Balance del subsistema
anticorrupción
a seis años de su creación
(2000 - 2006)
Ronald Gamarra Herrera
Lilia Ramírez Varela
Cruz Silva Del Carpio
¿En qué consiste el
balance?
• La importancia de la lucha contra la corrupción.
• Recuento de la creación del subsistema y
medidas de refuerzo de éste.
• Creación de las instancias anticorrupción: procuraduría,
fiscalías, juzgados y salas superiores especializadas.
• Dación de normas procesales, penales y de ejecución.
• Creación del FEDADOI.
• El estado actual del subsistema: preocupante
balance estadístico.
• Labor de los magistrados y su jurisprudencia.
• La extradición de Alberto Fujimori.
Estadísticas
Principales indicadores anticorrupción
Concepto
Cantidad
Número de procesos
246
Número de sentencias firmes
40
Duración promedio de casos terminados
34 meses
Número de procesados con sentencia firme
176
Número de condenados con sentencia firme
87
Número de procesados
1743
Pena máxima impuesta
20 años*
Dinero repatriado
173’ 954 043.00
•Pena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres en el caso del Tráfico de armas a las FARC. La misma
falta ser confirmada en segunda instancia.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Número de procesos según etapa judicial
Con sentencia
en apelación
38
(15%)
Con sentencia
firme
40
(16%)
En juicio oral
26
(11%)
En instrucción
142
(58%)
Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción, diciembre del 2006.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Avance de los procesos, año por año
246
217
143
137
168
167
67
117
117
43
38
26
62
43
0
0
Año 2001
3
Año 2002
2
Año 2003
Con sentencia firme
40
12
12
8
24
14
Año 2004
Año 2005
Con sentencia en apelación
Año 2006
En trámite
Fuente: Informes de la Procuraduría Anticorrupción: julio del 2004, julio del 2005, agosto y
diciembre del 2006, y www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Duración promedio de los procesos
34 meses
Sobre 39 procesos de 40
Con sentencia firme
47 meses
De los 38 procesos
Con 1ª sentencia
48 meses
De los 26 procesos
En juicio oral
0
5
10
15
20
25
Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción, diciembre del 2006.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
30
35
40
45
50
Número de procesados por año
1743
2006
246
1776
2005
243
1492
2004
213
1401
2003
152
1312
2002
2001
2000
137
897
67
43
195
Procesos
Procesados
Fuente: Procuraduría Anticorrupción, agosto y diciembre del 2006, en: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Sentencias firmes: número según instancia
y año en que terminó el proceso*
14
14
4
12
8
10
0
8
2
7
6
3
3
6
4
8
1
3
4
1
0
5
3
2
2
4
2
0
2002
2003
Corte Suprema
2004
Corte Superior
2005
2006
Juzgados
* Hay diferencias entre el Gráfico Nº 5 y éste, debido a que existe información discordante entre los informes
de la Procuraduría Anticorrupción de diciembre del 2006 y de los años 2004 y 2005.
Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción, diciembre del 2006.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Los 40 casos con sentencia firme
Por la Corte Suprema
Caso “Beto Kouri”
Caso “Alejandro Rodríguez Medrano”
Caso “César Saucedo Sánchez”
Caso “Martha Chávez y Cáceres Velásquez”
Caso “allanamiento Vladimiro Montesinos”
Caso “Fujimori, Boloña – 15 millones”
Caso “Encubrimiento VMT–fuga Panamá”
Caso “Saucedo Sánchez - licitaciones MINDEF”
Caso “Blanca Nélida Colán”
Caso “Congresista Gamarra”
Caso “Vocales CSJM”
Caso “Villanueva Ruesta”
Caso “Pesantes Krederdt”
Caso “Víctor Joy Way Rojas”
Caso “García Marcelo”
Caso “Joy Way vídeo”
Por las Salas Anticorrupción
Luis Bedoya de Vivanco”
“COPERSAS –compra de vehículos por aivar marca”
“Rodríguez Huerta”
“Tráfico de influencias–Jacqueline Beltrán”
Caso “fuga velero Karisma”
Caso “prensa chicha”
Caso “VMT–Delgado Parker”
Caso “partidas alimentarias – DISED”
Caso “Corrochano”
“Nicolás de Bari Hermoza Ríos y testaferro”
Caso “Nina Rodríguez”
Caso “Borobio Asociados”
Caso “procesos acumulados Crousillat, Winter, Vera, Borobio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla”
Caso “timor oriental”
Por los Juzgados Anticorrupción
Caso “Vladimiro Montesinos Torres – usurpación de funciones”
Caso “Alberto Valverde Aranda–encubrimiento real”
Caso “Dionisio Delfos Medina y Diomelio Portocarrero Grandez”
Caso “Constante Traversa – Carla Eleonora Hermoza Quiroz”
Caso de Julio Salazar Monroe y otros / caso usurpación de funciones SIN
Caso “Firmas de adhesión”
Caso “testaferros de Venero Garrido”
Caso “Venero – tenencia ilegal de armas”
Caso “desaparición de joyas de Venero”
Caso “Miyamoto”
Extradiciones: avances y pendientes
Nº solicitudes de
extradición o cuadernillos
31
17
Nº de personas
0
83
23
20
40
Extradiciones realizadas
60
80
100
Extradiciones pendientes
Fuente: Procuraduría Anticorrupción, abril del 2007, en: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
120
Extradiciones:
personas extraditadas por países
Panamá
1
Alemania , 2
Argentina, 4
EEUU
8
Brasil, 1
Canadá, 1
Fuente: Procuraduría Anticorrupción, abril del 2007, en: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Dinero repatriado a diciembre del 2006
$ 173' 954 043.00
.88
$ 46' 017 704.78
Desde el 2001
Bloqueado (o dinero por
repatriar)
Fuente: Procuraduría Anticorrupción, en: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Principales indicadores anticorrupción
Concepto
Cantidad
Número de procesos
246
Número de sentencias firmes
40
Número de procesados
1743
Número de procesados con sentencia firme
176
Número de condenados con sentencia firmes
87
Duración promedio de casos terminados
34 meses
Pena máxima impuesta
20 años*
Dinero repatriado
173’ 954 043.00
•Pena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres en el caso del Tráfico de armas a las FARC. La misma
falta ser confirmada en segunda instancia.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Causas de los resultados
• Factores a favor del subsistema
• Factores contra el subsistema
Factores a favor del subsistema
1. Transición a un gobierno democrático
2. La actuación inicial de la Procuraduría Ad Hoc
3. Las normas procesales
Factores a favor del subsistema
4. La actuación transparente de algunos magistrados
y salas anticorrupción
5. Actuación del Tribunal Constitucional
Declara la legitimidad de la subespecialización (anticorrupción)
de la justicia penal
(Caso Luis Bedoya de Vivanco – ST TC 1076-2003-HC del 9/7/20003)
Especifica aplicación debida de las leyes de
beneficios penitenciarios
(Caso Carlos Saldaña Saldaña – ST TC 2196-2002-HC del 10/12/20003)
Caso “Ley Wolfenson”
(ST TC 019-2005-PI/TC, sobre la ley 28568)
Factores contra el subsistema
1. La naturaleza de los procesos
2. Desde el Poder Judicial
-
Fallos cuestionables
-
Taras estructurales del sistema de justicia
(Wolfenson, Joy Way, Dionisio Romero, Receptación, entre otros.)
(formalismo judicial, gestión judicial, exceso de carcelería)
3. Desde la defensa de los encausados
(dilaciones indebidas, excesivas apelaciones)
Factores contra el subsistema
4. Desde algunos sectores de la sociedad civil
(“Cacería de brujas”)
5. Desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
- Falta de implementación debida de medidas
anticorrupción
*
*
*
*
*
Organismo eficaz que coordine la lucha contra la corrupción
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
Procuraduría Anticorrupción
Protección a denunciantes
Publicidad de las sentencias del subsistema
- Falta de voluntad política para impulsar el subsistema
La extradición de
Alberto Fujimori
Cronología Fujimori (2000 - 2007)
2000
15/11
Asiste a la Cumbre del Foro de Cooperación Economía AsiaPacífico, en Brunei.
19/11
Huye a Japón y anuncia su renuncia a la Presidencia.
2003
26/3
INTERPOL solicita detención y extradición. Japón rechazada la
solicitud.
2005
7/11
Es detenido por la policía chilena.
8/11
Juez chileno Orlando Álvarez deniega la libertad provisional.
2006
2007
3/1
Perú formaliza la solicitud de extradición: 10 delitos de
corrupción y 2 de violaciones a DDHH.
6/1
Juez Álvarez inicia proceso de extradición y ordena detención
indefinida.
18/5
Corte Suprema otorga libertad bajo fianza, con prohibición de
salir del país.
7/6
Fiscal chilena
Fujimori.
8/6
Juez Urbano Marín ordena el arresto domiciliario domiciliario.
11/7
Maldonado
recomienda
la
extradición
Juez Álvarez rechaza la extradición de Fujimori.
Fuentes: Actualidad – EFE, RPP Noticias.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
de
Los 12 cuadernillos de extradición y cargos
Caso
“Allanamiento”
Ejercer funciones que no le correspondían (disponer
allanamiento de casa de Trinidad Becerra para ocultar pruebas
que pudieran incriminarlo).
Caso “Pago
Disponer que los fondos SIN sean utilizados para cancelar una
Sunat – Borobio” deuda que Borobio mantenía con la SUNAT.
Caso
“Interceptación
telefónica”
Caso Faisal
(APRODEV)
Disponer y dirigir un grupo de interceptación de
conversaciones telefónicas de opositores a su régimen.
Disponer la creación de una página web para desinformar y
desacreditar a diversos opositores a su gobierno.
Caso “Tractores
chinos” –
“Medios de
comunicación”
Utilizar recursos estatales para financiar la adquisición de
tractores de China, usados luego en beneficio propio. Utilizar
recursos estatales para comprar Cable Canal CCN-Canal 10 y
línea editorial de Expreso.
Caso “Medicinas
Chinas”
Conformar organización criminal con la que se adquirieron
medicinas, luego de irregulares procedimientos de
contratación.
Fuente: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Los 12 cuadernillos de extradición y cargos
Caso “15
MILLONES”
Caso “Congresistas
Tránsfugas”
Caso “Desviación
de fondos”
Utilizado recursos estatales en beneficio de Montesinos, al
disponer se le entregue US$ 15’000,000.
Conformar organización criminal para efectuar pagos
ilegales a diversos congresistas.
Disponer de recursos públicos y donaciones japonesas para
obras de bien social, en beneficio propio y de familiares.
Caso “Sótanos SIE”
Haber ordenado, conocido y permitido el secuestro y
torturas de personas consideradas opositoras a su
régimen.
Caso “Barrios Altos
– La Cantuta”
Participar en las masacres de “Barrios Altos” y “La
Cantuta”.
Caso “Decretos de
Urgencia”
Integrar organización delictiva que operó entre 1990 y
2000, destinada a la comisión de diversos delitos.
Fuente: www.procuraduriaadhoc.gob.pe
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.
Conclusiones
1. La Corrupción sistémica
2. La respuesta del Estado
3. La actuación de los magistrados
4. La real voluntad política del Estado
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