SUNAT
CURSO MODELAMIENTO DE NEGOCIO ADUANERO-BPM
ANALISIS DE
IMPORTACIONES
Octubre-Noviembre 2010
MACROPROCESOS ADUANEROS NIVEL 0
INFORMACION
DE ENTORNO
PLANIFICA
CION
ESTRATEGICA
PLANES ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS (PEI – POI)
REQUERIMIENTOS - PAC
INNOVACION
ADUANERA
NUEVOS SERVICIOS Y
PROCESOS (NPDA NSIGAD )
INFORMACION DE ENTORNO
DECLARACIONES Y MANIFIESTOS
PROCESOS
DE
ADUANAS
INFORMACION
A OPERADORES
AUTORIZACION DE
LEVANTE Y EMBARQUE
REGULARIZACIONES
DENUNCIAS – DELITOS
ADUANEROS
DOCUMENTOS Y MERCANCIAS
METRICAS E IDEAS (AOM, Py.
PROCESOS
DE APOYO
RECURSO A
PROVEEDORES
Y ESTADO
RECURSOS DE PROVEEDORES
Y ESTADO
RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGICOS
INFRAESTRUCTURA, FINANCIEROS / RECAUDACION
1
IMPORTADOR
Fuente Interna:
Resultados
de Acciones
de Control
DUA numerada
Instrucción del
tipo de Control
(R,N,V, No
intrusivo
Importador
Frecuente
Alertas
Requerimientos
Inmovilización
Programas de
Acciones de
Control
Indicadores de
Riesgo (DUA)
Importador
Frecuente
Programas de
Acciones de
Control
Fuentes Internas:
Acreditaciones
Nuevos OCE
Infracciones OCE
VUCE/ M/Carga
GESTIÓN DE
Benchmarking
Notificación
Incidencias
Suspensión del
despacho
OPERADORES
Y ENTIDADES
Información de
OCE y entidades
Autorización de
Levante/
Aceptación/ Rechazo
Importador Frecuente
Operador Económico
Autorizado
Resultado Atención
Queja/Reclamo
Entidades VUCE
GESTIÓN DE
Propuestas de
innovación a Proyectos
aduaneros
3
IMPORTACIÓN
DESPACHO
DE
Resultados de
Acciones de
Control
(Retroalimentación)
Métricas de los
Importadores
PROCESOS DE ADUANAS (CADENA DE VALOR)
Aceptación/ Rechazo
Importador Frecuente
Operador Económico
Autorizado
Información Nuevos
Servicios
Atención Queja/Reclamo
N1
IMPORTADOR
RECIBE
SERVICIO
IMPORTACIÓN
Resultados de
Operadores y
Entidades
Métricas de resultado
Autorización de
Levante
Ejecución de
suspensión del
Despacho
L/C infraccioneY
/Sanciones
MACRO 1
CLIENTE
(IMPORTADOR)
Presenta
Documentos
Sustentatorios
Participa
Reconocimiento
Físico
Movilización
mercancía (aforo)
GESTIÓN
DEL
2
Fuentes Externas:
Inf. Ilícitos,
Origen, valor y
clasificación
Mercancía
Propiedad
Intelectual
Transacciones y
tendendias
internacionales
5
MACRO 1
Nº DUA
L/C
Importador
Frecuente
Quejas
Reclamos
PARTICIPACION
EN DESPACHO
Nº DUA,
Tipo de Control
(R,N,V, No Intrusivo)
4
PROCESOS DE ADUANAS (CADENA DE VALOR)
REQUERIMIENTOS
DE IMPORTADOR
MANTENIMIEN
TO ESTADO
Información de
otros procesos
Información a
otros procesos
EL CLIENTE)
Respuesta a Quejas y
Reclamo
Macro 3
ANALISIS
IMPORTACIONES
Fuentes Internas:
Acreditaciones
Nuevos OCE
Infracciones OCE
VUCE/ M/Carga
Fuente Interna:
Resultados
de Acciones
de Control
POI, TLC,
LGA
Políticas
Riesgo
Aceptación/ Rechazo
Importador Frecuente
Operador Económico
Autorizado
Información Nuevos
Servicios
Aceptación/ Rechazo
Importador Frecuente
Operador Económico
Autorizado
Asignación de Control
(R,N, V, No intrusivo)
Inf. procesada
Importador Frecuente
Acciones de Control
Nº DUA c/indicadores de
riesgo. Tipo de Control
(R,N,V, No Intrusivo)
Plan de Servicio (Ventas)
Denuncias
Revaluación de Riesgo
por rectificación DUA
GESTION DEL IMPORTADOR
Proyectos
Aduaneros
Nuevos
Servicios
Macro 2
Fuentes Externas:
Inf. Ilícitos,
Origen, valor y
clasificación
Mercancía
Propiedad
Intelectual
Transacciones y
tendendias
internacionales
Nº DUA,
Tipo de Control
(R,N,V, No
Intrusivo)
Quejas
Reclamos
Devoluciones
Solicitud
Importador
Frecuente
Denuncias
N2
De Gestión de
Operadores y
Entidades
Respuesta de Quejas y Reclamos
ATENCION AL
IMPORTADOR
Requerimientos
a Decisión
De Despacho
De Importación
Requerimientos
de análisis
Decisión de
Requerimientos
Retroalimentación
Resultados de
Acciones de
Control
Métricas de
Importador
Retroalimentación:
Quejas y
Reclamos
Apelados,
Fundados,
Infundados
Procedentes
Improcedentes
(ATENCION DE LA RELACION CON
Nº DUA
L/C
Rectificación
DUA
IMPORTADOR
RECIBE
SERVICIO
DECIDIR
SATISFACCION
REQUERIMIENTOS
A mantención
de estado
Información a
otros procesos
MACRO 1
CLIENTE
(IMPORTADOR)
(ATENCION DE LA RELACION CON
GESTION DEL IMPORTADOR
MACRO 1
REQUERIMIENTOS
DE IMPORTADOR
Nº DUA, L/C
Información
Nuevos
Servicios
POI, TLC,
LGA
Políticas Riesgo
Plan Negocio
Proyectos
Aduaneros
Nuevos
Servicios
Macro 2
Información sobre Transacciones
Comercio Exterior y tendencias
internacionales
Macro 3
INTRODUCCION
NUEVOS SERVICIOS
Fuentes Externas: Inf. Ilícitos, Origen, valor y
clasificación Mercancía, Propiedad
Intelectual. Transacciones y tendencias
internacionales
N3
IMPORTADOR
RECIBE
SERVICIO
Relevamiento de
características Nuevo
Servicio
Plan
Marketing
Programa
Acciones
de Control
Aprobados
Identificación
Nuevo Servicio c/
posibilidad
Riesgo
ANALISIS
COMPORTAMIENTO
IMPORTACIONES
Fuentes Internas:
Acreditaciones
Nuevos OCE
Infracciones OCE
VUCE/ M/Carga
Proyectos:
Plan Marketing
Plan Fiscalización
Aduanera (control
concurrente, auditorías)
ACCIONES DE CONTROL
Y MARKETING
SERVICIOS
Fuente Interna:
Resultados
de Acciones
de Control
Requerimientos
de análisis
De Despacho
De Importación
Retroalimentación
Resultados de
Acciones de
Control /Niveles
de Incidencias
Métricas de
Importador
A Segmento de
Operadores participan
Importación (Mercado)
Información baja/alta
Importador Frecuente
Operador Económico
Autorizado
Asignación de Control
(R,N, V, No intrusivo)
A Planificación
Estratégica
Macro 3
Inf. procesada
Importador y
Mercancía
Segmentación de
Importadores
Perfiles/ Modelos
para Acciones
de Control
De Gestión de
Operadores y
Entidades
Acciones
de Marketing
Programa Acciones de
Control, Requerimiento
Inmovilizaciones, Selección
Canal Control (R, N, V, No
Intrusivo), DUA c/indicadores
de riesgo
Programa Acciones de control y Marketing
Informaci
ón para
Plan de
Servicios
PLAN SERVICIOS
DE IMPORTACION
Atención al
Importador
Plan de
Servicios
De Despacho
De Importación
A mantención
de estado
Información a
otros procesos
MACRO 1 ANALISIS DE IMPORTACIONES
CLIENTE
(IMPORTADOR)
(MARKETING Y ANALISIS DE MERCADO)
MACRO 1 ANALISIS DE IMPORTACIONES
REQUERIMIENTOS
DE IMPORTADOR
Selección Canal:
Tipo de Control
(R,N,V, No
Intrusivo)
Nº DUA, L/C,
Rectificación DUA
Fuentes Externas:
Inf. Ilícitos, Origen,
valor y clasificación
Mercancía, Propiedad
Intelectual, Transacciones y
tendencias internacionales
N4
IMPORTADOR
RECIBE
SERVICIO
Macro 3 (POI, TLC,
LGA, Políticas Riesgo
Plan Negocio)
Macro 2 (Proyectos
Aduaneros Nuevos
PREPARACION DATOS
IMPORTADORES
Fuente Interna:
Resultados
de Acciones
de Control
Hipótesis de
infracción
aduanera
De Despacho
De Importación
Fuentes Internas:
Acreditaciones
Nuevos OCE
Infracciones OCE
VUCE/ M/Carga
Elaboración de diagnóstico
de calidad de datos
Segmentación de
Importadores
Calificación de
importadores
Definición de criterios para
determinar indicadores de
riesgo
DESARROLLO MODELOS
COMPORTAMIENTO
IMPORTADORES
De Gestión de
Operadores y
Entidades
Inf. procesada
Importador y Mercancía, Segmentación de
Importadores, Perfiles/ Modelos Estadísticos
(minería de datos) y Filtros de control
(multivariables/Planos) para selección
despachos aduaneros y maximizar hallazgos)
Modelos de
Estadísticos
Filtros de control
Selección Canal:
Tipo de Control
(R,N,V, No
Intrusivo)
Rectificación con
revaluación riesgo)
Evaluación de criterios de asignación
de canales Resultados de Monitoreo
Informe reentrenamiento modelos
A Acciones de
Control y
Marketing
MANTENIMIENTO Y
MONITOREO DE
MODELOS
Requerimientos
de análisis
Retroalimentación
Resultados de
Acciones de
Control /Niveles
de Incidencias
Métricas de
Importador
Resultados de
Monitoreo y
Mantenimiento
Modelos
Lógica de
evaluación y
recalibración
De mantención
de estado
MACRO 1 ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES
CLIENTE
(IMPORTADOR)
(ANALIZAR COMPORTAMIENTO DE VENTAS, CLIENTES, PROSPECTOS)
MACRO 1 ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES
REQUERIMIENTOS
DE IMPORTADOR
USUARIO
¿Está
normal
Asignación
Canales?
NO
SI
EJECUCION DE
REENTRENAMIENTO
DE MODELOS DE
MINERIA DE DATOS
Modifica
modelo
actual?
SI
NO
¿Acepta
nuevo
modelo?
SI
ELABORA INFORME
(CRITERIOS, EFICIENCIA
DETECCION HALLAZGOS,
RESULTADOS MONITOREO)
SISTEMA DE RIESGO
MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE MODELOS (BPM)
MONITOREO
CONTROL DE
MODELO Y
HERRAMIENTAS
DE ASIGNACION
DE CANALES
CONSULTA
HERRAMIENTAS DE
MONITOREO
ACTUALIZA TABLAS
CON NUEVOS
PARAMETROS
COEFICIENTES/
GESTION PERFILES
REEMPLAZA
MODELO ACTUAL
NO
SI
¿Acepta
nuevo
modelo?
NO
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INGENIERIA DE NEGOCIOS