Medios de
Comunicación
Poder
Ejecutivo
Sistema
Financiero
Poder Judicial
Organos
Regionales
Ministerio
Público
Tribunal
Constitucional
Congreso
Consejo Nacional
de la Magistratura
Sistema
Electoral
Superintendencias
Fuerzas
Armadas
Y Policiales
ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
INVESTIGACION
-Delitos
-Financiero
-Partícipes
-Rastreo de Fondos
-Entidades agraviadas
-Lavado de Activos
-Monto Perjuicio
-Inmovilización y
Repatriación
RASTREO DE FONDOS
COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR
Cuentas del
Estado
En Bancos
Locales
Pago
Proveedor
Cuentas
Extranjeras
Proveedores
Pago
Comisiones a
Representantes
COMISIONES ILEGALES
Cuentas Privadas
en Bancos Extranjeros
RASTREO DE FONDOS
DINERO CAPTADO EN EL PERU
BANCO
LOCAL
EMISION DE
CERTIFICADOS
AL PORTADOR
ATOMIZACIÓN
EN LAVADO DE
ACTIVOS
TESTAFERROS TRANSFERENCIA
AL EXTERIOR
BANCO
OFFSHORE
VMT - CUSTODIA
CERTIFICADOS
PARAISO
FINANCIERO
“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “
GRAN CAYMAN
SBS
AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB
EN PERÚ .
(sólo promoción de sus servicios en el
extranjero )
Representación
Representación
PIB en Perú.
PIB CAPTA
DINERO en Perú.
“Plan de INVERSIONES FUTURAS “
Transferencias automáticas desde líneas de crédito
“Promotora BANCAL S.A”
BANCAMBIOS S.A”
ESQUEMA “HORMIGA”
Víctor Aritomi y Rosa
Fujimori de Aritomi
Alberto Fujimori Fujimori
Japón
Perú
Paraísos Financieros
(Testaferros)
ESQUEMA DE ADEUDADOS
Imputado
Banco Local
Adeudado
Banco
corresponsal
Contrato (en inglés)
Fondos
Banco Offshore
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUIZA
MEXICO
USA
$43,000,000
$1,539,265.50
$21’680,421
Procuraduria
PODER
JUDICIAL
Fiscalia
Carta
Rogatoria
“Bloqueo”
PODER
JUDICIAL
Remite resolución –
sentencia
Solicita repatriación
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PODER
JUDICIAL
Banco de la Nación
“cuenta del Juzgado”
AUTORIDAD DEL EXTRANJERO
Banco
PODER
JUDICIAL
Banco Local
Adeudado
Banco
corresponsal
Banco de la Nación
“cuenta del Juzgado”
BANCO -PROCESADO
WAIVERS
Procesado
SUSCRIBE
PODER
JUDICIAL
“waiver”
PODER
JUDICIAL
Banco de la Nación
BANCO
CORRESPONSAL
BANCO DESTINATARIO
SUIZA –GRAN CAYMAN
(Cuenta corriente del Juzgado )
PROCESADO
SUSCRIBE CARTA
VOLUNTARIA
FEDADOI
WAIVERS
JUZGADO
JUZGADO
BANCO DESTINATARIO
Nacional o extranjero
Banco de la Nación
(Cuenta corriente del Juzgado )
CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ
USA
EEUU RESUELVE E
INCAUTA
DEFINITIVAMENTE
Bloquea
cuentas,Enjuicia
y comunica
PERU
Procuraduria
GESTIONA
EEUU Y PERU FIRMAN
ACUERDO PARA
TRANSFERENCIA
PODER
JUDICIAL
Carta
Rogatoria
“Pide Bloqueo”
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
CONGRESO
PODER
JUDICIAL
MINISTERIO
PUBLICO
MINISTERIOS
CANCILLERIA
CONTRALORIA
INPE
SUPERINTENDENCIAS
(SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS
PUBLICOS)
PROCURADURIA
AD HOC
POLICIA ANTICORRUPCION
INTERPOL
DIVISION DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACION
CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
AUTORIDADES DEL EXTRANJERO
COLEGIOS PROFESIONALES
ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
PROCURADURIA AD-HOC
PODER
JUDICIAL
“ON LINE”
•INFOCORP
•RENIEC
•REGISTROS
PUBLICOS
REPORTES
CONFIDENCIALES
SOLICITA
•LEVANTAMIENTO DE
SECRETO BANCARIO
•CARTA ROGATORIA
•MINISTERIO
PUBLICO
•INTERNET
•BASES DE DATOS
DE
INSTITUCIONES
PUBLICAS
UIF
ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
PROCURADURIA
PODER
JUDICIAL
•LEVANTAMIENTO
•de
SECRETO BANCARIO
SBS
•FISCALIA
NACION
•FISCALIA
PROVINCIAL(*)
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
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