%
Sistema de
Información
Electrónica
Instalaciones del SITE
Semanal
100%
Total de Listas aplicadas vs. meta
100%
2.1 Calificación de Auditorias al Proceso de Seguridad
Tipo de Auditoria
Standard
Resultado
No
conformidades
menores
Puntos de las normas y
procedimientos no
cumplidos
CALIFICACIÓN
FEB 10
0
Auditoria Externa
100 %
MAR 10
0
Auditoria Interna
100 %
MAY 10
0
Auditoria Interna
100 %
MES
INTERNA
EXTERNA
CWA
ANICHEVA
JUN 10
AGO 10
OCT 10
NOVDIC 10
Escala:
I.R. Inventario de Riesgos CWA
ABM. Reglamento ABM-ANICHEVA
IN-O-LF Procedimientos de Seguridad
0 No conformidades menores 100%
1 No conformidad menor 90%
2 No conformidades menores 80%
3 No conformidades menores 70%
4 No conformidades menores 60%
2.2 Percepción del Cliente
Banco
Bancomer
Calificación
10
Banorte
̶
Banco del Bajío
̶
Banco IXE
̶
Banregio
10
G-Tech
̶
HSBC
10
Multiva
̶
P. Universales
10
P. Mexicanas I
10
P. Mexicanas II
10
P. Mexicanas III
̶
P. Mexicanas IV
̶
Santander-Serfín
̶
Suma
60
Promedio
10
Evaluación: Mayo 2010.
3.1 Esquema de Seguridad Estándar Vs. Áreas de Riesgo
(Calificación de la auditoria Interna Mayo 2010)
ACTIVOS
CCTV
SEGURIDAD SEGURIDAD CONTROL DE SISTEMA DE
AREAS
PORCENTAJE
ACCESOS
INTERNA
P.B.I.
ALARMAS SENSIBLES
INSTALACIONES
20%
20%
15%
15%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
100%
100%
CAJERO
AUTOMATICO
20%
20%
15%
15%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
100%
100%
SISTEMA DE
INFORMACION
ELECTRONICA
10%
10%
10%
10%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
PRODUCTO
TERMINADO
10%
10%
15%
15%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
100%
CAJA FUERTE DE
EFECTIVO
15%
15%
15%
15%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
100%
100%
BOVEDA VALORES
10%
10%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
100%
100%
BOVEDA VALES
10%
10%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
100%
100%
DESPERDICIOS Y
RESIDUOS
30%
30%
50%
50%
20%
20%
100%
100%
BASES
10%
10%
10%
10%
25%
25%
20%
20%
100%
100%
BOVEDA de
RESPALDO DE
INFORMACIÓN
ELECTRONICA
10%
10%
40%
40%
100%
100%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
30%
30%
3.2 Calificación riesgo residual periodo vigente vs. Calificación riesgo
residual periodos anteriores
Activo
NOV
09
DIC 09
ENE
10
FEB
10
MAR
10
ABR
10
MAY
10
Sistema de Información
Electrónica
14
14
11
11
10
10
9
Instalaciones
12
12
10
10
10
10
9
Bóveda Vales
12
12
9
9
9
9
9
Bóveda Valores
11
11
9
9
9
9
9
Caja fuerte de efectivo
10
10
10
10
10
10
10
Desperdicios y residuos
10
10
10
10
10
10
9
Bases
10
10
10
10
10
10
10
Bóveda Respaldos de
Información Electrónica
10
10
10
10
10
10
10
Cajero Automático
9
9
9
9
9
9
9
JUN
10
4.1 Jornadas de sensibilización y Capacitación vs. meta
%
PERIODO
TEMA
Diciembre 2009
Sistema de Alarmas
100%
Enero 2010
Control de Accesos
100%
Febrero 2010
Procedimientos de Seguridad
100%
Marzo 2010
Seguridad de la Información
100 %
Abril 2010
Prevención de Riesgos (Robo
y Fraudes)
100 %
Mayo 2010
Seguridad Valores-Codificado
100%
Junio 2010
Cumplimiento
4.2 Denuncias recibidas
PERIODO
NÚMERO
DESCRIPCION
Noviembre 2009
1
1. Elemento de Seguridad P.B.I durmiendo en su turno de trabajo.
Diciembre 2009
1
1. Jefe de turno de la Policía incumple procedimiento de seguridad al permitir la salida de
personal sin la revisión aleatoria. Fue destituido como jefe de turno.
1
1. Elemento de seguridad P.B.I. incumple normas de seguridad al no pasar a la revisión.
Febrero 2010
1
1. Elemento de la P.B.I. durmiendo en su turno de trabajo. Baja del servicio
Marzo 2010
1
1. Incumplimiento de los procedimientos de seguridad por elementos P.B.I. de nuevo
ingreso.
Abril 2010
2
1. El 12 de Abril camioneta con cheques de Bancomer es asaltada y recuperada con todo el
producto.
2. El 22 de Abril camioneta extravía una caja y un envase con cheques Bancomer, las cuales
fueron recuperadas completas a través de una agencia de correos.
Mayo 2010
1
1. Incumplimiento de los procedimientos de seguridad por elementos P.B.I. de nuevo
ingreso.
Enero 2010
Fuente de información:
1.
Reporte de incidencias de Directivos y empleados a seguridad patrimonial.
2.
Buzón de sugerencias, quejas y reclamos que consolida el jefe de entrenamiento y capacitación.
5.2 Aportes a la Página de Seguridad en la Intranet del grupo
Thomas Greg & Sons
Mes
Meta
Enviados
Nov. 2009
2
2
Dic. 2009
2
3
Ene. 2010
2
2
Feb. 2010
2
2
Mar. 2010
2
2
Abr. 2010
2
2
May. 2010
2
2
Jun. 2010
Temas
1.
2.
Recomendaciones de Seguridad
Seguridad del personal en áreas de riesgo
1.
2.
3.
Tele cajero Acondicionado
Robo en Cajero
Ciber-recomendaciones
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Sismos
Seguridad Personal
Informe Inteligencia E.U.
Encuesta sobre Seguridad México
Prevención de accidentes con armas de fuego.
Geografía delictiva. Por delitos Patrimoniales
Política de Consolidación de la seguridad Democrática.
Política Integral de DDHH y DIH
Tips de Seguridad en Internet
Cómo prevenir robos, asaltos y otros actos delictivos
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Mapa de Riesgos