COMISIÓN INVESTIGADORA DE DELITOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS 1990 – 2001
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS Y EL
FAVORECIMIENTO
DE EMPRESAS
VINCULADAS EN
LICITACIONES
ESTATALES
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
1
Altos funcionarios públicos que
habrían
usado
información
privilegiada
e
influencias
indebidas para beneficiar a
empresas vinculadas
a su
entorno.
Los
hechos
investigados
Se
transgredieron
normas
constitucionales
y
se
promulgaron leyes “ad hoc” para
posibilitar este comportamiento
ilícito.
Las
obras
se
adjudicaron
violando
procedimientos
establecidos,
sin
estudios
técnicos y financiadas con
recursos cuya disposición estaba
a cargo de los altos funcionarios
implicados.
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001
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Los Casos Analizados



Jorge Camet Dickman – ex Ministro de
Economía y Finanzas y el sorprendente
crecimiento de su empresa familiar JJC
Contratistas Generales S.A.
Reynaldo Bringas – ex Director General
de Presupuesto Público del MEF y el
favorecimiento a la empresa de su
cónyuge, MESALA S.A.
Carlos Félix Núñez Barriga – ex Vice
Ministro de Transportes y su relación con
las empresas PRODEC Y SVC Ingenieros
S.A.
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3
La Empresa JJCamet se funda en 1958,
como una empresa constructora
mediana
En octubre de 1992, se fusionaron
todas las empresas familiares
relacionadas con la ingeniería,
siendo absorbidas por JJC
Ingenieros S.A.
En abril de 1992, el Ing. Camet
renunció a la Presidencia del
Directorio de la empresa para iniciar
su carrera política como Ministro de
Industrias de Fujimori
Recién el 04 de Diciembre de 1992
(cuando ya el Ing. Camet era Ministro
de Industrias), la empresa se inscribe
como proveedor del Estado.
Jorge Camet
y su empresa
familiar
El 15 de diciembre de 1992, obtuvo un
contrato para dragar el Puerto
Pesquero del Callao, sin tener
experiencia previa. El monto fue de 2,2
millones de soles
La renuncia a la empresa



El 24 de abril de 1992 Dn. Jorge Camet renuncia a
JJC Ingenieros.
También renuncia a la empresa METCA que era
propiedad de la familia.
Ese día lo nombran Ministro de Industrias.
Pero...seguía ejerciendo el
control
El 10 de setiembre de 1992
en Madrid, su hijo Carlos
Enrique entregó un poder
absoluto a favor de su padre
Jorge Camet, para (entre
otras actividades) ... “tomar
parte en concurso,
licitaciones, subastas,
ejercer el comercio, la
industria....exclusivamente
en el Perú” (Ficha Registral
210087 inscrita en los RR.PP.
del Perú 17/06/1993)
Existen poderes similares
desde 1991, de sus otros
hijos: Fernando y María
Martha.
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6
JJC Ingenieros S.A.:
el crecimiento mágico
En 1992 facturó 339,245 soles
En 1993 su facturación creció a más
de 26 millones de soles (77 veces)
En 1995 facturó más de 60 millones de
soles
Según The Top
4,500:
En 1993, JJC
estaba en el puesto
1,285 .
En 1998, subió al
puesto 80
Durante los
primeros tres
años como
Ministro de
Economía, su
empresa creció
177 veces
Entre 1992 y 2000 la empresa había
licitado sola o asociada, más de 661
millones de soles en contratos con el
Estado.
Creció 37 veces más rápido que el PBI
del sector construcción, durante el
mismo período.
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7
40.0
80,000,000
35.0
70,000,000
25.0
60,000,000
20.0
50,000,000
15.0
40,000,000
10.0
5.0
30,000,000
0.0
20,000,000
-5.0
10,000,000
-10.0
-15.0
1992
1993
1994
1995
C ons truc c ión
1996
1997
1998
1999
P R O D U C TO B R U TO IN TE R N O
JJC
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
PBI Nacional
-0.4
4.8
12.8
8.6
2.5
6.7
-0.5
0.9
PBI Construcción
2.3
20.3
33.3
17.4
-2.3
14.9
0.6
-10.5
acturación JJC (US$)
2,489,115
10,059,817
(U S $)
30.0
(% )
JJC
Ingenieros
S.A.:
el
crecimiento
mágico
C re c im ie n to d e F a c tu ra c ió n J J C v s . P B I
13,197,990
24,994,614
26,284,138
38,717,647
62,577,874
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68,544,817
8
Entidades
estatales
que
contratan
con JJC
Ingenieros
S.A.
Entidad
MTC
INADE
INVERMET
INPE,SEDAPAL
y otros
Total
Monto (millones US$)
121.9
34.1
3.0
16.8
175.8
Dos rubros son especialmente interesantes: la rehabilitación
de carreteras y la construcción de centros penitenciarios.
En ambos la empresa tiene obras que no fueron producto de
licitaciones abiertas.
La modalidad era declarar en emergencia el sector, para
justificar concursos por invitación o adjudicaciones
directas.
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9
Pero... de donde salió el dinero?
JJC: Obras Adjudicadas y Fondo Privatización
M illo ne s US
$
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
90
91
92
93
JJC
0.0
0.0
0.7
8.6
Fondos
Privatización
0.0
0.0
0.0
94
95
96
97
98
14.3 33.8
0.0
63.8
3.4
12.3 29.5 49.9
0.0
23.2
9.3
El Ministro de Economía tenía el manejo de los recursos de la
privatización y podía incidir sobre su uso.
En los S/.666 millones de soles contratados con el Estado entre
1993 y 1997, se encuentran los 360 millones de soles de fondos
de privatización usados por el MTC para rehabilitación de
carreteras y, más de S/. 47 millones de soles de la construcción
de penales, con la misma fuente.
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Mucho crecimiento, pocos tributos
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
64.9
9.02
3.16
2.8
0.85
0.40
0.29
2.35
0.00
• La empresa cambió de nombre el 25 de mayo de 1994 a JJC
Contratistas Generales S.A. Los activos fijos se revaluaron de 7.5
millones de soles en 1993 a 12.8 millones en 1994, (Fuente SUNAT)
• En Setiembre de 1994, se promulgó el D.S. 120-94-EF
• En 1997, hay compra de equipos y la empresa da otro gran salto a 34
millones de soles.
• Como efecto de la revaluación y de la compra, la empresa tiene una
presión tributaria muy baja.
• Se inicia en 3.16% en 1994 y baja anualmente.
• El cambio tributario de 1994, organizado por el D.S. 120-94 redujo los
impuestos en dos tercios y luego a virtualmente nada.
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¿Qué irregularidades se habrían
cometido?
Infracción
constitucio
nal
“Los ministros no pueden ser gestores de
intereses propios o de terceros ni ejercer
actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección
o gestión de empresas ni asociaciones
privadas.”
Artículo 126º de la Constitución Política 1993.
Creando una “legalidad ad hoc”
 En
1992, se emitió el D.L. 25565 para que las obras ejecutadas con
créditos internacionales y con participación del UNOPS,
organización de las Naciones Unidas para Proyectos Sectoriales,
estuvieran exoneradas de aplicar el Reglamento Único de
Licitaciones y Contratos de Obras Públicas
 Luego del Golpe del 5 de abril, se excluye del ámbito de la
Contraloría General de la República, la obligación de emitir
opinión previa en los procesos de licitación de obras públicas.
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MEDIDAS ADOPTADAS

Denuncia Constitucional al Ingeniero
Jorge Camet Dickman por la violación
del Art. 126º de la Constitución Política
del Estado.

Se ha solicitado a la Contraloría General
de la República la realización inmediata
de los Exámenes correspondientes a las
adjudicaciones realizadas a la empresa
JJC Contratistas Generales para obras
contratadas por el Estado.
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Reynaldo Bringas,
Director General de Presupuesto
Público MEF y la Empresa MESALA
Contratistas Asociados MESALA S.A.C., fue constituida en
1996 siendo socia fundadora, Presidenta del Directorio y
apoderada General : Clara Consuelo Calderón Ortega,
vinculada sentimentalmente con Reynaldo Uladislao Bringas
Delgado, Director del Banco de la Nación y Director General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ambos eran socios también de la Empresa CONNIE´S
ENTERPRISE, constituida en Florida, USA.
También eran co-propietarios del inmueble ubicado en Javier
Prado 434 en San Isidro, sede de las empresas.
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CONNIE:
LA EMPRESARIA
Connie´s Tours se fundó en 1992.
La Contraloría General de la República ha abierto
proceso a Reynaldo Bringas en su calidad de alto
funcionario MEF, por haber beneficiado a esta
empresa con la compra de pasajes.
En 1996, Consuelo Calderón Ortega fundó
MESALA S.A., empresa de ingeniería.
Esta empresa fue vendida el 15 de setiembre del
2000, día que apareció el video Kouri-Montesinos
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15
MESALA S.A. :
EMPRESA BENEFICIADA
La Empresa fue inscrita en RULCOP el 28 de junio
de 1996, dos meses luego de fundada. A pesar de
que el requisito es de tener como mínimo, un año
de experiencia antes de la respectiva inscripción.
Esta empresa ejecutó 44 obras, por un total de S/16
millones de soles en las siguientes entidades:
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Instituto Nacional de Defensa Civil
Universidad Nacional de Ingeniería
Ministerio de Salud: Hospital Loayza
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16
MESALA S.A. : EMPRESA BENEFICIADA







Los Proyectos contratados con INDECI – Instituto de Defensa
Civil fueron financiadas con recursos de la privatización.
Los desembolsos para las obras del Ministerio del Interior y
de Defensa, fueron aprobados por el ex Director de
Presupuesto Público, el Sr. Reynaldo Bringas.
Los requisitos para los desembolsos fueron pasados por alto,
al no contar con los correspondientes Expedientes Técnicos.
Se presume que se fraccionado los montos de las obras para
evadir las licitaciones públicas.
Se emitieron Resoluciones Ministeriales con posterioridad a
la contratación para regularizar las adjudicaciones a MESALA
S.A.
En 1998 se detuvo a Orlando Calderón Ortega, Gerente Gral.
MESALA por realizar obras de forma fraudulenta con el
INDECI.
Consuelo Calderón era Presidenta del Directorio y accionista
mayoritaria, pero no fue involucrada.
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Construyendo legalidad “especial”

En julio de 1997 mediante la ley No. 26850 - Ley de
Adjudicaciones y Licitaciones del Estado, mediante la cual se
derogó Ley No. 23835. Se eliminaron los cuatro artículos que
impedían la contratación con familiares de funcionarios
públicos:
¿Qué decía la Ley 23835 ?

“Articulo 2En la contratación con fondos públicos de obras o
suministros ... en la adquisición o enajenación de bienes,
que se efectúen por licitación o por concurso público o en
cualquier otra forma prevista legalmente para los casos
de emergencia, no pueden intervenir como postores, los
funcionarios referidos en el artículo anterior, ni las
personas jurídicas en las que ellos sean accionistas,
siempre que su participación sea mayor al diez por ciento
del capital social.
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Construyendo legalidad “especial”
¿Qué decía la Ley 23835 ?
Artículo 3.- Tampoco pueden participar en ... casos previstos
en el Artículo 2, los parientes de los funcionarios aludidos,
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, ni las personas jurídicas en las que éstos tengas
semejante participación si la buena pro corresponde decidirla
a aquellos.
Artículo 4.- La prohibición de que tratan los dos artículos
precedentes subsiste hasta pasados tres años de hecha la
transferencia de acciones a terceros.
Artículo 5.- Las normas de esta ley son aplicables a las
personas mencionadas en la segunda parte del Artículo 60 de
la Constitución Política del Perú, en cuanto le sean
pertinentes (Presidente de la República, Ministros,
Congresistas y Magistrados de la Corte Suprema)
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IRREGULARIDADES COMETIDAS
En la Oficina de Registro Único de Licitaciones y Contrataciones
del Estado
 Irregular inscripción de la empresa MESALA SAC, que fue
constituida el 29-ABR-96 e inscrita con el Código de
Contratista Nº 05795 el 28-JUN-96 sin reunir el requisito de un
año de experiencia mínima en la ejecución de obras de
construcción en el país.
En el Ministerio del Interior, Defensa, INDECI y UNI:
 Irregulares procesos de convocatoria y selección sin
contarse con los Expedientes Técnicos de Obras
debidamente
aprobados
por
la
máxima
instancia
institucional.
 Irregular suscripción de contratos sin contarse con los
Expedientes Técnicos de Obras debidamente aprobados por
la máxima instancia institucional
 El 100% de las obras adjudicadas correspondieron a
procesos de selección en la modalidad de Adjudicación
Directa, para no concursar en licitaciones.
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20
Irregularidades vinculadas a la empresa:



Irregular solicitud de inscripción en el Registro Nacional de
Contratistas de Obras Públicas, sin contar con la
experiencia mínima de un año en la ejecución de obras,
requerida por el Reglamento Unico de Licitaciones y
Contratos de Obras Públicas – RULCOP
Irregular contratación con las entidades públicas.
Pagos acelerados sin las aprobaciones correspondientes
En mérito a los indicios hallados, se está
denunciando ante el Ministerio Público, a fin de
que éste abra investigación contra el Sr. Reynaldo
Bringas, la Sra. Consuelo Calderón Ortega y
demás involucrados.
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21
Carlos Félix Nuñez Barriga, el ex Vice
Ministro de Transporte y sus vínculos
Carlos Félix Núñez Barriga, fue
familiares


nombrado en 1996 representante en el
Perú de PRODEC de Brasil, consultora
supervisora de obras de construcción.
En 1998, fue nombrado Director del Sistema
Nacional de Mantenimiento de Carreteras del MTC.
En 1999 fue nombrado Vice Ministro de
Transportes.
Su hermano Ángel Núñez Barriga, se
convirtió en representante de PRODEC.
Su hijo Carlos Alfredo Núñez Caballero,
representaba a la Empresa SVC Ingenieros
S.A. desde setiembre de 1998.
Carlos Félix Núñez Barriga, fue conocido por
ser el Vice Ministro que otorgó permiso de
operaciones en 1999, a la Empresa FINE AIR
vinculada al tráfico de armas al Ecuador.
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22
La empresa PRODEC de Brasil



Carlos Núñez Barriga, como Director Ejecutivo del SINMAC,
benefició a la Consultora PRODEC de Brasil, de la cual era
representante su hermano; en:
 El
contrato de supervisión de la obra Carretera
Lambayeque–Desvío Olmos, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID;
 La adjudicación para los Estudios de las Carreteras
Chanchamayo–Villa Rica y Tingo María-Pucallpa, con
financiamiento del Banco Mundial - BM.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 274-2001-MTC/1502, el
MTC autorizó al Procurador Público para que inicie acciones
legales contra el ex Vice Ministro, por los contratos suscritos
con PRODEC.
El BID también comunicó al MTC que Núñez Barriga estaba
incurso en la incompatibilidad y que la firma PRODEC habría
sido indebidamente invitada y contratada.
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SVC Ingenieros y Contratistas S.A.
1. Los propietarios de esta empresa son los hermanos Tejeda
Moscoso de Arequipa.
2. Carlos Alfredo Nuñez Caballero, hijo de Felix Núñez Barriga,
fue el representante legal de esta empresa desde 1998.
3. Durante su período como representante legal de la empresa,
firmó contratos por un total de $17.8 millones con el
Ministerio de Transportes, mientras su padre era Vice
Ministro de Transportes.
4. Existen además 14 empresas de los Tejeda Moscoso que
deben ser investigadas.
5. En la década del 90, la firma contrató $71 millones, de los
cuales $52 millones corresponden al MTC, en:
1992-1994
34.2 m US$
1998-2000
17.8 m US$
Tiene el puesto 9 de las empresas que contratan con el
Estado en la década
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¿Pagos en especie?



En abril de 1999, la Inmobiliaria “Los Carolinos” de propiedad
de los Sres. Tejeda Moscoso, le entregó a Carlos Félix Núñez
Barriga un departamento valorizado en $150,000, ubicado en la
Calle Vasco Núñez de Balboa 433 – Dpto. 1001, con dos
cocheras y un almacén.
El Sr. Rubén José Núñez Caballero, hijo del ex Vic Ministro, está
en posesión del inmueble ubicado en Bolognesi 829 - Dpto.
901, Miraflores.
El edificio es de propiedad de ICCGSA, empresa constructora
que contrató con el MTC más de US$128 millones durante la
década.
Por lo expuesto, se ha solicitado al Ministerio
Público la denuncia contra los involucrados
solicitando que se abra la Investigación Preliminar
necesaria para formalizar denuncias ante el Poder
Judicial
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Presentación en PowerPoint - Congreso de la República del Perú