ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RED INTERNA VIRTUAL DE INNOVACIÓN “RIVI”
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Septiembre 2015
ORDEN DEL DÍA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TODOS
1.- Registro de asistentes.
2.- Apertura de la Sesión por parte de Agente de
Cambio.
TAADMGP
SEPMA
3.- Presentación del Paso 2: “Desarrollar un Proceso
Creativo”.
4.- Alineación de Procesos para Proyectos de Mejora.
SEPMA
SEPMA
5.-Alineación de Procesos por Área para
implementación de un Proyecto de Innovación.
la
TODOS
6.- Acuerdos.
7.- Cierre de la Sesión.
TAADMGP
CICLO BÁSICO DE INNOVACIÓN
Crear un entorno
propicio para la
innovación
Obtener
retroalimentación
Desarrollar un
proceso creativo
Realizar un proceso
de innovación
ACTIVIDADES
Desarrollar un proceso
creativo
•
Crear rutinas de Innovación.
•
Enfoque en los Procesos.
•
Preparación inicial.
•
Identificación y
Selección de desafíos.
•
Generación y Selección de
ideas.
•
Diseño de la solución.
PASO 2
Realizar los proyectos
de Innovación
•
Presentar
las
propuestas de proyecto
ante
los
comités,
decisores estratégicos y
la UPMGP.
•
Ejecutar el proyecto.
•
Seguimiento del proyecto.
PASO 3
Obtener
Retroalimentación
•
Documentar el
conocimiento en
lecciones aprendidas o
mejores prácticas.
•
Difusión de los esfuerzos
de Innovación.
•
Identificación de
conocimiento externo y
tendencias.
•
Premiar la Innovación y
la transferencia del
conocimiento.
PASO 4
ALINEACIÓN DE PROCESOS
Visión
CAPUFE
Misión
CAPUFE
No
Transformar a CAPUFE
en un concesionario y
operador competitivo,
que otorgue servicios
de excelencia a los
usuarios y clientes…
Prestar servicios carreteros integrales
de calidad asociados con la operación,
conservación,
administración,
modernización y explotación de los
caminos y puentes de cuota como
concesionario y prestador de servicios
por contrato……….
Mejorar
la
prestación de
los servicios a
los usuarios de
la Red operada
por CAPUFE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Optimizar
Procesos Sustantivos
Grúas
menor
y
las
mecánica
Servicio Médico
Sistemas
comunicación
de
Línea express
X
Estandarizar
Procesos a:
Operación de
plazas de cobro
Proceso
relacionado con
trámites y
servicios
X
Si
X
Objetivos Estratégicos del PID 2013 -2018 CAPUFE
Centro Nacional de
Control
X
X
X
X
Centros
de
Liquidación Regional
X
X
X
X
X
X
Mantener y Conservar
la
Infraestructura
Carretera
X
X
X
Fortalecer
los
esquemas
de
seguridad vial a los
usuarios que utilizan la
Red
operada por
CAPUFE, de acuerdo a
estándares
internacionales
Incrementar la
productividad y
autosuficiencia
financiera para el
fortalecimiento
del desempeño
del Organismo
X
X
X
X
X
X
Área
Proyecto
Periodo de Ejecución
Inicio
DIC
Status en SIPMG
31-dic-15
•Ejecución de Obra.
•Fase 4: Proyecto
concluido.
Implementación y fortalecimiento
del Módulo de Adjudicación de Obra
02-jun-14
Pública y Servicios Relacionados con
las Mismas.
31-dic-15
•Adjudicación de Obra.
•Fase 4: Proyecto
concluido.
Rediseño y
actualización al
procedimiento de planeación y 01-ene-15
programación de obra pública.
31-dic-17
•Planeación y Programación de •Fase 3: Ejecución
Obra Pública.
del Proyecto.
15-dic-15
•Efectivo.
•Supervisión Física
•Video Supervisión.
•Fase 3: Ejecución
del Proyecto.
31-dic-16
•Grúas y mecánica menor.
•Servicio Medico.
•Sistemas de comunicación.
•Fase 3: Ejecución
del Proyecto.
•Línea Express.
•Fase 4: Proyecto
concluido.
Implementación del Sistema Integral
01-ene-15
de Operación Carretera (SIOC).
Digitalización de Linea Express.
DAF
DO
2014 2015 2016 2017 2018
Procesos y/o trámites
prioritarios
Implementación del SF3 para reporte
de los avances físicos de la ejecución 02-jul-14
de la obra.
Desarrollo e Implementación del
30-abr-14
Sistema Integral de Control (SIC).
DO
Final
Año
01-ene-14 27-feb-15
Facturación Electrónica por concepto
02-mar-15 30-jun-17
de peaje.
•Facturación de comprobantes
de pago de peaje en efectivo Red
Propia.
•Fase 3: Ejecución
•Facturación de comprobantes del Proyecto.
de pago de peaje en efectivo Red
FONADIN.
Dirección de Infraestructura
Carretera
Mantener y Conservar la Infraestructura Carretera
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios que
atiende
Subprocesos
Procesos Sustantivos
Planeación
Adjudicación de
Obra
Licitación
Contratación
Ejecución
Ejecución de Obra
Terminación y
Finiquito
Procedimientos “Normateca”
Proyectos
Procedimiento
para
la
Planeación y Programación
del Programa Anual de
Mantenimiento mayor, menor
y Modernización para la Red
carretera FARAC.
Rediseño y actualización
al procedimiento de
planeación y
programación de obra
pública.
Implementación y
fortalecimiento del
Módulo de Adjudicación
de Obra Pública y
Servicios Relacionados
con las Mismas.
Implementación del SF3
para reporte de los
avances físicos de la
ejecución de la obra.
Dirección de Operación
•
•
Grúas y Mecánica Menor – Servicio Médico – Sistemas de Comunicación
Línea Express
Procesos Prioritarios /Trámites
o Servicios que atiende
Grúas y Mecánica Menor
Procedimientos “Normateca”
Proyectos
Compendio Operativo de Plazas de Cobro
y Servicios al Usuario.
Procesos Sustantivos
* Grúas y Mecánica menor
* De los seguros
Compendio Operativo de Plazas de Cobro
y Servicios al Usuario.
Servicio Médico
Centro de Atención a Usuarios
074
Línea Express
(Contratación, Renovación y
Sustitución de Chip)
Implementación del
Sistema Integral de
Operación - SIOC
* Servicio Médico
* De los seguros
Compendio Operativo de Plazas de Cobro
y Servicios al Usuario.
* De los Sistemas de Comunicación
Compendio Operativo de Plazas de Cobro
y Servicios al Usuario.
* Línea Express
Digitalización de Línea
Express
Dirección de Operación
•
Operación de las Plazas de Cobro – CNC – CLR
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios que
atiende
Procedimientos “Normateca”
Proyectos
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
Procesos Sustantivos
Efectivo
* Operación de las plazas de cobro
* Adquisición y Operación de boletos de pago de peaje
* Módulo de Liquidación de casetas
* Operación Chamapa-Lecheria
* Vehículos que no pagan peaje
* Procedimientos para Plazas de Cobro
* Aforo Manual
* Reglamento para el Personal de las Plazas de Cobro
Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario.
Supervisión
Física
* Control Administrativo de Usuarios Residentes
* Control Administrativo de Usuarios bajo el esquema tarifario de pago por
recorrido
* Sistema de Evaluación de Desempeño al Personal Operativo de Plazas de cobro
Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de
Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito (ECT).
Video
Supervisión
* Reglas del CNC
* Procedimientos del CNC
* Operación de los CLR
* Procedimientos para el pago de facturas y penalización por servicios de
mantenimiento de equipos de peaje
* Operación de equipos electrónicos para señales de mensaje variable o VMS
Desarrollo e
Implementación
del Sistema
Integral -SIC
•
Dirección de Administración y
Finanzas
Recursos Financieros – Tecnologías de la Información
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios que
atiende
Procedimientos “Normateca”
Proyectos
Subdirección de Finanzas
* Manual de Políticas de Capitalización de Bienes Instrumentales.
Procesos Sustantivos
Gerencia de Tesorería
Facturación de
comprobantes
de pago de
peaje en
efectivo Red
Propia y Red
FONADIN.
* Manual de Procedimientos de Cuentas por Cobrar
* Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros
* Manual de Procedimientos del Registro de Ingresos
* Procedimiento para devolución a FARAC de faltantes descontados a cajeros
receptores de CAPUFE
* Comité de Inversión en Capufe
* Manual de Procedimientos de Egresos
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
* Lineamientos Internos para integración de informes del sistemas integral de
información ([email protected])
* Manual de Procedimientos de Contabilidad
* Manual de Procedimientos Para la Integración y Control del Presupuesto
Facturación
Electrónica por
concepto de
peaje.
•
Dirección de Administración y
Finanzas
Capital Humano y Desarrollo Organizacional
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios que
atiende
Procedimientos “Normateca”
Procesos Sustantivos
Gerencia de Innovación Gubernamental
* Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna.
* Reglamento para la Prestación del Servicio del CENDI "
PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
Gerencia de Administración de Capital Humano
* Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité para la
Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual
en CAPUFE.
* Lineamientos para la gestión de tiempos.
* Lineamientos para el Servicio Médico en Oficinas Centrales.
* Lineamientos para la evaluación del desempeño.
* Lineamientos Generales para el Trabajo en Jornada Extraordinaria
* Políticas para la Operación del Fondo de Contingencia Laboral
* Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de
Contingencia Laboral
Proyectos
•
Dirección de Administración y
Finanzas
Recursos Materiales y Servicios Generales
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios que
atiende
Procedimientos “Normateca”
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Procedimiento para Enajenación de Bienes Inmuebles Propiedad de Capufe (Venta)
Procedimiento para el Manejo del Fondo Revolvente de la Subdirección de Bienes y
Servicios
Manual del comité del programa de ahorro de energía
Procesos Sustantivos
Gerencia de Recursos Materiales
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Lineamientos de Operación para los Estacionamientos de Oficinas Centrales
Manual de Administración de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en CAPUFE
Manual de procedimientos de Adquisiciones
Manual de procedimientos de Almacenes e Inventarios
Manual del Subcomité de Bienes Muebles
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Bases y Convocatorias de CAPUFE
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(POBALINES)
Manual del Comité de Bienes Muebles de CAPUFE
Bases Generales para la disposición final y Baja de Bienes Muebles en Capufe
Gerencia de Servicios Generales
Bases Generales para la Asignación, Control, Uso y Mantenimiento de Vehículos
Propiedad de CAPUFE
Manual de Procedimientos de Control Vehicular
Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicios Generales
Procedimiento para la Administración de Equipos Celulares, Radio Celulares y Radio
Localizadores
Proyectos
Dirección Jurídica
• Subdirección Jurídico Consultiva – Gerencia de Contratos y Asuntos
Administrativos – Gerencia de Patrimonio Inmobiliario
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca”
Procesos Sustantivos
* Procedimiento para Cancelación de adeudos por los Subcomités y Comités Central
(2003).
* Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de
Capufe.
* Procedimiento para la Formalización de Contratos de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios (Contrato Clausulado).
* Manual de Procedimientos para Patrimonio Inmobiliario.
* Procedimiento para la regularización de inmuebles que cuentan con decreto
expropiatorio.
* Procedimiento para registro y control de inmuebles.
* Procedimiento para regularización de actas entrega- recepción.
* Procedimiento para la adquisición de inmuebles mediante contrato de compraventa.
* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de
arrendador.
* Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de
arrendatario.
* Procedimiento para regularizar inmuebles recibos en comodato o donación.
Proyectos
CPEII
Procesos
Prioritarios
/Trámites o
Servicios
que atiende
Procedimientos “Normateca”
* Manual de Procedimientos de Planeación.
* Procedimiento para la elaboración del Programa de Trabajo
Institucional.
* Procedimiento para la formulación y seguimiento de los avances en la
implementación y ejecución del programa de trabajo del sector.
* Procedimiento para la elaboración e integración del informe que el C.
Director General rinde ante el H. Consejo de Administración de CAPUFE.
* Procedimiento de seguimiento para la instrumentación del Programa
Institucional de Desarrollo de CAPUFE.
Proyectos
MATERIAL DE APOYO
• Gacetas abrazando la innovación
http://intranet/ProcesosInnov.html
http://www.capufe.gob.mx/site/ProInnovacion.html