Objetivos
• Atención de la no conformidad derivada de la auditoría
externa del año pasado
• Dar a conocer los hallazgos derivado de la auditoría
interna de calidad y las acciones que se van a seguir
para atenderlas
• Reforzamiento de procedimientos y registros
NO CONFORMIDAD
Núm.
1
Redacción
Se detectan incumplimientos
en acciones correctivas y
preventivas.
Se observa que la organización
determina acciones correctivas
y/o preventivas pero no da
seguimiento a las correcciones
que determinen el cierre de los
hallazgos y aseguren la no
recurrencia de las mismas
Responsable
Todas las
áreas
Apdo.
Norma
Categoría
8.5.2
Menor
NO CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
Proceso a Auditar: Todo el Sistema de Gestión de Calidad
Fecha: 31 de enero de 2012
Periodo: Enero-Diciembre
Revisión: Todos
2012los apartados de la norma ISO 9001:2008
Marzo -abril 2012
No.
Área
- Todas las
áreas del
FCE
involucradas
en el SGC.
- Casa
matriz
- Librerías
Codificación
Responsable
Auditor Líder
Frecuencia
Procedimiento
Auditoría
Del 12 al 16 de
s reguladores,
interna
marzo
sustantivos y
Representante
adjetivos
de la Dirección Designado por
(todos los
(3 días)
el RD
elementos de
la norma)
Meses
E
F
M
A
X
X1
R
R
M
J
J
Del 19 al 23
de marzo (5
días)
Atención de Hallazgos (5 días)
- Todas las
áreas del
Procedimiento
FCE
involucradas s reguladores,
sustantivos y
en el SGC.
adjetivos
- Casa
(todos los
matriz
elementos de
la norma)
- Librerías
X1
X
X1
X1
R
Auditoría de
Mantenimiento
Empresa
certificadora
Del 11 al 13 de
abril (3 días)
X
Designado por
la empresa
certificadora
X1
- Almacén
Atención de Hallazgos (5 días)
Elaboró:
Ing. Rafael Mercado Paredes
Gerente de Tecnología y Representante
de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad del FCE
X= Programado
X1= Reprogramado
R= Realizado
S
O
N
D
Acciones a realizar
Se reprogramaron las actividades
Se reprograma la auditoría
del plan de calidad y se
por cargas de trabajo que
aprovechó para integrar las
hemos tenido en todas las
librerías Alfonso Reyes, Víctor
área desde principio de año. Urquidi, IPN, Un paseo por los
(instrucción verbal del RD el libros (Se formaliza la instrucción
7.03.12)
con correo del RD el 21 de
marzo)
De manera paralela a la auditoría
Se recorre por cambio de
se establece con las áreas
fechas en la auditoría
acciones de seguimiento
- Almacén
1 ISO
9001:2008
SGC
A
Observaciones
Del 16 al 20 de
abril
Aprobó:
Lic. Ricardo Nudelman Chapes
Gerente General
Se reprograma la auditoría Se establece comunicación con
por cargas de trabajo que
AENOR para establecer las
hemos tenido en todas las
fechas, quedándo como sigue:
área desde principio de año.
2, 3 y 4 de julio (Correo de
(instrucción verbal del RD el
confirmación a AENOR el
7.03.12)
9.04.12)
NO CONFORMIDAD
Cuadro de mando integral
Indicadores de proceso del marco rector y calidad
(MAAGTICSI)
Proceso
Indicador/Meta
Objetivo
Descripción
Dim ensión
Resultados del Comité de
Tecnología de la Información y
Comunicaciones.
Comparar el número de
Medir la eficacia en la resolución
asuntos resueltos con el
de asuntos tratados por el Comité
número de asuntos tratados en Eficacia
de Tecnología de la Información y
las sesiones del Comité de
Comunicaciones.
Tecnología.
Resultados del Grupo de
trabajo estratégico de TIC.
Medir la eficacia del Grupo de
trabajo estratégico de TIC en
términos de las supervisiones
efectuadas.
Cumplimiento en la entrega del
PETIC.
Medir el cumplimiento en la entrega Registrar la eficiencia en la
del PETIC.
entrega del PETIC.
Eficiencia del PETIC.
Medir la eficiencia en la
elaboración del PETIC.
1 Establecer la
estructura de gobierno
de TIC
Medir la eficacia del grupo por
medio de las acciones de
supervisión que éste efectúe
para verificar el apego a las
asignaciones efectuadas.
Tipo
Fórm ula/Métrica
% eficacia= (Número de asuntos
resueltos en las reuniones del
Estratégico Comité / Número de asuntos
tratados en las reuniones del
Comité de Tecnología) x 100
% eficacia= (Número de
supervisiones realizadas /
Número de supervisiones
programadas) X 100
Eficacia
Estratégico
Eficiencia
De gestión Entrega en tiempo
Responsable
Frecuencia
de cálculo/
Entrega
recepción del
dato
Fuente de la
inform ación/Insum o
El Responsable del proceso EMG
Establecimiento del modelo de
Semestral
gobierno de TIC.
Rafael Mercado
Reporte del petic
lista de asuntos y
acuerdos de las sesiones
del Comité de Tecnología
El Responsable del proceso EMG
Establecimiento del modelo de
Semestral
gobierno de TIC.
Rafael Mercado
Correo de convocatoria,
asuntos y acuerdos de las
sesiones del grupo de
trabajo. Así como la lista de
asistencia.
El Responsable del proceso PE
Planeación estratégica de
TIC.Titular de la UTIC.
Rafael Mercado
Anual
Correo SFP
El Responsable del proceso
PEPlaneación estratégica de
TIC.Titular de la UTIC.
Rafael Mercado
Trimestral
Correo SFP
El Responsable del
proceso APT Administración
del presupuesto de TIC.
Rafael Mercado
Semestral
Anexo 9, Formato 2
"Reporte de seguimiento
del ejercicio del
presupuesto
Rafael Mercado
Trimestral
Oracle Discoverer\FCEPPTO AG Momentos
presupuestales egresos
Resultado
Desviaciones
Acciones a realizar
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
2 Planeación
estratégica de TIC
Resultados del proceso de
Conocer la eficiencia de
Administración del presupuesto
la gestión del proceso.
de TIC.
Obtener la eficiencia en base al
número de ajustes técnicos
Eficiencia
integrados como una
actualización al PETIC.
De gestión
Conocer la Eficiencia del
proceso mediante la medición
del presupuesto ejercido en
tiempo y forma.
% de eficiencia = (Gestiones de
presupuesto que permitieron el
De gestión ejercicio en tiempo y forma /
Total de gestiones efectuadas)
X 100
Eficiencia
% de incidencia= (Número de
ajustes técnicos al PETIC /
Número de ajustes totales) X
100
No hubo ajustes al PETIC
-.-
10 "Administración del
presupuesto de TIC
Presupuesto ejercido.
Ejercer el 85% del dinero
programado.
-.-
-.-
Calidad
(Presupuesto
ejercido/Presupuesto
programado\ ) x 100
0.31%
Sólo se ejerció un periodo del
Se revisará el indicador para
mantenimiento y conservación bienes
ajustarlo a la operación actual
informaticos
Hallazgos detectados
en la auditoría interna
Observación general
1
Observación en la gerencia
1
Oportunidades de mejora
4
1. Observación general
Desconocimiento de los fundamentos
del sistema de gestión de Calidad
¿Fundamentos del SGC?
2012
2011
Valores
Política de
calidad
Objetivos, etc.
2014
2013
VALORES
Bien común
 Honradez
 Justicia
 Rendición de cuentas
 Generosidad
 Respeto
 Integridad
 Imparcialidad
 Transparencia
 Entorno cultural y ecológico
 Igualdad
 Liderazgo
MISIÓN
El Fondo de Cultura Económica es una
institución editorial del Estado Mexicano,
que edita, produce, comercializa y
promueve obras de la cultura nacional,
iberoamericana y universal, a través de
redes de distribución propias y ajenas,
dentro y fuera de nuestras fronteras.
n….
POLÍTICA DE CALIDAD
Quienes conformamos el Fondo de Cultura
Económica nos comprometemos a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros lectores,
autores, traductores, usuarios y proveedores de
servicios mediante nuestro sistema de gestión de
la calidad, que observa requisitos legales y
reglamentarios, y se sustenta en valores
institucionales y en la mejora continua.
VISIÓN
Seremos una editorial esencial en la
discusión y creación de las ideas en los
diferentes campos del saber cuya acción
seguirá contribuyendo a consolidar la
identidad de la región y a integrar una
agenda pública, cultural y científica
iberoamericana con un amplio sentido
social y para todas las edades.
1. Observación general
Actividad 1.
Ubicación de los fundamentos del SGC
dentro de Intranet
1. Observación general
Localización de
procedimientos y registros
1. Observación general
Ubicación de procedimientos y registros
Portal de calidad.
Ubicación: Intranet/Calidad/Documentación ISO/Procedimientos
Nota:
Los
originales
se
encuentran
disponibles para consulta en la biblioteca del
edificio sede.
1. Observación general
Actividad 2.
Ubicación de los procedimientos de la gerencia
dentro de Intranet
1. Observación general
Enlace de calidad
en la gerencia de tecnología
Enlace de calidad
Marfelia Gómez Díaz
Departamento de Gestión de Calidad
Ext. 6062
[email protected]
1. Observación por área
No están considerados como documentos externos
los procedimientos que se derivan de los manuales
administrativos de aplicación general
1. Observación por área
Nota: En esta lista maestra se incluyen tres procedimientos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de la
Información y Comunicaciones, ya que estos forman parte del Sistema de Gestión de Calidad y es una manera de identificación.
1. Oportunidad de mejora
Se sugiere integrar un expediente que contenga las
evidencias de las actividades de los programas de
trabajo
1. Oportunidad de mejora
Carpetas electrónicas
Contar con el seguimiento y las evidencias que
respalden el avance de los programas de
trabajo.
Carpetas físicas
2. Oportunidad de mejora
Se recomienda revisar y ajustar los niveles de servicio
debido a que el objetivo “conocer la eficiencia con que
se atienden las solicitudes de la mesa de servicio” se
ha rebasado considerablemente
2. Oportunidad de mejora
Indicadores de calidad
Realizado en 2011
Indicador
Meta
Julio-Diciembre
Conocer la eficiencia con la que
se atienden las solicitudes de
la mesa de servicio
Atender el 90% de las solicitudes en el
tiempo comprometido
96%
Lograr el 90% de satisfacción del usuario
97%
Satisfacción del usuario en el
Proceso de operación de la
Mesa de servicio
Realizado en 2012
Indicador
Meta
Enero- Junio
Conocer la eficiencia con la que
se atienden las solicitudes de
la mesa de servicio
Atender el 90% de las solicitudes en el
tiempo comprometido
-.-
Satisfacción del usuario en el
Proceso de operación de la
Mesa de servicio
Lograr el 90% de satisfacción del usuario
-.-
3. Oportunidad de mejora
Revisar y seguir los mecanismos utilizados para
recabar la percepción y satisfacción del cliente
3. Oportunidad de mejora
¿Que otro mecanismo a parte de la encuesta de
satisfacción proponen?
4. Oportunidad de mejora
Terminar de cambiar en toda la documentación el
término de versión por revisión.
4. Oportunidad de mejora
Contamos con un programa de trabajo de manuales administrativos.
MANTENIMIENTO AL SGC
Responsable de área
Informar y dar seguimiento
Cambios en registros
Encuestas
Mantenimiento SGC
Enlace calidad:
Realizar visitas programadas
Revisión en sitio
Seguimiento de
procedimientos
Uso de registros
vigentes
Aplicación de
cuestionarios
Retroalimentación
Descargar

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