BASC
ASOCIADO DEL NEGOCIO
NUESTRA COMPAÑIA
Cuenta con una Gestión Integral de Riesgos y se
encuentra certificada por la Organización BASC,
Alianza de Negocios para un Comercio Seguro, la
cual busca implementar acciones preventivas
destinadas a evitar que se cometan actos ilícitos en
el comercio. A través de un acuerdo voluntario se
da la integración y participación activa de las
empresas de la cadena logística en busca de evitar
el uso de mercados lícitos para la realización de
actividades ilícitas contando con una herramientas
de control y ambiente de trabajo seguro que
garantice al comercio mundial la transparencia de
las empresas que conforman la coalición
RESPONSABILIDAD COMO
ASOCIADO DE NEGOCIO
Al usted ser ASOCIADO DE NEGOCIO nuestro, está
comprometido a trabajar por la misma causa. Con esto,
buscamos asegurar que nuestro Sistema de Gestión
Integral de Riesgos está apoyado por ustedes y que
podemos confiar en que tomarán las medidas
necesarias y pertinentes, que permitan garantizar que a
la entrega de su producto o prestación de servicio, este
será controlado de forma tal que se evite cometer
cualquier acto ilícito por intermedio suyo,
convirtiéndose así en aliados para garantizar una
cadena de comercio seguro libres de de todo tipo de
acto ilícito, tales como nexos con grupos alzados en
armas, terroristas, narcotráfico, lavado de activos etc.
REQUISITOS PERSONAL
ASOCIADO DE NEGOCIO
Garantizar que el personal prestador del servicio es
calificado, idóneo y previamente capacitado para
desempeñar las funciones de nuestra actividad
comercial, además de ser seleccionado adecuadamente
mediante un estricto proceso y en nuestro registro
reposa: hoja de vida, cédula de ciudadanía, afiliación a
la seguridad social, aseguradora de riesgos
profesionales, certificado de antecedentes judiciales
emitido por la Policía Nacional y certificado de
antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría
general de la nación, Certificado de la Contraloría,
verificación en la Lista Clinton (como requisitos para
ingresar), además de las referencias personales.
Cliente
Proveedor de Insumos
TIPOS ASOCIADOS
NEGOCIO
Miembro de la Cadena de
Suministro
Proveedor de Servicios
QUE ES EL BASC
El BASC es una alianza internacional
del sector privado cuya misión es
facilitar y agilizar el comercio mediante
el establecimiento, administración de
estándares y procedimientos globales
de seguridad aplicados a la cadena
logística, promoviendo un comercio ágil
y seguro en cooperación con gobiernos,
aduanas y organismos.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es promover
dentro de sus asociados el desarrollo y
ejecución de acciones preventivas
destinadas a evitar el contrabando de
mercancías, narcóticos y terrorismo a
través del comercio legitimo.
PREVENCION DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO
La organización debe aplicar en su proceso de
selección y evaluación de asociados de
negocio y nuevos socios (accionistas), que
contengan criterios de prevención como:
-
Conocimiento de sus asociados de negocio
Antecedentes legales, penales y financieros
Monitoreo de sus operaciones
Reporte oportuno cuando identifique
operaciones sospechosas
REQUISITOS ASOCIADO DE
NEGOCIO
DEFINICION LAVADO
ACTIVOS
ARTICULO 323:
EL QUE ADQUIERA,RESGUARDE,INVIERTA,TRANSPORTE
INVIERTA,TRANSPORTE,TRANSFORME,CUSTODIE O
ADMINISTRE BIENES QUE TENGAN SU ORIGEN MEDIATO O
INMEDIATO EN ACTIVIDADES PROVENIENTES DE DICHAS
ACTIVIDADES APARIENCIA LEGALIDAD O LOS LEGALICE,
OCULTE O ENCUBRA LA VERDADERA NATURALEZA,
ORIGEN, UBICACIÓN,DESTINO,MOVIMIENTO O DERECHO
SOBRE TALES BIENES O REALICE CUALQUIER OTRO ACTO
PARA OCULTAR O INCUBRIR SU ORIGEN ILICITO, INCURRIRA
SOLO POR ESA CONDUCTA, EN PRISION DE OCHO A
VEINTIDOS AÑOS Y MULTA DE SEISCIENTOS CINCUENTA A
CINCUENTA MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES
LAVAR ACTIVO ES
1. Tratar de dar apariencia de legalidad a
recursos de origen ilícito.
2. El que adquiere, resguarde, invierte,
transporte y administre recursos ilícitos.
3. Los recursos del lavado de activo no solo
proviene del Narcotráfico
HA PENSADO EN ALGUNA DE
ESTAS AFIRMACIONES
• No puede pasarnos a nosotros somos una
organización estable.
• Nuestra gente no lo haría.
• Esos delitos solo pasan en el sector financiero.
Si usted ha dicho SI a cualquiera de las
afirmaciones..
Tiene un Alto Riesgo de un Lavado de Activos
ORDENAMIENTO PENAL
Ley 365 de 1997
Ley 599 del 24
julio de 2000- Art
323
Ley 1121 de 2006
• Enriquecimiento ilícito
• Narcotráfico
• Extorsión
• Terrorismo
• Secuestro
• Delitos contra la administración publica
• Trafico de armas
• Concierto para delinquir
• Delitos contra el sistema financiero
• Financiación del Terrorismo
ENTIDADES PARTICIPANTES
ETAPAS PARA IDENTIFICAR EL
RIESGO
CONSECUENCIAS DEL
LAVADO
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•
•
•
•
Distorsión de la Economía
Perdida de los valores
Corrupción
Muerte y desplazamientoo
Amenaza Biodiversidad
Debilita Instituciones
Financia Grupos Terroristas
SEÑALES DE ALERTA
Organizaciones que
registran constantemente
cambios en su razón social,
dirección, capital social o
representación legal
Empresas con dificultades
financieras con aumento
considerable de su capital
Obtiene ingresos no
relacionados con su
actividad
Utiliza empresa fachadas ,
inactivas, liquidadas y con
nombres similares a las
reconocidas
Registra proveedores
inexistentes
Realiza transacciones
importantes en efectivo
NO HAY UNA FORMULA MAGICA PARA
PROTEGERNOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
PERO SI HAY BUENAS PRACTICAS QUE
ESTAMOS IMPLEMENTANDO EN NUESTRA
ORGANIZACION
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lavado de activos y financiacion del terrorismo