TRAMITE DE AUTORIZACION PARA CONSTITUIR Y OPERAR UN ALMACEN GENERAL DE
DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO
O UNA CASA DE CAMBIO
LA SHCP ESTA OBLIGADA A
RESOLVER EN UN PLAZO MAXIMO
DE SEIS MESES, TRANSCURRIDO
EL MISMO SIN QUE SE EMITA
RESOLUCION
OPERARA
LA
NEGATIVA FICTA, DEBIENDOSE
EMITIR CONSTANCIA DE ESTO A
PETICION DEL INTERESADO.
PROMOVENTE
SOLICITA
AUTORIZACION
2
SOLICITUD
DOCUMENTACION
COMPROB.
DEPOSITO
VAL. EN
GARANTIA
PROMOVENTE
- FILIALES SECRETARIA DEL COMITE
DE APERTURA FINANCIERA
(UBA)
NO
RECIBE Y
REMITE
A LA DGSV
SOLICITUD DOCUMENTACION
COMPROB.
DEPOSITO
VAL. EN
GARANTIA
SI
RECIBE OFICIO DE
OPINION FAV.O FAV.
CONDICIONADA Y
TRAMITA PERMISO
DE SRE
DGSV/DOAAC
1
RECIBE Y
ANALIZA
NO
¿ PROCEDE ?
COMPROB.
DEPOSITO
VAL. EN
GARANTIA
PERMISO
SRE
1
RECIBE Y ELABORA
PROYECTO DE OFICIO
DE AUTORIZACION
Y LO ENVIA A LA
PROYECTO
SUBSECRETARIA
DE OFICIO
DEL RAMO
DE AUT.
PERMISO
SRE
SI
SOLICITA OPINION
A LOS
ORGANOS DE
CONSULTA
(BM Y CNBV)
SOLICITA CORREGIR
DEFICIENCIAS
O EN SU CASO
NIEGA
OFICIO DE
OPINION FAV.
O FAVORABLE
CONDIC.
DGSV/DOAAC
SOLICITUD
DOCUMENTACION
OFICIO DE
REQUERIMIENTO
DE CORRECCION
O NEGATIVA
RECIBE OFICIO DE
NEGATIVA Y TIENE
OFICIO DE OPCION DE VOLVER
NEGACION A PRESENTAR SU
SOLICITUD
¿OPINION
FAVORABLE ?
OFICIO
SOLICITANDO
OPINION
ANEXO
DOCU
MENTACION
ATENTA
NOTA
SUBSECRETARIA
DEL RAMO
PROMOVENTE
OFICIO DE
REQUERIMIENTO
DE CORRECCION
O NEGATIVA
RECIBE
CORRIGE
Y ENVIA
ORGANOS DE
CONSULTA
RECIBE Y TURNA
AL C. SECRETARIO
EL PROYECTO DE
OFICIO DE
AUTORIZACION
1
RECIBEN,
ANALIZAN
Y EMITEN
OPINION
OFICIOS
ANEXO
SOLICITANDO
DOCUMENOPINION
TACION
DOCUMENTACION CORREGIDA
LA SHCP TIENE UN PLAZO DE
TRES MESES PARA REQUERIR
INFORMACION
FALTANTE
AL
PROMOVENTE Y DESDE QUE ESTE
ES NOTIFICADO SE SUSPENDERA
EL
PLAZO
PARA
QUE
LA
SECRETARIA
RESUELVA,
REANUDANDOSE A PARTIR DEL
DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE
A AQUEL EN QUE DIO RESPUESTA
Y
DE
NO
REMITIR
LA
INFORMACION FALTANTE EN EL
PLAZO QUE AL EFECTO SE LE
OTORGUE, QUE NO PODRA SER
INFERIOR A DIEZ DIAS,
SE
DESECHARA SU SOLICITUD.
OFICIO DE
OPINION FAV.,
NEGATIVA O
FAV. CONDIC.
PROYECTO
DE OFICIO
DE AUT.
OFICINA DEL C.
SECRETARIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
DGSV/DOAAC
RECIBE, EMITE
OFICIO DE OPINION
NEGATIVA, FAV., O
FAV. CONDIC.
2
OFICIO DE
OPINION
RECIBE, FIRMA Y
DEVUELVE A
LA DGSV
OFICIO DE
OPINION FAV.,
NEGATIVA O
FAV. CONDIC.
OFICIO DE
AUTORIZACION
ATENTA
NOTA
TRAMITE DE AUTORIZACION PARA CONSTITUIR Y OPERAR UN ALMACEN GENERAL DE
DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO
O UNA CASA DE CAMBIO
3
DGSV/DOAAC
DOAAC
RECIBE, ENTREGA
AL PROMOVENTE
Y ENVIA COPIAS
CERTIFICADAS
A LA PFF
OFICIO DE
AUTORIZACION.
COPIAS CERTIF. A
LA PFF PARA SU
PUBLICACION EN
EL DOF.
RECIBE, EMITE
OFICIO TOMANDO
NOTA Y SOLICITA
FECHA DE
INICIO DE
OPERACIONES.
DATOS DE
INSCRIPCION
EN EL RPC
OFICIO
PROMOVENTE
PROMOVENTE
RECIBE OFICIO,
TRAMITA
PROTOCOLIZACION
DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES Y REMITE
TESTIMONIO PARA
APROBACION
OFICIO
DE AUT.
PRIMER
TESTIMONIO
PROTOCOLIZADO
INFORMA FECHA
DE INICIO DE
OPS. Y DOMICILIO
Y SOLICITA LA
LIBERACION DE
VAL. EN GARANTIA.
ESCRITO
DGSV/DOAAC
DOAAC
RECIBE Y EMITE
OFICIO APROBANDO
Y ORDENA SU
INSCRIPCION
EN EL RPC.
PRIMER
TESTIMONIO
PROTOCOLIZADO
OFICIO
DE
APROB.
RECIBE Y EMITE
OFICIO SOLICITANDO
VISITA DE
INSPECCION
A LA CNBV.
ESCRITO
OFICIO
SOLICITANDO
VISITA DE
INSPECCION.
PROMOVENTE
CNBV
RECIBE, INSCRIBE
Y ENVIA
DATOS DEL
RPC.
3
OFICIO DE
APROBACION
DATOS
DE INSC. EN
EL RPC.
RECIBE, REALIZA
VISITA DE
INSPECCION
E INFORMA.
OFICIO DE
CONFIRMACION
DE INICIO
DE OPERACIONES.
TRAMITE DE AUTORIZACION PARA CONSTITUIR Y OPERAR UN ALMACEN GENERAL DE
DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO
O UNA CASA DE CAMBIO
DGSV/DOAAC
RECIBE, ELABORA
OFICIO AL PROMOV.
Y CON COPIA
INSTRUYE A NAFIN
OFICIO DE
LIBERAR VALORES CONFIRMACION OFICIO DE
EN GARANTIA
LIBERACION
DE INICIO
DE OPERACIONES. DE VALORES
EN GARANTIA
PROMOVENTE
RECIBE Y CON
ESTE OFICIO SE
DIRIGE A NAFIN
OFICIO DE
LIBERACION
DE VALORES EN
GARANTIA.
NAFIN
RECIBE COPIA
Y DEVUELVE
VALORES EN
GARANTIA AL
PROMOVENTE
COPIA OF.
LIBERACION
DE VAL. EN
GARANTIA.
PROMOVENTE
RECIBE VALORES
EN GARANTIA
VALORES EN
GARANTIA
FIN
COPIA A NAFIN
INSTRUYENDOLA
PARA QUE LIBERE
VAL. EN GARANTIA.
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TRAMITE DE AUTORIZACION