SEGUNDA SEMANA
TERCERA SESIÓN
EL SISTEMA DE CONTROL PENAL
El Control Social genera el Sistema de Control Penal. Desde la perspectiva
sociológica se considera que en todas las sociedades existen normas y reglas, y
que sus miembros ejercen un control social, como una forma de presión social
informal.
Toda sociedad o grupo social necesita de una disciplina que asegura la
coherencia interna de sus miembros, por lo que despliega una gama de
mecanismos.
Control Social.- Según Antonio García-Pablos “ El conjunto de instituciones,
estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar dicho
sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias ”.
La comunidad se sirve de dos clases de instancias o portadores del control
social.
1.- Instancias o Agentes Informales.- Como la familia, la escuela, la profesión, la
opinión pública, la iglesia, etc. Tratan de condicionar al individuo, disciplinándolo,
a través de un largo proceso que comienza en los núcleos primarios, como la
familia y así sucesivamente proceso de socialización y cuando éstas fracasan
entran en funcionamiento las instancias formales.
2.- Instancias Formales.- Como la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público,
el INPE
Lo que nos corresponde ver son las instancias formales, que es la
que corresponde al Sistema de Control Penal.
Este Sistema difiere del primero por sus fines de prevención o
represión del delito; por los medios de los que se sirve, penas o
medidas de seguridad; y por el grado de formalización con que
interviene.
El Estado para mantener el statu quo y la estabilidad del orden
vigente, recurre a una variedad de mecanismos de control social
formales e informales.
Según Kaiser, al referirse al control social jurídico penal dice: “ a
todas las instituciones, estrategias y sanciones sociales que
persiguen una conformidad de conducta en el ámbito de normas
jurídico penalmente protegidos ”.
GRAFICO SOBRE EL CONTRO PENAL
ESTADO
CONTROL SOCIAL
CONTROL JURIDICO
SUBSISTEMA DE NORMAS – DERECHO PENAL -
Ley Penal
Ley Procesal
Ley Ejecutiva
Leyes Especiales
INSTITUCIONES
O PORTADORES
POLICÍA – FISCALIA - P. JUDICIAL - INPE
OPERADORES
Policía – Fiscales - Jueces – Personal INPE
SANCIONES
Detención – Multa – Pena Privativa de Lib.
Preliminar
Según Muñoz Conde: “ El derecho penal es la superestructura represiva de una
determinada estructura socio económica y de un determinado de control pensado para
defensa de la estructura ”
INSTITUCIONES DE CONTROL PENAL
1.- POLICIA NACIONAL.- Es una de las instituciones que ha merecido las mayores críticas.
Según nuestra Constitución, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental,
garantizar, mantener y restablecer el orden interno…; previene, investiga y combate la
delincuencia.
2.- PODER JUDICIAL.- Es la institución tradicional de control penal. Pero en la actualidad,
es la institución más criticada; y que tiene como función principal “ la administración de
justicia ”.
Abusos en los mandatos de detención.
Largos procesos judiciales.
3.- MINISTERIO PÚBLICO.- Tiene como función importante, la de formalizar las denuncias
penales, ejercer el control de la legalidad y formular acusación penal.
4.- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE).- Es la que se encarga de la ejecución de
las penas conforme al Derecho Penitenciario. Su función más importante es lograr la
RESOCIALIZACIÓN del interno.
Hacinamiento.
CUARTA SESIÓN
LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO
Es aquella cometida por personas de poder o alto status, dentro de sus
actividades económicas. También se le denomina criminalidad económica.
1.- Antecedentes.- Desde 1939, con Edwin Sutherland, quien presentó sus
ideas en su discurso de asunción presidencial de la Sociedad Americana de
Sociología y posteriormente lo publicó en 1940, con el Título de “ White
Collar Criminality ”. En España Rodríguez Sastre, publicó “ Los Delitos
Financieros ” y otros. Sutherland denominó a cierta conducta especial como
“ delincuencia de cuello blanco ”, en otros lugares lo denominan “
Delincuencia Profesional ” y “ Delincuencia de Caballeros ”, en el caso de la
delincuencia profesional, se hace referencia a las acciones criminales
producidas de la actividad profesional u ocupacional, del comerciante,
médico, Abogado, etc., pero Sutherland, sólo incluía al profesional de alto
status económico social.
Delincuencia económica generalmente se identifica con la primigenia “Delito de
Cuello blanco ”, pero para algunos, la delincuencia económica, es una
especie de la anterior; o para algunos “ Delincuencia Comercial ”,
“Delincuencia de los Poderosos ”.
Delitos de Abuso de poder, tiene dos variantes:
a. Delitos de Abuso de Poder Económico.
b. Delitos de Abuso de Poder Político y Público (violación de DDHH)
Según Manuel López Rey, siguiendo al sexto Congreso de la ONU, se refiere a “
Criminalidad y Abuso de Poder ”, distinguiendo tres variantes:
a.Delitos de Poder Político e ideológico
b.Delitos de Poder económico
c.Trafico de mujeres, niños, refugiados, emigrantes, etc.
2.- Noción Penal y Criminológica.
El criterio penal, considera en función del bien jurídico protegido y su tipificación penal,
como delito económico, pero en la perspectiva penal no diferencia status social.
Según Miguel Bajo, señala en sentido estricto, que el delito económico, “Es la infracción
jurídico penal que lesiona o pone en peligro el orden económico entendido, como
regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un país ”, y en sentido
amplio “ como aquella infracción que, afectando a un bien jurídico patrimonial individual
lesiona o pone en peligro, en segundo término, la regulación jurídica de la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios ”
Según Raúl Peña Cabrera, “ el derecho penal económico protege fundamentalmente el
bien jurídico integrado por el orden económico ”
Perspectiva criminológica, se realizan estudios en función de características sociales,
económicas o políticas del autor.
Según Sutherland, definió la delincuencia de cuello blanco, como la violación de la ley
penal, por una persona de respetabilidad y alto nivel socio-económico, en el desarrollo
de su actividad profesional.
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO
1.
La comisión de un delito, dentro de los llamados delitos económicos. Según
Antonio García Pablos, propone tres grupos de infracciones:
1.1. Las que lesionan o ponen en riesgo bienes jurídicos fundamentales del
individuo o de la colectividad (contaminación ambiental, infracciones a normas de
seguridad e higiene del trabajo).
1.2. Las que atentan contra las normas reguladoras de la producción, distribución,
consumo, y conservación de bienes y servicios (competencia desleal, abusos de
crédito, estafas, fraudes).
1.3. Por razones de conexión (relación con las anteriores).
Delitos económicos regidos por nuestra legislación penal:
Delito de abuso de poder económico (Art. 232º C.P.); de acaparamiento; de
especulación, adulteración, venta ilícita de mercaderías, publicidad engañosa,
venta de bienes y prestación de servicios fraudulentos, aprovechamiento indebido
de reputación industrial, actos indebidos en remate, licitación o concurso público,
rehusar a suministrar información económica, industrial o mercantil, fraude en el
tipo de cambio preferencial, conducción ilegal de casino de juego, funcionamiento
ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Delito contra el orden financiero y monetario (Art. 244º al 251-A)
2.- Alto Nivel Socio-Económico del Autor del hecho (status alto y poder político)
3.- Relación entre Infracción Penal y su Actividad Profesional (altos estratos
económicos, políticos, y sociales, dentro de su actividad u ocupación)
4.- Imagen de Honorabilidad del Autor de estos delitos (estereotipos
imperantes en la sociedad, se genera la creencia se genera la creencia que
esta personas son honorables)
5.- Abuso de la credulidad o Ignorancia de la Víctima (no se percibe o se ignora
el haber sido objeto de atentado económico, se extiende a grandes fraudes
fiscales y evasión de capital)
6.- Alto Nivel de Impunidad (Astucia del autor, o presenta al hecho como lícito e
impide la denuncia por su poder económico o político, por soborno, presión)
7.- La Compleja Trama y Estructura de Este Delito (por el complejo fenómeno
del tráfico comercial o financiero, por ello resulta difícil precisar la
configuración del delito)
8.- Anonimato y Distanciamiento entre Autor y Víctima (por ser personas
jurídicas y en algunos casos transnacionales, la conducta criminal no se
percibe)
DAÑOS O EFECTOS LESIVOS DEL DELITO DE CUELLO BLANCO.
Los daños son grandes e inclusive tienen repercusión a la salud, la vida, así
como secuelas. Dos grupos:
a.
Daños materiales.a.1. Los daños financieros.- Son altos.
a.2. Atentados contra la vida, la integridad física y la salud.- Fraudes
alimenticios, medicamentos, cosméticos.
b.
Efectos Inmateriales y otros Daños.b.1. Perdida de confianza en el tráfico mercantil.
b.2. Deformación del equilibrio del mercado (se hallan en ventaja con otros
grupos)
b.3. Eliminación de la competencia (favorece al infractor)
b.4. Efecto de resaca y espiral.- (mal ejemplo para otros y a su vez genera un
espiral)
b.5. La reacción en cadena (por su gran magnitud, genera repercusiones a
una o varias personas)
b.6. Alto Poder Corruptor de este tipo de criminalidad (recae en la
Administración Pública; supervisión o trámite)
HECHOS QUE FAVORECEN LA IMPUNIDAD DE ESTOS
DELITOS.
Mecanismos que emplean dichos actores para lograr la
impunidad:
1. Las Técnicas de Neutralización (medios de comunicación
masiva, para manipular la información)
2. Imprevisión y/o Deficiencia Legal y Judicial (por ausencia de
una regulación legal o regulación abstractas). La impunidad
se favorece por las siguientes limitaciones:
2.1. Ausencia de normas o imprevisión legal para la
tipificación.
2.2. Carácter difuso o impreciso de la ley existente.
2.3. No aplicación de la norma vigente, por falta de interés
o voluntad política de los poderes estatales.
FACTORES O CONDICIONES DE LA DELINCUENCIA
ECONÓMICA
1. Tesis de una Personalidad Típica del criminal de cuello
blanco. A. Mergen Elaboró un Psicograma con algunas
Características:
1.1. Materialismo. Alta estima a los bienes materiales.
1.2. Egocentrismo y narcisismo. Falta de desarrollo de la
efectividad.
1.3. Dinamismo y audacia. Muy activa y dinámica por su
egocentrismo.
1.4. Inteligencia práctica. Buen nivel intelectual.
1.5. Particular peligrosidad. A pesar de su aparente
honorabilidad.
1.6. Hipocresía. Aparente honorabilidad social.
1.7. Neurosis. Afán de lucro.
1.8. Ausencia de sentimientos de culpabilidad.
*criticado porque no se ajusta totalmente a la realidad
2.- Tesis Sociológica de la criminalidad económica.
Teorías sociológicas.
2.1. Teoría de la Asociación Diferencial.- Desarrollada
por Sutherland, toda conducta es el resultado del
aprendizaje social, ya que vive en medio de valores y
expectativas materiales.
2.2. Teoría de la Anomia.- Por Robert Merton, la conducta
anómica o desviada, como resultado del conflicto entre los
fines y los medios que ofrece la sociedad sus integrantes.
2.3. Teoría del “Labeling Approach”.-Cuestiona las
concepciones tradicionalistas o etiologistas y considera que
la conducta delictiva, es el resultado de un proceso de
etiquetamiento o estigmatización de los que tienen el poder
en la sociedad.
3.- Explicación Multifactorial.
Una visión integral, que tratándose de una conducta como cualquier otro,
tiene que ser explicado por una visión socio-psico-biológica
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Especialista en Perros