“GOBIERNO CORPORATIVO: Una
decisión para generar
CONFIANZA”
EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL
GRUPO EMPRESARIAL BOLÍVAR
NUESTRO CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO
EL ROL DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS
DENTRO DEL GOBIERNO
CORPORATIVO: Una propuesta para la
reglamentación de su funcionamiento
EL GOBIERNO CORPORATIVO EN
EL GRUPO EMPRESARIAL
BOLÍVAR
ANTECEDENTES
Crisis Institucionales
Enron
WorldCom
Parmalat
Disney
CONFIANZA
Esperanza Firme
Cualidades
recomendables
CONFIANZA
¿Quiénes la generan en una empresa?
Asamblea
Junta Directiva
Administradores
Empleados
Intermediarios de
seguros
Todos aquellos que la representan en
un sentido que va mas allá de la
concepción legal propiamente dicha.
Asamblea
Junta Directiva
Presidente
Al elegir Junta Directiva
Al elegir al Presidente
Al representar a la Compañía
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Revelación
Confidencialidad
(Información privilegiada)
IMPLICACIONES DEL GOBIERNO
CORPORATIVO PARA LOS DIRECTORES
Proteger la empresa de
manejos inadecuados
por parte de sus
directores
Proteger a los miembros
de junta de las
responsabilidades que a
título personal les
corresponde asumir en
caso de apartarse de sus
deberes
Se produce así, una “ CADENA
DE GENERACIÓN DE
CONFIANZA”
CONFIANZA
CONFIANZA
Gobierno Corporativo
Responsabilidad Moral
Trasciende lo legal, lo
formal.
Responsabilidad moral
Intimamente
ligada a la
convicción
de prácticas
de Buen
Gobierno
Empresarial
Personal
Estructuras transparentes
Gobierno Corporativo
CONFIANZA
RESPONSABILIDAD
MORAL
TRANSPARENCIA
ALCANCE
Accionistas, Directores, Administradores,
Empleados, Clientes, Proveedores,
Inversionistas, Acreedores, Entidades de
Control
“ STAKE - HOLDERS ”
Gobierno Corporativo
SOCIEDADES
BOLÍVAR S.A.
Holding Grupo Bolívar
FINANCIERAS
CONSTRUCCIÓN
COMPLEMENTARIAS
SEGUROS Y
CAPITALIZACIÓN
BANCO
DAVIVIENDA
CONSTRUCTORA BOLÍVAR
(Bogotá)
SOFT BOLÍVAR
SEGUROS
BOLÍVAR
BANCO SUPERIOR
CONSTRUCTORA BOLÍVAR
(Medellín)
INVESTIGADORES
Y COBRANZAS EL
LIBERTADOR
SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR
LEASING
BOLÍVAR
CONSTRUCTORA BOLÍVAR
(Cali)
ASISTENCIA
BOLÍVAR
FIDUCIARIA
DAVIVIENDA
CB HOTELES Y
RESORTS (ZUANA)
DAVIVALORES
ADMINISTRADORA FONDO
SEGURIDAD
INVERSORAS
10 Compañías
CAPITALIZADORA
BOLÍVAR
SEGUROS
BOLÍVAR
VENEZUELA
COLVIDA
ECUADOR
Vela porque todas las empresas adopten
códigos coincidentes con el suyo
Generación de valor
Responsabilidad social
Gobierno Corporativo
CONFIANZA
RESPONSABILIDAD
MORAL
TRANSPARENCIA
NUESTRO CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO
DEFINICIÓN
INTERNA
“ Políticas de
dirección
empresarial que
permiten que sean
definidas
estructuras de
dirección y
supervisión eficaces
y transparentes.”
¿A QUIÉN
ESTÁ
DIRIGIDO?
Nuestro Código
recopila las políticas
de SOCIEDADES
BOLÍVAR que
permiten cimentar la
CONFIANZA en ella
por parte de los
accionistas,
directores,
administradores,
empleados, clientes,
proveedores,
inversionistas,
acreedores,
entidades de control
y en general el
mercado en el que
desarrollan sus
actividades, es
decir, a todos sus
relacionados o
“stake-holders”.
ALCANCE
También de acuerdo con
lo manifestado antes,
hemos entendido que sin
perjuicio de lo
establecido por la
legislación vigente en
Colombia y más allá de
las normas que nos
pueden ser aplicables,
SOCIEDADES BOLÍVAR
S.A. quiere asegurar la
transparencia, eficiencia
y probidad de sus
actuaciones, entendidos
estos atributos como un
presupuesto básico para
que la empresa pueda
desempeñarse
cabalmente, generando
elementos de sana
competencia dentro del
mercado en el cual se
desarrolla
OBJETIVO
El propósito de nuestro
Código es la compilación de
los principios que rigen las
actividades de
SOCIEDADES BOLÍVAR
S.A. y de sus empresas
controladas – bajo los
parámetros que antes
indicamos- con el fin de
velar por la conservación de
su ética empresarial y de
mantener la transparencia
en sus operaciones, de tal
manera que sus
actuaciones sean
comprendidas de manera
diáfana y que sobre las
mismas no se presenten
elementos de ambigüedad.
En aras de lograr este
objetivo, a través de nuestro
Código se permite el
conocimiento de aspectos
básicos de SOCIEDADES
BOLÍVAR por parte de los
stake-holders.
Actualmente nuestro Código se encuentra publicado en la página www.sociedadesbolivar.com.co
EL ROL DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS
DENTRO DEL GOBIERNO
CORPORATIVO: Una propuesta para la
reglamentación de su funcionamiento
Reglamento de juntas
directivas
COMPLEMENTAR
ORIENTACIÓN
El Código de Buen
Gobierno que ya hemos
adoptado y al cual nos
referimos antes.
Buenas prácticas de
gobierno en nuestras
empresas
Responsabilidades que desde el punto de
vista legal
CORRESPONDEN
MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA
Manual de Responsabilidades legales de los
directores de las empresas del Grupo Bolívar.
GOBIERNO
CORPORATIVO
Se sitúa más allá . . .
Normas
Formalidades
Propuesta de reglamentación para el
funcionamientode la Junta Directiva de
Sociedades Bolívar S.A.
Holding del grupo Empresarial Bolívar
MISIÓN
COMPOSICIÓN
ESTRUCTURA
FUNCIONAMIENTO
* Reuniones
* Desarrollo de las
sesiones
* Función de supervisión
* Creación de valor
* Manejo de otros intereses
* Calidades de sus
miembros
* Independencia en la toma
de sus decisiones
* El Presidente
* El Vicepresidente
* El Secretario de la Junta
* Comités de Junta
DESIGNACIÓN DE
LOS MIEMBROS
INFORMACIÓN DE
LOS MIEMBROS
RELACIONES
* Nombramiento de los
directores
* Elección de directores
externos
* Duración de su período
* Reelección
* Facultades de
información
* Asesoría de expertos
* Manejo de información
confidencial y privilegiada
* Conflictos de interés
* Con los accionistas
* Con los inversionistas
institucionales
* Con los auditores
* Con los revisores fiscales
TRANSACCIONES
CON ACCIONISTAS
PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA
REMUNERACIÓN
DE LOS MIEMBROS
DEBERES DE LOS
MIEMBROS
* Deber de diligencia
* Deber de fidelidad y
lealtad con la Compañía
GRACIAS
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GOBIERNO CORPORATIVO: Una decisión para generar CONFIANZA