EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.
RENDICIÓN
DE CUENTAS
Informe Ejecutivo
Año-2013
Datos generales de la Empresa
Nombre de la
Empresa:
Representante
Legal:
• Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.
• Ing. Javier Serrano López
Provincias:
• Azuay, Cañar y Morona Santiago
Área de
Concesión:
• 29.220 km2
Clientes:
• 334.166
Dirección:
Max Ulhe y Pumapungo
Correo electrónico:
Página web:
[email protected]
www.centrosur.com.ec
Teléfonos:
07 2872700
N.- RUC:
0190003809001
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva:
Rentabilidad Social
Potenciar el
desarrollo del Talento
Humano y la gestión
tecnológica
Perspectiva:
Apredizaje y Crecimiento
Implementar un
modelo
empresarial
sostenible y
socialmente
responsable
Objetivos
Estratégicos
Mejorar
continuamente los
procesos para
garantizar la calidad y
cobertura de la
prestación del servicio
eléctrico
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
Perspectiva:
de la Sociedad
Consolidar a la
CENTROSUR como una
empresa pública
reconocida por sus
estándares de calidad
en la atención al cliente
Perspectiva:
de los Procesos
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Rentabilidad
Social
Elaborar y ejecutar un plan de
optimización de recursos
Identificar, formular y ejecutar
proyectos de energías limpias,
socialmente rentables
Implementar un modelo
empresarial sostenible y
socialmente responsable
Implementar programas de
responsabilidad social
Elaborar e implementar
programas de eficiencia
energética
Gestionar disponibilidad de
recursos
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
Se cuenta con sistemas que le permiten
a la administración controlar el avance
presupuestario de gastos e ingresos
Control del gasto a través:
• Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos,
jubilaciones y otros.
• Control de ingresos y gastos por operación y
mantenimiento de distribución, comercialización y
telecomunicaciones.
• Control de ingresos y gastos por gestión financiera
• Control de ingresos y gastos por gestión
administrativa
• Control de gastos por servicios de asesorías.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
•Se han ejecutado los programas de electrificación rural y urbano – marginal (FERUM),
inversión de $1´661.416,18. Se incluyen aquí las soluciones con sistemas fotovoltaicos (SFV),
se instalaron 109 sistemas domiciliarios en las comunidades de: KUSUTKA, TUMPAIM,
NAYANTS, KANKAIM, WASHIKIAT, SAANT y TSUNKI del cantón Taisha, con lo que se han
beneficiado 109 familias. Actualmente, se atiende mediante SFV a aproximadamente 2500
clientes.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
•Se implementó la campaña, denominada “Yo cuido mi energía”, centrada en concientizar a la
ciudadanía sobre el uso responsable y eficiente de la energía eléctrica.
•Plan RENOVA, centra sus esfuerzos en sustituir refrigeradoras antiguas, de alto consumo, por
refrigeradoras eficientes.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
•
Monitoreo de Ruido
•
10 Subestaciones monitoreadas
Gestión
Ambiental
Puerto Nunkui.
•
•
•
Evaluación ambiental
2000 m2 de terreno reforestado
200 plántulas sembradas
Subestación 08 Turi
•
Identificación y registro de los
equipos que contienen PCB´s.
•
2700 equipos analizados.
Subestación 21 Macas
•
Disposición de focos
ahorradores
•
•
•
Adquisición de máquina
compactadora de lámparas de
descarga.
Implementación del Plan de manejo
Ambiental con un avance en sus cuatro
programas de 98,33 %.
Implementación del Plan de Manejo Ambiental
con un avance en sus cuatro programas de 99,50 %.
Auditoría Ambiental Interna 2012
•
•
•
Ejecución de la Auditoría Ambiental Interna 2012.
Aprobación por parte de CONELEC.
Implementación del Plan de Manejo Ambiental
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable
Consultoría para IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS POR
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN
Talleres dirigidos a la FAMILIA
Balance Social de la CENTROSUR - Atención Médica
Jan-2013
0
Dec-2012
1
Apr-2013
2
May-2013
3
Oct-2012
Trabajado
r
76.564%
Monto [US$] 400
350
300
250
200
150
100
50
0
Mar-2013
4
Nov-2012
OTRAS
23.464%
EX.
PREOCUPAC
.
2,0%
5
Familiar
23.436%
Jul-2012
DIGESTIVAS
16.870%
Casos
Aug-2012
RENALES
2.802%
6
Jun-2013
RESPIRATO
RIAS
29.012%
Tratamientos Psicoterapéuticos
Atención Médica General
CMA
13.614%
Sep-2012
Atención Médica - Casos Totales
TRAUMATIC
AS
12.228%
Feb-2013
Programa de Movilidad Alternativa
Proyecto CICLEANDO CON ENERGÍA
Sociedad
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la gestión comercial de la
Organización
Consolidar a la CENTROSUR como una
empresa pública reconocida por sus
estándares de calidad en la atención al
cliente
Mejorar la calidad técnica del
servicio eléctrico
Integrar la gestión de la
CENTROSUR con los organismos
regionales
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Consolidar a la CENTROSUR como una empresa pública reconocida por sus estándares de calidad en la
atención al cliente
El seguimiento y
mejora de la gestión
comercial es de gran
importancia para el
equilibrio económico
de la organización,
razón por la cual se
ejecutaron varios
programas dentro del
plan operativo de
explotación; entre los
más importantes
podemos mencionar:
• Estudio de evaluación del abastecimiento
energético - comportamiento de la demanda
• Estudio de proyección de ingresos por venta
de energía
• Control de la cartera vencida
• Mejora de los índices de satisfacción del
cliente
• Mejora de indicadores de gestión comercial
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Consolidar a la CENTROSUR como una empresa pública reconocida por sus estándares de calidad en la
atención al cliente
CONVENIOS CON COMUNIDADES
(94)
Con la finalidad de atender las
solicitudes de obras de
infraestructura eléctrica de
muchas comunidades, se
suscribieron convenios con los
representantes de dichas zonas,
para la ejecución de los proyectos.
Inversión CENTROSUR:
$5´289.858,05
Población beneficiaria 18.732
COMUNIDADES:
$572.682,60
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
o
Se ha incrementado la infraestructura y capacidad operativa, con el propósito de mejorar los
procesos de atención al cliente, CENTROSUR ha invertido durante el período 2013:
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA
CONSTRUCCION Y MEJORA LOCALES
TERRENOS
866.013,81
11.781,12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1.197.549,14
EQUIPO DE TRANSPORTE
1.041.373,76
EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA
370.263,57
EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
439.664,06
TOTAL
o
INVERSIÓN 2013
3.926.645,46
Con la finalidad de optimizar la infraestructura eléctrica de distribución, CENTROSUR ha
invertido en obras de mejoramiento del sistema durante el 2013:
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA
INVERSIÓN 2013
MEJORAS DE ALIMENTADORES
1,594,654.80
MEJORAS DE SUBESTACIONES
248,969.46
OPTIMIZ.ESTACIONES TRANSFORMACION
179,295.56
REDES PREENSAMBLADAS Y SUBTERRANEAS
535,764.70
MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION
TOTAL
2,903,650.34
5,462,334.86
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Consolidar a la CENTROSUR como una empresa pública reconocida por sus estándares de calidad en la
atención al cliente
o
MEJORAMIENTO y EXPANSIÓN del servicio de alumbrado público. CENTROSUR ha dado
especial énfasis a la inversión en este servicio, ejecutando durante el año 2013 $5´282.853,78.
5,282,853.78
3,872,326.19
2,347,656.05
1,886,947.07
1,320,036.96
2009
2010
2011
2012
Inversión Alumbrado Público
2013
Procesos
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar los procesos
organizacionales
Mejorar continuamente los
procesos para garantizar la calidad
y cobertura de la prestación del
servicio eléctrico
Integrar los sistemas de gestión
Ejecutar planes de expansión
sostenibles
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
Principales programas-proyectos o acciones
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
o
Se han ejecutado proyectos destinados a expandir la distribución por un monto de $
9´293.781,15, de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA
SUBESTACIONES
INVERSIÓN 2013
4.990.528,62
LINEAS A 69 KV
377.244,80
PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES
PEQUEÑAS EXTENSIONES DE RED
NUEVOS SERVICIOS ACOMETIDAS Y MEDIDORES
TOTAL
2.176.453,81
207.760,76
1.541.793,16
9.293.781,15
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Mejorar continuamente los procesos para garantizar la calidad y cobertura de la prestación del servicio
eléctrico
Subestación #21 Macas $2’217.154,69
Subestación #8 Turi $2´773.373,93
Líneas (Turi – Lentag / Sinincay – S/E 18 Cañar)
Inversión 2013 $214.483,88
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar continuamente los procesos para garantizar la calidad y cobertura de la prestación del servicio
eléctrico
Principales programas-proyectos o acciones
o
Con el propósito de mejorar la información base de los procesos comerciales, que posibilite una
mejor comunicación con los clientes, se continuó con la campaña denominada “LOTERÍA
ENERGÉTICA”, dirigida a incentivar la actualización de datos, para lo que se realizaron
encuentros de socialización con la comunidad.
Apredizaje y
Crecimiento
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Implementar planes y programas
estratégicos de comunicación,
formación, capacitación y
motivación
Potenciar el desarrollo del
Talento Humano y la gestión
tecnológica
Mejorar el clima laboral
Desarrollar modelos de sistemas
de gestión tecnológica
estandarizados
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión tecnológica
GERENCIA SIGDE
Inversión $2´417.725,97
SCADA
GIS
CIS-CRM-MDM
Otros
Monitoreo y
control del
sistema
eléctrico
Sistema de
Información
Geográfica
Sistema
Comercial,
Atención al
Aliente y
Medición
Remota
ERP, ECM ,
EAM, DMS, BI,
AMI, etc.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Principales programas-proyectos o acciones
Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión tecnológica
Buscando
la
mejora
continua, se mantienen los
mecanismos, como el
Sistema de Evaluación de
Desempeño y Manual de
Procesos
y
Procedimientos.
Para el desarrollo integral
de sus trabajadores se ha
implementado programas
de
comunicación,
formación, capacitación y
motivación, invirtiendo en
este período $172.197,27.
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Compromiso Gabinetes Itinerantes (7480 y 8096)
construcción de obras La Troncal-Comité
Promejoras Comunidad 10 de Agosto (Sector
Pancho Negro)
• Estado del compromiso : CUMPLIDO
Compromiso Presidencial (24430) Implantar
Sistema de Gestión Documental QUIPUX
• Estado del compromiso : CUMPLIDO
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
RESULTADOS DE
LA EJECUCIÓN
% CUMPLIMIENTO
94,28%
94,28%
de No superar el gasto presupuestado
(100%)
54,19%
54,19%
ejecutar
Cumplir con el avance físico de
limpias,
proyectos al 100%
37,75%
37,75%
ESTRATEGIA
Elaborar y ejecutar un
optimización de recursos
Implementar
programas
responsabilidad social
Identificar, formular
y
proyectos
de
energías
socialmente rentables
META POA
plan
de Mantener el nivel
presupuestado (100%)
de
gasto
Recuperar el 100% de los CO&MVAD estimados por la CENTROSUR
82,24%
82,24%
CO&M-VAD
estimados
CENTROSUR: $33,956,347
CO&M-VAD
aprobado
CONELEC: $27,927,332,58
% 82,24%
49,33%
Valor
adeudado
por
subsidios reportado por
Centrosur Ene-Nov 2013:
$3.611.060,39
Valores
recibidos
por
concepto de Tarifa de la
Dignidad Ene-Nov 2013:
$1.514.079,62
Gestionar disponibilidad de recursos
Recuperar
los
valores
por
conceptos de subsidios de la tarifa
de la dignidad y tercera edad
reportados en el año.
49,33%
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
ESTRATEGIA
META POA
Índice de Recaudación
Venta de energía / Facturación por
venta de energía (100%)
(No considera subsidios ni déficit
tarifario)
Índice de pérdidas menor al 6,8%
Mejorar la gestión comercial de la
Organización
Índice de Porcentaje de Errores en
la Facturación - PEF
meta 1%
RESULTADOS DE
LA EJECUCIÓN
99,28%
6,74%
0,19%
% CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
99,28%
En noviembre se reportó:
Facturación Venta de Energía:
$ 8.069.372
de
Venta
Recaudación
Energía: $ 8.011.003
100,81%
A noviembre se reportó un %
de pérdidas de energía
(media móvil) de 6,74%, valor
que se encuentra debajo de
la meta establecida por el
CONELEC 6,8%.
509,53%
Reducir cartera vencida mayor a 30
días a 40% de una emisión.
$3´031.674
1.779.250,80
170,39%
Cumplir con el 100% de la
medidores
de
proyección
instalados a nuevos usuarios
69,94%
69,94%
A noviembre se reportó un
índice PEF (media móvil) de
se
que
valor
0,19%,
encuentra muy debajo de la
meta establecida 1%.
A noviembre, Cartera mayor a
30 días:
vencida
cartera
de
$
real:$1.779.250,80
vencida
cartera
de
$
proyectada:$3.031.674
Depende de la demanda de
nuevos servicios
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
ESTRATEGIA
META POA
Tiempo de interrupción a nivel de
cabecera de alimentador primario
de distribución (con transmisor)
Mejorar la calidad técnica del servicio igual o menor de 6,43
eléctrico
Frecuencia de interrupción a nivel
de cabecera de los alimentadores
primarios de distribución (con
transmisor) menor o igual a 4,5
Cumplir
con el
100% del
presupuesto de gastos en procesos
contratados externamente para
Mejorar los procesos organizacionales servicios comerciales
Ejecutar
planes
sostenibles
de
Cumplir con el 100% de las
inversiones para mejora de
procesos
expansión Cumplir
el
100%
de
las
proyecciones
Implementar planes y programas Ejecutar el 100% del presupuesto
estratégicos
de
comunicación, para programas de comunicación,
formación, capacitación y motivación. formación y capacitación.
Ejecutar el 100% del presupuesto
para proyectos de mejora del clima
laboral
Aplicar modelos de sistemas de gestión Invertir
el
100%
de
los
tecnológica estandarizados
compromisos SIGDE
Mejorar el clima laboral.
RESULTADOS DE
% CUMPLIMIENTO
LA EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
158,72%
A noviembre se reportó un
TTIK de 4,05 valor que se
encuentra debajo de la meta
establecida del 6,43
3,77
119,27%
A noviembre se reportó un
FMK de 3,77 valor que se
encuentra debajo de la meta
establecida del 4,5
73,82%
73,82%
57,03%
57,03%
101,41%
101,41%
93,80%
93,80%
58,26%
58,26%
65,64%
65,64%
4,05
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Inversiones - 2013
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
%
EJECUTADO /Provisional
CUMPLIMIENTO
corte nov-2013
PLANREP
$
1.367.950,36
$
505.422,80
37%
PMD
$
3.272.731,02
$
2.426.165,80
74%
FERUM
$
5.849.632,96
$
5.662.660,04
97%
FERUM BID
$
566.256,97
$
559.565,82
99%
SIGDE
$
4.563.001,00
$
2.396.154,92
53%
Otras Inversiones
$ 46.719.549,55
$ 62.339.121,86
$
$
18.347.206,09
29.897.175,47
39%
48%
META POA
Incrementar la eficiencia de las empresas de
distribución.
Incrementar la calidad del servicio de
energía eléctrica
Incrementar la cobertura del servicio
eléctrico en el país
Incrementar la cobertura del servicio
eléctrico en el país
Incrementar la eficiencia de las empresas de
distribución.
TOTAL
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Explotación - 2013
PRESUPUESTO
2013
DESCRIPCIÓN
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
97.205.060
96.847.631
AVANCE
Provisional nov2013
83.921.453
84.001.038
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
% CUMPLIMIENTO
86%
87%
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013
Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica
• Campaña “Yo cuido mi energía”
• Impulso Plan RENOVA
Incrementar la eficiencia
• Apoyo al proyecto SIGDE $2´631.399,80
• Plan de Reducción de Pérdidas $505.422,80
• Optimización de infraestructura $5.462.334,86
Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica
• Mantenimiento y mejora de Capacidad Operativa $3.926.645,46
• Mantenimiento y expansión del servicio de Alumbrado Público $5´282.853,78
• Inversión en proyectos de reposición y optimización de redes (Costos de Calidad)
$3´729.735,93
• Mejora de las Comunicaciones $1´845.300,70
• Estudios y diseños $357.800,99
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013
Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país
• Proyectos de Expansión $9´293.781,15
Incrementar la eficiencia operacional
• Mejora de procesos organizacionales
• Sistema de evaluación de Desempeño
• Lotería Energética
Incrementar el desarrollo del talento humano
• Formación y Capacitación $172.197,27
Incrementar el uso eficiente del presupuesto
• Seguimiento y control presupuestario POA
Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico
• Programas de Gestión Socio Ambiental Y responsabilidad Social
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
RETOS PARA EL AÑO - 2014
En coordinación con el
Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable, se dará el
impulso para la implementación
de:
Cumplir con las
inversiones de acuerdo a
los recursos asignados
• Proyecto SIGDE
• Proyecto de Cocción Eficiente
• Proyecto de Soterramiento de Redes
• Programas PMD – PLANREP - FERUM
Revisión y actualización de • Plan Estratégico, procesos de Talento
procesos organizacionales
Humano
Mejora del procesos de
Gestión Ambiental y
Responsabilidad Social
• Recolección y procesamiento ambiental
de focos ahorradores
RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe Ejecutivo Año-2013
Cifras con corte a noviembre 2013
Gracias por su atención
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