PROBLEMAS CON EL
ANTICIPO DE HERENCIA
Rosalía Mejía Rosasco
Magister en Derecho
Notaria de Lima
[email protected]
LA TRANSMISIÓN SUCESORIA
• La transmisión sucesoria genera una gran
cantidad de conflictos familiares.
• Terceros también se ven afectados.
• La transmisión de la propiedad se ve
perjudicada.
• La doctrina no ha prestado atención
especial al tema de los anticipos de
herencia y la colación.
EL ANTICIPO
DE HERENCIA
Para el Anticipante:
Es un acto unilateral
de disposición de un bien patrimonial que se
sustenta en el derecho de autonomía de la
persona así como en el derecho de
propiedad.
• Para el Anticipado:
Es el reconocimiento de su derecho de
heredar, por cuanto recibe un bien a cuenta
de lo que podría constituir su herencia a la
muerte del anticipante.
EL ANTICIPO DE HERENCIA
• El término es un contrasentido.
• Se efectúa en vida del otorgante, pero la
condición de heredero recién se conoce
con certeza en el momento en que ocurre
el fallecimiento del otorgante.
EL OTORGAMIENTO
DEL ANTICIPO
CONCEPTO
Donación u acto de liberalidad
mediante el cual una persona
otorga un bien a otra que tiene
la condición de ser su heredero
forzoso.
ELEMENTOS
1.- Un sujeto titular de un derecho de
propiedad de un inmueble, que es
denominado otorgante o anticipante.
2.- Un inmueble de propiedad del otorgante.
3.- Un sujeto que en ese momento cumple
con los requisitos suficientes para ser
considerado como heredero forzoso del
otorgante, que es denominado beneficiario
o anticipado.
HEREDERO FORZOSO
Pueden ser:
1.- El hijo por nacer, con la condición de que
nazca vivo.
2.- Los hijos vivos.
3.- Los padres en ausencia de los hijos.
4.- El Cónyuge.
FORMALIDADES
• En principio, los mismos requisitos que se
exigen para cualquier donación.
• Documento que acredite la condición de
heredero forzoso.
• Una minuta.
REQUISITOS DE LA MINUTA
• Identificación personal del anticipante
como propietario del inmueble que se
transfiere.
• Identificación
del
anticipado
como
beneficiario, además de la acreditación del
entroncamiento familiar que acredita la
condición de heredero forzoso.
• Descripción del predio, indicados datos de
ubicación, inscripción e indicación del valor
real.
FORMALIDADES DEL
CONTENIDO
• Declaración del anticipante de otorgar el
predio en donación al anticipado e
indicación de si el anticipo se encuentra
sujeta a colación o no.
• Declaración del anticipado de aceptación
expresa de la donación.
FORMALIDADES
2.- Escritura Pública: El contrato privado
debe elevarse a escritura pública.
3.- Inscripción en Registros Públicos: En
el supuesto que el inmueble se encuentre
inscrito, debe presentarse los partes de la
escritura pública para la anotación de la
transferencia de la propiedad producida
por el anticipo de herencia.
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• Anotación en la Partida Registral del
inmueble objeto de la transferencia.
• Publicidad:
• - Identificación del adquirente; y,
• La modalidad bajo la cual se ha efectuado
la transferencia.
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El asiento de inscripción de la transferencia de
propiedad de un inmueble adquirido por
anticipo de herencia, estará publicitando la
siguiente información:
1.- El nuevo titular de la propiedad de un
inmueble
2.- La modalidad de la transferencia, en este
caso como Anticipo de Herencia.
CONCLUSION
1.- El anticipo de herencia se otorga cuando se
encuentran con vida el causante.
2.- Las personas que en ese momento ostentan
las condiciones necesarias para ser
considerados
herederos
forzosos,
no
necesariamente lo llegaran a ser.
3.- La condición de heredero forzoso y la cuota
que le corresponde solo se llegará a conocer
con exactitud al fallecimiento del causante.
TRANSMISION
MORTIS CAUSA
TRANSMISION DE LA PROPIEDAD
POR SUCESION MORTIS CAUSA
Artículo 660.-
“Desde el momento de la muerte de
una persona, los bienes, derechos y
obligaciones
herencia
sucesores.”
se
que
constituyen
trasmiten
a
la
sus
Consecuencias jurídicas a partir
del fallecimiento
1.- La determinación de los herederos
forzosos del causante.
2.- La conformación de la masa hereditaria.
HEREDEROS FORZOSOS
Y LA LEGÍTIMA
Régimen Legal en el Perú
• Constitución:
• Artículo 2 inciso 16 reconoce el derecho a
la herencia y el derecho a la propiedad
como derechos fundamentales de la
persona.
• Código Civil:
• Herencia forzosa:
• Herederos forzosos.
• Cuota de cada heredero.
• Porción de libre disposición.
HEREDEROS FORZOSOS
Artículo 724.-
“Son herederos forzosos lo hijos y los
demás descendientes, los padres y
demás ascendientes, y el cónyuge.”
CUOTA DE LIBRE DISPOSICIÓN
• Si tiene hijos u otros descendientes, o
cónyuge: Un tercio de sus bienes. (725)
• Si tiene sólo padres u otros ascendientes: La
mitad de sus bienes. (726)
• El que no tiene cónyuge ni parientes
indicados en el artículo 725 y 726 : Puede
disponer de la totalidad de sus bienes.
RENUNCIA A
LA HERENCIA
• L a aceptación es un acto voluntario.
• Renuncia: Plazo de tres meses si el
heredero está en el territorio de la
República o de seis, si se encuentra en el
extranjero.
• Formalidades de la renuncia:
• Escritura pública o en acta otorgada ante
el Juez. El acta es obligatoriamente
protocolizada.
EFECTOS DE LA RENUNCIA
1.- Se considera que el renunciante jamás ha sido
heredero.
Todo derecho de propiedad o posesión sobre los
bienes hereditarios desaparece con efecto
retroactivo, como si hubiera muerto antes que el
causante y nunca poseído su herencia.
2.- Otras personas, designadas por testamento, o
reconocidas como herederos en la ley, adquieren la
calidad de herederos, con efecto retroactivo hasta el
momento del fallecimiento del causante.
EFECTOS DE LA RENUNCIA
3.- La renuncia no implica la pérdida de todos
los beneficios otorgados en testamento que
sean distintos de la herencia, como por
ejemplo la entrega de un legado.
4.- La renuncia es irrevocable y sus efectos se
retrotraen al momento de la apertura de la
sucesión.
INHABILITACION DE HEREDERO
• A pesar de que como ya hemos
mencionado en el Perú el régimen legal
en materia de Sucesiones establece la
herencia forzosa y la Constitución
reconoce el derecho a la herencia, el
Código Civil regula dos institución de
inhabilitación del heredero forzoso, estas
son la Desheredación y la Indignidad. Son
dos casos de repudio o rechazo a la
designación del heredero.
LA DESHEREDACION
CONCEPTO
• Es la declaración de voluntad del testador
expresada previamente a su muerte por la
cual, niega expresamente una sucesión
legitimaria, invocando para ello una causa
legalmente prevista.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DE LA DESHEREDACIÓN
• Debe sustentarse en causal claramente
expresada en el testamento.
• La expresión de causa debe estar
contemplada en la ley, no puede estar
sujeta a condición (modal o parcial).
• La fundada en causa falsa es anulable.
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DE LA DESHEREDACIÓN
• Las causales de desheredación se sustentan
en actos de agravio contra la persona del
causante o por la comisión de actos ilícitos
sancionados en otras disposiciones legales,
que afectan al causante. Han sido reguladas,
según el vínculo de parentesco.
• La desheredación puede sustentarse tanto
en las razones legales previstas para la
desheredación como en las causales de
indignidad.
CAUSALES DE DESHEREDACIÓN
DE DESCENDIENTES
Artículo 744.- Son causales de desheredación de
descendientes:
1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y
reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si
éste es también ascendiente del ofensor.
2. Haberle negado sin motivo justificado los
alimentos o haber abandonado al ascendiente
encontrándose éste gravemente enfermo o sin
poder valerse por sí mismo.
3. Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o
inmoral.
DESHEREDACIÓN DE
ASCENDIENTES
Artículo 745.- Son causales de desheredación
de los ascendientes:
1.
Haber negado injustificadamente
alimentos a sus descendientes.
los
2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de
las causas por las que se pierde la patria
potestad o haber sido privado de ella.
DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE
Artículo 746°.- Causales de
desheredación del cónyuge:
Son
causales
de
desheredación del cónyuge las
previstas en el artículo 333°,
inciso 1 a 6.
Artículo 333° - Causales de la separación de
cuerpos:
• El adulterio
• La violencia física o psicológica, que el Juez
apreciará según las circunstancias.
• El atentado contra la vida del cónyuge.
• La injuria grave.
• El abandono injustificado de la casa conyugal
por más de dos años continuos o cuando la
duración sumada de los periodos de abandono
exceda a este plazo.
• La conducta deshonrosa que haga insoportable
la vida en común.
SUJETOS Y DERECHOS AFECTADOS
POR LA DESHEREDACION
• En cuanto a la legítima, se produce
inmediatamente
la
representación
sucesoria, en el caso que la hubiere.
• Mantiene lo que pueda recibir en adición a
la legítima.
LA INDIGNIDAD
CONCEPTO
Decisión Judicial a pedido de cualquiera
con actual o potencial título sucesorio que
pudiera beneficiarse con la cuota del
indigno.
• Excepción: Que el causante hubiese
perdonado la ofensa.
EFECTOS
• La indignidad produce exclusión de
legítima
y
demás
derechos
sucesorios.
SUJETOS Y DERECHOS
AFECTADOS POR LA INDIGNIDAD
• Son pasibles de ser excluidos por
indignidad los herederos, legitimarios o
no, y los legatarios.
• La exclusión determina el apartamiento
completo del indigno de todo derecho
sucesorio.
CAUSALES DE INDIGNIDAD
Artículo 667°.-
• Los autores y cómplices de homicidio
doloroso o de su tentativa, cometidos
contra la vida del causante, de sus
ascendientes,
descendientes
o
cónyuge. Esta causal de indignidad no
desaparece por el indulto ni por la
prescripción de la pena.
CAUSALES DE INDIGNIDAD
• Los que hubieran sido condenados por
delito doloroso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a
las que se refiere el inciso anterior.
• Los
que
hubieran
denunciado
calumniosamente al causante por delito al
que la ley sanciona con pena privativa de
la libertad.
CAUSALES DE INDIGNIDAD
• Los que hubieran empleado dolo o
violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a
hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado.
• Los que destruyan, oculten, falsifiquen o
alteren el testamento de la persona de
cuya sucesión se trata y quienes, a
sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.
OBLIGACIONES DEL HEREDERO
DECLARADO INDIGNO
• Se encuentra obligado a restituir los bienes
hereditarios y sus frutos a la masa
hereditaria.
• En el supuesto que el heredero hubiese
enajenado el bien recibido en herencia
resultaran de aplicación lo dispuesto en los
artículos 665 y 666 respecto a los derechos
del adquirente.
ENAJENACION DE BUENA FE Y A
TITULO ONEROSO
• Enajenación de buena fe y a título oneroso:
Mantiene su adquisición una vez inscrito su
derecho aunque después se anule, rescinda
o resuelva el derecho del otorgante por virtud
de causas que no consten en los registros
públicos.
• La buena fe del tercero se presume mientras
no se pruebe que conocía la inexactitud del
registro. (Artículo 2014).
ENAJENACION DE MALA FE O A
TITULO GRATUITO
• No será válida la enajenación de mala fe a
título oneroso o si lo fue a título gratuito
independientemente de haber sido de
buena o mala fe.
• En todos estos casos procederá la
reivindicación.
MUERTE PREVIA O
CONMORENCIA
• Existencia del heredero a la fecha del
fallecimiento del causante.
• Caso de Conmorencia.
CONFORMACION DE LA
MASA HEREDITARIA:
COLACION
CONCEPTO
- Institución del derecho de sucesiones que
se encuentra vinculada a la determinación
de la legítima o cuota de los herederos
forzosos.
- El Código Civil no contiene definición de
la Colación, solo desarrolla el aspecto
operativo, pero en forma incompleta e
imprecisa.
COLACION
• La Colación tiene como sustento la
necesidad de conformar la masa
hereditaria restituyendo los bienes que
en vida haya otorgado el causante por
donación u otras liberalidades, bajo
cualquier título a los herederos forzosos,
salvo dispone de colación.
DISPENSA DE COLACION
• La dispensa se encuentra permitida
dentro de la cuota de libre disposición
que corresponda en cada caso.
• Formalidad: En el testamento u otro
instrumento público, que puede ser el
mismo contrato de donación.
CARACTERISTICAS
1.- La restitución del bien anticipado a la masa
hereditaria, se hace a elección de quien
colaciona,
devolviendo
el
bien
o
reintegrando su valor.
2.- Si el bien hubiese sido enajenado o
hipotecado, la colación se hace también por
su valor.
3.- El valor del bien es el que tenga al
momento de la apertura de la sucesión.
CARACTERISTICAS
4.- El que colaciona en especie deducirá en su
favor el valor de las mejoras que hubiera
hecho.
5.- Los deterioros del bien por culpa del que
colaciona debe resarcirlos a la masa
hereditaria.
6.- No son colacionables los bienes que por
causas no imputables al heredero, hubieren
perecido antes de la apertura de la sucesión.
DISPENSA DE COLACION
Y SUS EFECTOS
CONCEPTO
La dispensa de colación es la declaración
de voluntad del causante expresada en el
mismo acto de liberalidad o en acto
posterior, testamentario o no mediante el
cual no considera dentro de la legítima, lo
entregado a título de liberalidad, como es
el caso del anticipo de herencia.
CONSECUENCIAS DE LA
DISPENSA DE COLACION
• La liberalidad recibida por el donatario se
descontará de la cuota de libre
disposición.
• En los casos que no hay dispensa de
colación la liberalidad que se colaciona se
atribuye primero a la legítima general
hasta completarla y después, si hubiere
excedente, a la porción de libre
disposición.
ACCION DE PETICION
DE HERENCIA
ACCION DE PETICION
DE HERENCIA
• Cuando los bienes se encuentran en
posesión de uno solo de los herederos,
• Uno de los herederos los ha enajenado,
• Uno de los herederos no ha sido incluido
en tal condición, o;
• Uno de los herederos ha sido excluído por
el testador o por decisión del Juez.
Artículo 664°.• El derecho de petición de herencia corresponde al
heredero que no posee los bienes que considera
que le pertenecen, y se dirige contra quien los
posea en todo o parte a título sucesorio, para
excluirlo o para concurrir con él.
• A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior,
puede acumularse la de declarar heredero al
peticionante
si,
habiéndose
pronunciado
declaración judicial de herederos, considera que
con ella se han preterido sus derechos.
• Las pretensiones a que se refiere este
artículo son imprescriptibles y se tramitan
como proceso de conocimiento.
• La acción de petición de herencia implica
primero el reconocimiento de la condición
de heredero y luego, como consecuencia
de la aceptación de ello, la entrega de la
cuota de la legítima que le corresponde,
que al haber sido preterido habría sido
entregada a los otros herederos. Así lo
prescribe el artículo 806 del Código Civil:
Artículo 806°.• La preterición de uno o más herederos
forzosos, invalida la institución de
herederos en cuanto resulte afectada la
legítima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagada ésta, la
porción disponible pertenece a quienes
hubieren sido instituidos indebidamente
herederos, cuya condición legal es la de
legatorios.
PROPUESTA DE REFORMA
DEL CÓDIGO CIVIL:
MODIFICA EL TEXTO DEL
ARTÍCULO 664
ABRIL DEL 2006
Artículo 664°.- Petición de derecho
hereditario. Prescripción.
1. El que se considere con derecho a ser
llamado a la herencia puede solicitar el
reconocimiento de su calidad de
heredero. La pretensión se tramita como
proceso de conocimiento y se dirige
contra quien actúe a título sucesorio,
posea o no los bienes o derechos de la
masa, o el respectivo causahabiente de
toda o parte alícuota de la herencia, con
el objeto de excluirlo o para concurrir con
él.
2. Los acreedores del que tenga derecho a ser
llamado a la herencia están legitimados para
ejercer directamente la pretensión petitoria,
conforme al artículo 1219, inciso 4.
3. A la pretensión del inciso 1 pueden acumularse:
a) La de declarar heredero legal al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial o
notarial de herederos por sucesión legal,
considera que con ella se han preterido sus
derechos.
b) Su derecho de partición sobre todos o parte de
los bienes o derechos de la herencia y los frutos
respectivos
que
considera
que
deben
pertenecerle y, en su caso, la de nulidad de
partición a que se refiere el artículo 865.
4. Las pretensiones a que se refiere este
artículo prescriben como las acciones
personales, sin perjuicio de la
aplicación
de
las
reglas
de
prescripción adquisitiva.
5. Lo dispuesto en este artículo es aplicable
a lo establecido en los Artículos 806 y
807.
CONCLUSION
1.- En la fecha de fallecimiento de la persona
recién se determinan las personas que
constituyen sus herederos forzosos y los
bienes que conforman la masa hereditaria.
2.- La determinación de la masa hereditaria
permitirá determinar el monto de la legítima
que le corresponde a cada heredero forzoso.
CONCLUSION
3.- Las personas que en vida del causante
puedan haber sido presuntos herederos
forzosos no necesariamente logran obtener
tal condición.
4.- La desheredación, la indignidad, renuncia y
muerte previa o conjunta del anticipado en
vida por el causante, podrían determinar que
no alcance o pierda el derecho a heredar.
CONCLUSION
5.- Los herederos preteridos en la sucesión
intestada o no instituidos en el testamento,
tienen derecho imprescriptible a plantear
acción de petición de herencia y obtener su
herencia recibiendo la legítima que les
corresponde de quien se encuentre en
posesión de ella.
6.- Las enajenaciones de los bienes de la masa
hereditaria que se hubiesen realizado de
mala fe y las que fueran a título gratuito
resultan inválidas.
CONCLUSION
7.- Para la conformación de la masa hereditaria
opera la colación, todos los herederos están
obligados a restituir a la masa los bienes y los
frutos que hubieran obtenido en vida del causante.
8.- El anticipo de herencia puede ser efectuado con
dispensa de colación, en este caso no se
computan de la cuota de la legítima.
9.- Los anticipos que no son entregados con
dispensa de colación se computan primero de la
legítima y luego de la cuota de libre disposición.
• MUCHAS GRACIAS
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PROBLEMAS CON EL ANTICIPO DE HERENCIA