Segunda Ronda Examen ACAMS
Detectar, reportar y prevenir el lavado de dinero
Certificación para Especialistas en Anti Lavado de Dinero
Un curso intensivo para cumplir efectivamente con sus obligaciones
www.ejecutivos.coop
PO BOX 70250 Suite 185 San Juan, PR 00936-8250
Tel. 787 751 5656 ext. 2692
Fax 787 772 4333
14 y 28 de marzo de 2007; 11 y 18 de abril de 2007
REPASO: 23 de marzo de 2007 EXAMEN: 30 de junio de 2007
Dirigido a los Presidentes Ejecutivos y Oficiales de Cumplimiento
Módulo 1: Detectar el Lavado de Dinero
Módulo 3: Programa de Prevención del Lavado de Dinero
Definir el lavado de dinero
Elementos esenciales de un programa
Las tres etapas del lavado de dinero
Análisis y mitigación de riesgo
Riesgos por cliente, producto y área geográfica
Identificación del Cliente
Identificar esquema de lavado de dinero
Debidas diligencias sobre el cliente
Módulo 2: Esfuerzos Internacionales de Prevención
Módulo 4: El proceso de investigación criminal
Cooperación mundial (GAFI y sus recomendaciones)
Riesgos para la institución
Cooperación por bancos centrales (Comité de Basilea)
Mecanismos de investigación del gobierno
Cooperación regional (Unión Europea, el Caribe, etc.)
Investigaciones paralelas por la institución
Cooperación profesional (FIUs, Bancos Internacionales, etc.)
Procesos internacionales para obtener evidencia
Paquete para Certificación
*Membresía Profesional
$150
*Seminario de Preparación de ACAMS
$595 (Como miembro se ahorra $100- Precio Regular $695)
*Examen de Certificación de
Especialista de Anti-Lavado de Dinero
TOTAL
$400 (Como miembro se ahorra $100- Precio Regular $500)
$1,145
Recurso: Lcda. Margaret O’ Brien, Esq., CAMS
Lugar: Coop. A/C Abraham Rosa
Hora: 8:30 AM a 3:00PM
Inversión: $445 p/p
Descargar

Slide 1