The Chilean’s legal challenges of
incorporating evidence to the
judicial proceedings
Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC)
Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos
Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado
(ULDDECO)
Ministerio Público
2013
PROGRAMA
• Consideraciones generales.
• Experiencias
• Buenas prácticas
• Desafíos
Cuestiones Generales
ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA
PROCESAL PENAL
INVESTIGACIÓN
INTERMEDIA
AVERIGUACIÓN
JUICIO ORAL
VERIFICACIÓN
CONTROL
Cuestiones Generales
INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA
Corrupción
Policías
Informe UAF
Fiscal
Lavado
Documentos
Sumario
administrativo
REGULACIÓN
LEGAL
AUTORIZACIÓN
JUDICIAL
Cuestiones Generales
Forma de introducir la prueba en casos complejos
Convenciones
probatorias
Fiscal
Se fijan los
hechos y las
pruebas
Juez de garantía
Defensor
Exclusión de
pruebas
Cuestiones Generales
Forma de introducir la prueba en casos complejos
DERECHO A UN
JUICIO ORAL
LIBERTAD
PROBATORIA
VALORACIÓN
LIBRE
Experiencias
Manejo de una gran cantidad
de información
Lentitud en análisis y entrega de
información
PROBLEMAS EN LA
INCORPORACIÓN
DE EVIDENCIAS
Experiencias
Sumario administrativo
Videoconferencias
PROBLEMAS EN LA
INCORPORACIÓN DE
EVIDENCIAS
Experiencias
Interpretación secreto bancario
Interceptaciones telefónicas
PROBLEMAS EN LA
INCORPORACIÓN DE
EVIDENCIAS
Buenas prácticas
NO
ES
ILIMITADO
SENTIDO DE OPORTUNIDAD
CASO
COMPLEJO
N
E
C
E
S
I
D
A
D
EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
Buenas prácticas
CONTINUAR TRABAJANDO DE MANERA
EFICIENTE LOS INDICIOS DE UNA
INVESTIGACIÓN PENAL
PRUEBA INDICIARIA
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA
COMUNICACIÓN UAF
INFORME UAF
Desafíos
IDENTIFICAR Y UTILIZAR
FORMAS CREATIVAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE PRUEBA
APROVECHAR DE MEJOR FORMA LA
INFORMACIÓN GENERADA EN EL
SISTEMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
CONTROL
NUEVAS FORMAS DE INCORPORAR
LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
COMO PRUEBA EN EL JUICIO ORAL
Desafíos
HOMOGENIZAR METODOLOGÍAS DE
TRABAJO EN MATERIA PERICIAL
PRUEBA OBTENIDA EN EL EXTRANJERO
Fin Presentación
Marta Herrera
Director UNAC
[email protected]
( (56-2) 29659560
Mauricio Fernández
Director ULDDECO
[email protected]
( (56-2) 29659516
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LAVADO EN CHILE