TECNICAS DE
LITIGACIÓN ORAL
IDEAS CENTRALES
plantilla
Relato
persuasivo
Teoría
del
caso
Posición
personal
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eje
LA TEORIA DEL CASO
CONCEPTO
Es el punto de vista , la perspectiva fáctica– legal de cada sujeto
procesal, respecto a lo que ha acontecido y a los medios de
prueba existentes, es la óptica que sobre el caso ofrecemos al
juzgador, y que pretendemos que éste haga suya, a fin de que
llegue a nuestras mismas conclusiones. En buena cuenta es
nuestra posición respecto a lo que sucedió
La teoría del caso se la va construyendo desde que tenemos
conocimiento de la noticia criminal y se va formando a través de
las etapas del proceso previas al juicio. Se empieza con hipótesis
de trabajo que se van decantando en el transcurso de las 2
primeras etapas, y debe transformarse en teoría antes del juicio
ITER DE LA TEORIA DEL CASO
NOTICIA CRIMINAL
INV. PREPARATORIA
Hipótesis
Construcción
INTERMEDIA
JUICIO
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Formulación
TEORIA DEL CASO
Teoría del
Caso de
la defensa
Teoría del
caso del
Fiscal
Defensa
positiva
Defensa positiva
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(EVIDENCIAS)
Defensa
negativa
(SIN
EVIDENCIAS)
Defensa
mixta
LA TEORIA DEL CASO
ELEMENTOS
1. Elemento Fáctico: Información de los hechos referidos a la
noticia criminal y selección de los datos relevantes.
2. Elemento Normativo: proceso de subsunción de los hechos
acontecidos en la o las normas pertinentes.(tipicidad,
antijuricidad, culpabilidad o punibilidad)
3. Elemento Probatorio: que acrediten la relación fáctica –
normativa precedente
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ELEMENTOS
ELEMENTO
PROBATORIO
ELEMENTO FÁCTICO
ELEMENTO
NORMATIVO
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LA TEORIA DEL CASO
CARACTERÍSTICAS
ÚNICA: Excepciones:
a). Acusación complementaria. Art. 374.2
b) Retiro de acusación. Art. 387.4
c) Alegación de pedidos que favorezcan al procesado. Art. 390.2
(Abogado)
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LA TEORIA DEL CASO
CARACTERÍSTICAS
2. Autosuficiencia: Debe ser una versión completa que explique cada
arista de lo sucedido y que tenga correlato con el respectivo medio
probatorio. Es decir debe ser convincente, lógico y sustentado. Que
por si misma explique todo, no deje cabos sueltos
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LA TEORIA DEL CASO
CARACTERÍSTICAS
3.Verosimilitud: El contenido debe ser razonable, creíble,
sustentado en máximas de experiencia o conocimientos
cotidianos, o científicos
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LA TEORIA DEL CASO
CARACTERÍSTICAS
4. Vinculación con una idea fuerza o valor social o
bien jurídico penal:
.
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CARACTERÍSTICAS
UNICA
ASOC. A UN
VALOR Y/O
BIEN JUR.
TEORIA DEL
CASO
VEROSIMIL
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AUTOSUFICIENTE
PROPOSICIONES FACTICAS
1.
Sirven para expresar las posiciones o teorías jurídicas a través de lenguaje
coloquial, Reflejar lo abstracto en un relato de hechos.
2.
Los medios de prueban recaen respecto a las proposiciones fácticas
3.
Respecto al mismo elemento jurídico pueden existir múltiples
proposiciones jurídicas.
4.
Calidad: Test de la Superposición. Una PF es mas débil cuando la contra
parte está en condiciones de superponer otra PF igualmente razonable y
creíble
5.
La calidad de las PF se mide en relación a todas las demás PF incluidas las
de la contraparte
6.
Una PF fuerte no implica un medio de prueba fuerte (test de credibilidad)
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CALIDAD DE LAS PROPOSICIONES
FÁCTICAS
PROPOSICIONES FACTICAS
Test de la Superposición
Test de la credibilidad
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VENTAJAS DE CONTAR CON UNA
TEORIA DEL CASO
1.
Permite ponderar fortalezas y debilidades de nuestro
caso a fin de preparar un alegato de inicio persuasivo y
creíble
2.
Constituye una guía para poder enfocar los
interrogatorios y contrainterrogatorios.
3.
Permite tener presente los elementos centrales al
momento de disertar el alegato de clausura, claro
adecuándolo a los medios probatorios actuados
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LA TEORIA DEL CASO
Versión
de los
hechos
Teoría
jurídica
Proposiciones Medios
fácticas
de
prueba
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clasificación
Orden de
presentación
Debilida
des
LAS PARTES Y LA TEORÍA DEL CASO
Teoría del caso del
Fiscal
Teoría del
caso de
la defensa
Defensa positiva
PROPOSICION FACTICA 1
PROPOSICION FACTICA 2
PROPOSICIÓN FACTICA 3
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Defensa
positiva
Defensa
negativa
(EVIDENCIAS)
PROPOS. FACT. 1
PROPOS,. FACT. 2
PROPOS. FACT. 3
(SIN EVIDENCIAS)
BASTA NEGAR
UNA PF DEL
FISCAL
Defensa
mixta
LAS EVIDENCIAS O MEDIOS PROBATORIOS
EVIDENCIA AFIRMATIVA.- Es el MP que acredita una proposición
fáctica (acredita el hecho o acción en estricta relación con el tipo
penal) Ejm. Testigo presencial
EVIDENCIA DE REFUTACIÓN.- Destruye los MP afirmativos de la
contra parte.
-
Negativas, refutan la veracidad de la proposición fáctica contraria
-
Conclusiva, aceptan los presupuestos de la proposición fáctica
contraria, pero señalan que la conclusión debe ser distinta.
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LAS EVIDENCIAS O MEDIOS PROBATORIOS
EVIDENCIA EXPLICATIVA.- Dota de antecedentes que permitan
entender los hechos o acciones del caso. P, ejm. M dirigidos a
acreditar las motivaciones de los sujetos
EVIDENCIA DE CREDIBILIDAD.- Buscan dar sustento a otro MP, a fin
de darle verosimilitud, es su soporte (Distinto a pruebas de carácter)
EVIDENCIA PERSUASIVO – EMOTIVA.- Aprovechar los aspectos
gestuales y teatrales de una persona.
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LAS EVIDENCIAS O MEDIOS PROBATORIOS
EVIDENCIA DIRECTA.- Es el MP de acrdita una proposición por si sola,
es autosuficiente.
EVIDENCIA INDICIARIA.- Es la que provee de elementos de análisis,
que requieren evaluación conjunta y lógica con otros indicios
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PREPARANDO EL JUICIO
1.
Preparar alegato de entrada a partir de la teoría del caso, buscando convencer al Juez
de ella así como de la suficiencia y confiabilidad de la prueba que los sustenta.
2. Plan escrito (Base del cuadro)
- Asuntos legales
. Proposiciones Fácticas
- aspectos a ser probados
- listado de medios probatorios
- orden de actuación
- Debilidades
- Frases importantes
3.Verificar disponibilidad de testigos y peritos, y en general de los medios de prueba
4.Verificar disponibilidad de recursos técnicos
5.Visita a la escena de los hechos
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PREPARANDO EL JUICIO
PREPARANDO
EL JUICIO
ALEGATO DE
ENTRADA
PLAN ESCRITO
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DISPONIBILIDAD
DE TESTIGOS
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ESCENA DE
LOS HECHOS
PREPARANDO EL JUICIO
PREPARACIÓN DEL TESTIGO
-
Decir la verdad y que parezca que la está diciendo
-
Explicarle cuál es el objetivo de su testimonio
-
Hacerle ver las partes de su testimonio que van ha ser materia de
cuestionamiento
-
Enfatizar que puntos no puede dejar de mencionar
-
Realizar simulaciones de interrogatorios y contra interrogatorios
-
Familiarizarlo con el proceso acusatorio
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PREPARANDO AL TESTIGO
PREPARANDO
AL
TESTIGO
DECIR LA
VERDAD
Y SER
CONVINCENTE
ESTABLECER
OBJETIVO
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PARTES
CUESTIONADAS
PUNTOS
A
DECLARAR
SIMULACIONES
FAMILIARIZAR
EL ALEGATO DE ENTRADA

Es la exposición inicial de la teoría del caso (Art. 371.2)

A partir de los alegatos de entrada el Juez de Juzgamiento toma
conocimiento de la materia controvertida

Busca persuadir y convencer al Juez de la teoría del caso

Es un resumen de la teoría del caso.

Debe precisar debilidades del discurso de la contra parte
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EL ALEGATO DE ENTRADA

Debe tener un inicio y un final climático. “Frase del caso”

Ser breve y emplear lenguaje comprensible (no técnico –
jurídico ni finalista)

Ser claro , orden cronológico o temático

Anticipar debilidades, contrarrestar con virtudes o temas
emotivos

Ser rítmico, pero observando comportamiento del Juez

Oferta probatoria

Dejar conclusiones para el alegato de cierre
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EL ALEGATO DE CIERRE

Es la última oportunidad que se tiene para dirigirse al Juez y por tanto
para persuadirlo. Borrador de sentencia

Es un ejercicio argumentativo , que parte por reordenar la prueba actuada
de acuerdo a nuestra teoría del caso y que busca trasmitir
convincentemente que la misma acredita nuestras proposiciones fácticas

Un posible orden sería:
-
Hacer referencia a la imputación
-
Resumir teoría del caso
-
Analizar medios probatorios actuados idóneos que acrediten nuestras
proposiciones fácticas y rebatan la posición contraria
-
Evaluación normativa
-
Petición sentido de la sentencia
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EL ALEGATO DE CIERRE
OBJETIVOS
CONVENCER
Prop. Fáct.
están acreditadas
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CONVENCER
Prop. Fact.
son justas
EVIDENCIAS

EVIDENCIA AFIRMATIVA permite acreditar una PF

EVIDENCIA DE REFUTACIÓN permite destruir PF de la otra parte.

EVIDENCIA EXPLICATIVA permiten dotar de antecedentes al juez que
permitan entender los hechos.

EVIDENCIA DE CREDIBILIDAD. Permite dar sustento a otra evidencia

EVIDENCIA PERSUASIVO – EMOTIVA permite generar sensaciones en el
juzgador

EVIDENCIA DIRECTA permite acreditar una PF pro si misma

EVIDENCIA INDICIARIA inferencia con otras evidencias
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TECNICAS DE ORALIDAD Y DERECHO
PROBATORIO
A)
-
INTERROGATORIO DIRECTO
El Interrogatorio Directo tiene las siguientes finalidades:
+Probar nuestras alegaciones a través del testigo.
+Que su declaración sea creíble para el Juez
- El Interrogatorio Directo es el interrogatorio que se hace al testigo que uno ha
propuesto
-
No se pueden realizar preguntas capciosas, repetitivas, sugestivas o
impertinentes.
-
Se deben efectuar preguntas abiertas, dar oportunidad de explicación.
-
No se debe preguntar algo que no ha sido preparado con el testigo. No se
puede salir a pescar
-
Se deben efectuar preguntas de humanización, transición (ubicación)
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INTERROGATORIO DIRECTO
ORDEN
CRONOLÓGICO
HUMANIZACIÓN
TRANSICIÓN
VINCULACIÓN
DIRECTA
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INTERROGATORIO DIRECTO
CONCEPTO Y
CARACTERÍSTICAS
Interrogatorio al
Testigo que uno
A propuesto
No preguntas
capciosas, repetitivas,
sugestivas o impertinentes.
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PREGUNTAS
ABIERTAS
PREGUNTAR
SOLO LO
PREPARADO
INTERROGATORIO DIRECTO
FINALIDADES
FINALIDADES
Probar
nuestras
alegaciones
a través
del testigo
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Que su
declaración
sea creíble
para el Juez
CONTRA INTERROGATORIO
-
Tiene las siguientes finalidades
+Tachar la credibilidad del testigo y del testimonio
+Lograr que el testigo reconozca aspectos positivos de nuestra posición
+Lograr que el testigo reconozca aspectos negativos de la posición de la
otra parte
-
Es el interrogatorio que se hace al testigo propuesto por la otra parte.
-
No se pueden repetir las preguntas efectuadas en el directo
-
Se deben formular preguntas cerradas, sin permitirle dar explicaciones
-
No discutir con el testigo, no confrontarlo
-
No hacerle preguntas cuyas respuestas no conozcamos.
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CONTRA INTERROGATORIO
FINALIDADES
Atacar
Credibilidad
Del testigo
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Atacar
Credibilidad del
testimonio
CONTRA INTERROGATORIO
CERRADAS
PREGUNTAS
SUGESTIVAS
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SEGURAS
CONTRA INTERROGATORIO
FINALIDADES
Tachar la
credibilidad
del testigo
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Lograr que el
Testigo reconozca
aspectos positivos
de nuestra
posición
Lograr que el
Testigo reconozca
Aspectos negativos
de la posición de la
otra parte
OBJECIONES
-
Pueden formularse o contra las preguntas o contra
las respuestas
-
Si se formulan contra las preguntas, las razones son
o porque son inadmisibles o impertinente
-
Si se formulan contra las respuestas es porque el
testigo ha contestado algo que no se le ha
preguntado o porque brinda información de
referencia (no directa)
-
La objeciones deben efectuarse de inmediato y
señalando el respectivo sustento.
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OBJECIONES
REQUISITOS
OPORTUNA
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ESPECÍFICA
FUNDAMENTADA
OBJECIONES
TIPOS
ARGUMENTADA
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CONTINUA
ESTRATEGICA
OBJECIONES
FUNCIONES
INGRESO DE
INFORMACIÓN DE
CALIDAD A TRAVES
DEL TESTIGO Y NO DEL
INTERROGADOR
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EVITA INTRODUC.
DE PRUEBAS
ILEGALES,
INCONDUC.
SUPERFLUAS
O REPETITIV.
MINIMIZA EFECTO
DEMOSTRATIVO
DE LAS
PRUEBAS
CONTRA
PREGUNTAS
CAPCIOSAS
IMPERTINENTES
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CONFUSAS,
AMBIGUAS
VAGAS
INITELIGIBLES
REPETIDAS
VULNERAN
EXCEP. DE
DECLARAR
ESPECULATIVAS
ARGUMENTATIVAS
COMPUESTAS
TENDENCIOSAS
DE REFERENCIA
QUE TERGIVERSAN
LA PRUEBA
PERENTORIAS
AMENAZANTES
OFENSIVAS
SUGESTIVAS
CONCLUSIVAS
QUE SOLICITAN
OPINIÓN AL
TESTIGO
PROHIBIDAS
PRUEBAS – PARTE GENERAL
A) Directas.-
Cuando de por si acreditan el hecho
B) Indirectas
(indicios) Por si solas no acreditan los hechos
deben ser corroboradas pro otros indicios. El Juez realiza
una labor de inferencia
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PRUEBAS
C) PERTINENCIA.

Un medio probatorio es pertinente cuando:
-
Está referido a la controversia
-
Cuando existe credibilidad de los testigos
D) EXCLUSIÓN DE PRUEBAS PERTINENTES
-
Cuando se traten de pruebas prohibidas
-
Valor probatorio de poca significación o dilatan el proceso o
son acumulativas
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PRUEBAS DE CARACTER
-
Son las que están referidas al carácter de la persona.
-
No son admisibles porque una persona será condenada no
por su carácter sino por las pruebas actuadas
-
Se admite una excepción y es cuando el procesado es la
que las presenta, si ello se admite, se le abre la posibilidad
al fiscal para que también actúe dichas pruebas.
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PRUEBAS DE HÁBITO
Son admisibles por su confiabilidad, ya que si bien el carácter
varía, el hábito no.
El hábito implica patrones o formas regulares de
comportamiento
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PRUEBAS DE ACTOS ESPECÍFICOS

No resulta admisible cuando su propósito es probar el
carácter del procesado.

Si es admisible cuando su propósito es:
-
Acreditar el motivo (celos, venganza, etc)
-
Acreditar actos preparatorios.
-
Para refutar alegación de error.
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PRUEBA TESTIFICAL

Presunción de que toda persona es hábil para prestar
testimonio (Art. 162 NCPP)

La alegación de incapacidad debe ser indagada y acreditada:
La incapacidad pude presentarse en los siguientes
supuestos:
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PRUEBA TESTIFICAL
-
Falta de discernimiento para darse cuenta de su obligación de
decir la verdad (no basta que sea enajenado mental o menor de
edad o que haya estado ebrio o drogado)
-
Falta de capacidad para expresarse en el juicio (intérprete)
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PRUEBA TESTIFICAL

Los testigos declaran sobre hechos de los que tengan
conocimiento, en general no se les está permitido opinar ,
salvo que ésta opinión esté vinculada a la percepción o
experiencia del testigo (P. Ejm: conducía a alta velocidad,
parecía ebrio, etc.)

Las declaraciones de los testigos no requieren ser
corroboradas para acreditar un hecho, basta que cause
convicción en el Juez.

Las únicas testimoniales que requieren corroboración son
las brindadas por los testigos de referencia, por los
arrepentidos o colaboradores. (Art. 158.2 NCPP)
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PRUEBA PERICIAL

El perito es un testigo excepcional que puede declarar
y opinar aún sobre hechos sobre los cuales no tiene
conocimiento personal

El informe pericial no puede contener juicios respecto
a la responsabilidad o no del procesado en relación
con el hecho delictuoso materia del proceso
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PRUEBA PERICIAL

El perito si puede reforzar de manera indirecta la
credibilidad de otros testigos, al destacar los síntomas
o características propias de estos (síndrome del niño
abusado, o de la mujer maltratada)

En el contrainterrogatorio la finalidad es
desacreditarlo (por su formación, por el contenido de
su opinión)
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PRUEBA FÍSICA O MATERIAL

Se puede incorporar al proceso todo documento que puede
servir como medio de prueba (Art. 184 NCPP)

Todos los objetos incorporados al proceso con anterioridad al
juicio deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las
partes (Art. 382.2)

Tales objetos serán exhibidos y reconocidos por los testigos

Cadena de custodia. Aplicable a bienes fungibles en general.
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PRUEBA DOCUMENTAL, FÍSICA O
MATERIAL
DIFERENCIAS
PRUEBA REAL
(testimonios,
Documentos,
Etc)
“PRUEBA”
DEMOSTRATIVA
(Diagramas, objetos
Similares al medio
empleado)
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DIFERENCIAS
PRUEBA
DOCUMENTAL
(Instrumentos)
DECLARACIONES
PREVIAS
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ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA Programa de …