Ubicación institucional y
funciones de la
Fiscalía de Investigaciones
Administrativas
Por Manuel Garrido
Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Agosto 2008
Ministerio Público Fiscal
Fiscalía de
Investigaciones
Administrativas
Organismo especializado en la
investigación de irregularidades y
delitos contra la administración pública
Interviene en:
Sumarios Administrativos + Causas Judiciales
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
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Dentro del Ministerio Público,
la FIA es el órgano especializado para
la investigación de delitos e
irregularidades cometidas en el
ámbito del PEN.
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C.I.C.C.
Art. 3.9
Órganos de control superior, con el fin
de desarrollar mecanismos modernos
para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar las prácticas corruptas.
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Convención ONU C.C.
Art. 36
Autoridades especializadas
Independencia
necesaria
Formación
adecuada
Recursos
suficientes
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F
U
N
C
I
O
N
E
S
Investigaciones
preliminares
Intervención en
causas penales
Intervención en
sumarios administrativos
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I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
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N
E
S
Denuncia
De oficio
Por comunicación de
otros órganos
(de auditoría, jueces e
instructores sumariantes)
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29
16
12
11
9
8
9
Cohec ho
Res is tenc ia a la autoridad
10
A s oc iac ión ilíc ita
E x ac c iones ilegales
patrim onial
No jus tific ac ion de enriquec im iento
18
E nriquec im iento ilíc ito
18
F als edad Ideológic a
0
F als edad m aterial de doc um entos
Delitos relativ os a dec larac . juradas
29
O m is ión de los deberes de ofic io
s erv ic ios
38
P ec ulado de c audales , trabajos o
46
M alv ers ac . de c audales públic os
20
Negoc . inc om p. c on ej. fun.publ.
40
V iolac . deberes de func .públic o
por adm .fraud.
80
Defraud. en perjuic io de la adm .pub.
Delitos que se investigan
180
160
140
120
100
162
60
90
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Denuncias recibidas
Denuncia
anónima
Identidad
reservada
Denunciante
conocido
Total
1996 - 1999
4
0
19
23
2000-2003
37
0
194
231
2004-2008
76
8
1003
1087
Total
117
8
1216
1341
Denuncias recibidas
1500
1087
1000
500
23
231
0
1996 - 1999
2000-2003
2004-2008
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Algunos datos sobre el
desempeño en sumarios
administrativos
Sumarios en los que
se participa, respecto
de los informados
Sumarios
promovidos por la
FIA
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2005-2006
2006-2007
628 sumarios
que
representan el
20% de los
notificados
350 sumarios
que
representan el
15% de los
notificados
308 sumarios
que
representan el
12.50% de los
notificados
48 sumarios
que
representan el
6% de los
notificados
64 sumarios
que
representan el
8% de los
notificados
3
1
27
1
42
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Algunos datos sobre el
desempeño en investigaciones
Denuncias
presentadas por la
FIA
1991-1999
2000-2003
2004-2005
2005- 2006
20062007
8
1
14
19
15
Denuncias presentadas por la FIA
20
18
16
14
12
10
Denuncias presentadas por la FIA
8
6
4
2
0
1991-1999
2000-2003
2004-2005
2005- 2006
2006-2007
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Investigaciones
Policia
Contadores
Otros organismos
similares
internacionales
• Banco Mundial
• Banco Interamericano
• OCDE
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Recursos Investigativos
Auditorias
• SIGEN
• AGN
Enriquecimiento
Ilícito
Bases de
datos
• Pública
• Privada
Información de
otras
oficinas estatales
•AFIP
•UIF
Operaciones
Sospechosas
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Investigaciones de
otros organismos
Dirección de rentas de la
Provincia de Buenos Aires
Tarjetas de crédito
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Documentación presentada en otras
jurisdicciones
Ej. Caso Albistur
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Asignaturas pendientes
Acceso a la
información contable
y bancaria.
Protección de
Whistleblowers.
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Delitos
SOBORNO
Negociaciones incompatibles con
la función pública
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Fiscalía de Investigaciones
Administrativas
CONTACTO
Te. (54.11) 4959-5922
email: [email protected]
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