MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE GESTION
ELEMENTOS
cuerdos,
mpromisoso
colos
• ACUERDOS,
COMPROMISOS
O PROTOCOLOS
ETICOS
éticos
•Desarrollo
del
talento
humano
•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
•Estilo
•ESTILO DE DIRECCION
DIRECCIONAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
ESTRAT
ÉGICO
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
•
PLANESYYPROGRAMAS
PROGRAMAS
•PLANES
MODELODE
DEOPÓN
OPERACIÓN
POR PROCESOS
•MODELO
ERACI
•ESTRUCTURA
• ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
ORGANIZACIONAL
• CONTEXTO ESTRATEGICO
• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
• ANALISIS
ANÁ LisisDE
deRIESGOS
riesgos
• VALORACIÓN DE RIESGOS
• POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
• PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDADES DE
CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACION
PUBLICA
AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
• CONTROLES
•
A
NORMOGRAM
• INDICADORES
• MANUAL DE OPERACIÓN (PROCEESOSY
PROCEDIMIENTOS)
• INFORMACIÓN PRIMARIA
• INFORMACIÓN SECUNDARIA
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN
• COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
• COMUNICACIÓN INFORMATIVA
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
• AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
• EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• AUDITORÍA INTERNA
• PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
• PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
• PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
A GENERAL DE IMPLEMENTACION
P E
PLAN
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE EVALUACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL
MANUAL DE IMPLEMENTACION
METODOLOGÍA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
ESTRAT
COMPONENTES
INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
M
E
C
I
Componente AMBIENTE DE
CONTROL
Elementos:
Acuerdos, compromisos
protocolos Éticos.
Desarrollo de Talento
Estilo de Dirección.
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Código de Ética
Políticas De Desarrollo
de talento humano
Autorregulación del
comportamiento Ético de
los servidores públicos.
Desarrollo de
Talento Humano
Servidores idóneos
Manual de
funciones y
competencias
N
T
C
G
P
1
0
0
0
IMPACTO
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
Estilos de Dirección
Subnumeral5.1
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Acuerdos Gestión
NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS
Subnumeral 6.2 TALENTO HUMANO
6.2.2 Competenciatoma de conciencia
y formación.
Servidorescapacitados
Compromiso de los
servidores
públicos, clima
organizacional.
CODIGO DE ETICA
•ACUERDO 244 DE 2006
•LEY 970 DE 2005
•DECRETO 168 DE 2007
•Res. 258 de 2009 Gestores Éticos
•Res. 670 de 2007 Código de Ética
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009
•Plan de Capacitación
Cronograma Plan de Capacitación 2009
Anexo Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009
Decreto 1227 de 2005
Normas Capacitación y Bienestar
Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación
Ley 909 de 2004
Res. 002 de 2005 Reglamentación Capacitación
Incentivos
Res. 0541 de 2009 Plan de incentivos 2009
Res. 0234 de 2009 Equipos de Trabajo
Acuerdo 0137 de 2010 expedido por la CNSC
Evaluación del Desempeño
Res. 0080 de 2010 Adopción Transitoria Nuevo Sistema Tipo Evaluación
Formato Acuerdo 137 de 2010
Res. 0542 de 2009 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Programa Salud Ocupacional
Política de Salud Ocupacional 2009
Panorama de Riesgo
Panorama de Riesgo 2
Sistema de Seguridad Social
Plan Institucional de Emergencias y Contingencias
CONTINUA TALENTO HUMANO
CLIC AQUI
Estudio de Iluminación Concejo de Bogota- 2009
Cronograma de Actividades Salud Ocupacional
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
Bienestar Social
Inducción y Reinducción
Cronograma Plan de Bienestar 2009
Comisión de Personal
Clima organizacional
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
•Concepto Técnico del Servicio Civil Distrital
•Resolución 0563 del 19 de octubre de 2009 Manual Especifico
de Funciones y Competencias Laborales
ESTILOS DE DIRECCIÓN
•FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN
•INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2008
•INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2009
ACUERDOS DE GESTIÓN
•DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
•SECRETARIA GENERAL
•COMISIÓN PRIMERA DEL PLAN
•COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO
•COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA
•CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
Componente: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
M
E
C
I
Elementos:
Planesy programas
Modelo de operación por procesos
Estructura organizacional
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Misión
IMPACTO
Visión
Planes estratégicos y
Programas de la Entidad
Compromiso de la Alta
Dirección
Estructuraorganizacional
Flexible y efectiva
Gestión efectiva
Planta depersonal
N
T
C
G
P
1
0
0
0
NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Mapa de Procesos
Subnumeral 4.1
REQUISITOSGENERALES
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN
Subnumeral 5.3 POLITICA DE CALIDAD
Subnumeral 5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de Calidad
Caracterización de los
Procesos
Gestión basada
en Procesos
Definición de
responsabilidadespor
Procesos
Política de
calidad
Objetivos de calidad
Cultura de
Procesos
PLANES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE LA
ENTIDAD
Res. 0892 de 2008 Procedimiento Planes y Programas de la Entidad
Planes y Programas
Plan de Acción
Plan Estratégico
Planes de Mejoramiento
Plan de Acción Cuatrienal 2008-2011
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Caracterización de los Procesos
administrativo y financiero
atención al ciudadano
control disciplinario
control Interno
control político
gestión documental
gestión normativa
MECI
relatoría
sistema Ambiental
sistema de gestión de la calidad
sistemas
talento humano
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
PRODUCTOS
Componente:
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
M
E
C
I
N
T
C
G
P
1
0
0
0
Elementos:
Contexto estratégico
Identificación de riesgos
Análisis de riesgos
Valoración de riesgos
Políticas de administración de
riesgos.
NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Subnumeral 4.1 REQUISITOS GENERALES
Literalg: diseñar puntos de control, los
Puntos sobre los riesgos.
NUMERAL 7. REALIZACIÓNO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
DOCUMENTO
Mapa de Riesgos
Prevención y/o
mitigación de los
agentes generadores
de riesgo
Política Administración
de Riesgos
Mejora continua
Acciones preventivas
Subnumeral 7.5.1 CONTROL DE LA
PRODUCCIÓNY PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Literalg: los riesgos de mayor probabilidad.
IMPACTO
MAPAS DE RIESGOS
•MAPA CESANTIAS
•MAPA GESTION CONTABLE
•MAPA COMISION DEL PLAN
•MAPA HOJAS DE VIDA
•MAPA SECRETARIA GENERAL
•MAPA MESA DIRECTIVA
•MAPA SERVICIOS GENERALES
•MAPA RIESGOS ASESOR 105-02
•MAPA BIBLIOTECA
•MAPA RIESGOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
•MAPA CONSOLIDADO COMISIONES PERMANENTES
•MAPA RIESGOS ANALES
•MAPA CONTROL DISCIPLINARIO
•MAPA RIESGOS ARCHIVO
•MAPA CONTROL INTERNO
•MAPA RIESGOS AUTOLIQUIDACION
CONTINUA MAPAS DE RIESGOS
CLIC AQUI
MAPAS DE RIESGOS
•MAPA RIESGOS PLAN CUATRIENAL 2088-2011
•MAPA RIESGOS BONOS PENSIONALES
•MAPA RIESGOS CARRERA ADMINISTRATIVA
•MAPA RIESGOS PQR
•MAPA RIESGOS COM. TERCERA PRESUPUESTO
•MAPA RIESGOS PRESUPUESTO
•MAPA RIESGOS COMISION GOBIERNO
•MAPA RIESGOS PRIMAS TECNICAS
•MAPA RIESGOS CORRESPONDENCIA
•MAPA RIESGOS RELATORIA
•MAPA RIESGOS DIRECCION ADMINSITRATIVA Y
FINANCIERA
•MAPA RIESGOS MANTENIMIENTO
•MAPA RIESGOS NOMINA
•MAPA RIESGOS SONIDO Y UJIERES
•MAPA RIESGOS TRABAJO SOCIAL
•MAPA SALUD OCUPACIONAL
•MAPA SISTEMAS DEFINITIVO
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN
M
E
C
I
Componente: ACTIVIDADES DE CONTROL
Elementos:
Políticas de Operación
Procedimientos
Controles
Indicadores
Manual de Procedimientos.
NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES
Subnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Requisitos.
NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO Y/O P. DEL SERVICIO
N
T
C
G
P
1
0
0
0
Subnumeral: 7.1 PLANIFICACIÓN DE
LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O
DEL SERVICIO.
Subnumeral: 7.2 PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE.
Subnumeral: 7.3 DISEÑOY DESARROLLO
Subnumeral: 7.5 PRODUCCIÓNY
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
NUMERAL 8. MEDICIÓN,ANALISISY
MEJORA
Subnumeral: 8.3 CONTROL DE PRODUCTO
Y/O SERVICIO NO CONFORME
Subnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS
PRODUCTOS
DOCUMENTO
IMPACTO
Políticas de
Operación
Procedimientos
estandarizados
Para la ejecución de los
Procesos
Estructura por procesos
Controles inmersos en
los procesos
Mecanismos de
Monitoreoa la operación
Instrumento general
Para monitoreo de las
operaciones
Optimización de la
gestión
Manual de operaciones
Manual de Calidad
Manual de procesos
y procedimientos
Fichas de indicadores
Mecanismos de
Medición implementados
POLITICAS DE OPERACIÓN
•Res. 564 de 2009 Por la cual se Adopta el Manual de Operaciones
Manual Políticas de Operación
Normograma
MANUAL DE CALIDAD
•Res. 0286 de 2009 Actualización y Adopción Segunda Versión Manual de Calidad
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Res. 0287 de 2009 Adopción Manual de Procesos y Procedimientos
Mesa Directiva
Gestión ambiental
Gestión documental
Anales y Relatoría
Gestión Normativo y Control Político
Atención al Ciudadano
MECI Modelo Estándar de Control Interno
Control Disciplinario
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistemas
Control Interno
Dirección Administrativa y Financiera
Talento Humano
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN
Componente: INFORMACIÓN
Elementos:
Información Primaria
Información Secundaria
Sistema de Información
M
E
C
I
NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES
Subnumeral: 4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Subnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD
AUTORIDADY COMUNICACIÓN
5.5.3 Comunicación Interna
N
T
C
G
P
1
0
0
0
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Información
para caracterización
de procesos
IMPACTO
Flujos de información
Internay externa
Requeridos en la
operación
Mecanismos para
registro y generación
de la información
Tablas de retención
documental
Parámetrosy
requerimientos de
información al Gobierno
Nacionalo Territorialy
órganos de control
Satisfacción del cliente
Parámetrosy Necesidades
de informacióny medición
de cuentasa la ciudadanía
y partes interesadas
Clientes informados
NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS
Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA
NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Subnumeral: 7.2
PROCESOS
RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.3 Comunicación con el cliente
NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISISY
MEJORA
Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY
MEDICIÓN
Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS
Requisitos del cliente
Determinados
Registros-requeridos
Medicióny satisfacción
del cliente
MECANISMOS PARA REGISTRO Y
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
•Res. 472 de 1997 Procedimiento para la Adquisición e Instalación y desinstalación de Software
Acuerdo 151 de 2005 Rendición de Cuentas y Visibilidad del Concejo
•Res. 871 del 22 de octubre de 2008 Planes de Contingencia para el Proceso de Sistemas del Concejo
•Res. 0866 del 17 de Octubre de 2008 Políticas de Seguridad en Sistema de Computo
•Res. 856 de 2008 Manual Seguridad Sistemas de Información
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
•Res. 0560 de 2009 Tablas de Retención Documental
•Introducción
•Tablas de Retención 4
•Tablas De Retención Procesos Final
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN
PRODUCTOS
DOCUMENTO
M
E
C
I
Componente COMUNICACIÓN
PÚBLICA
Elementos:
ComunicaciónOrganizacional
ComunicaciónInformativa
Medios de Comunicación
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Subnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD
AUTORIDADY COMUNICACIÓN
5.5.3 Comunicación Interna
N
T
C
G
P
1
0
0
0
NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA
NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Subnumeral 7.2 PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE
7.2.3 Comunicación con el Cliente
NUMERAL 8. MEDICIÓN,ANALISISY
MEJORA
Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS
DOCUMENTO
Flujos de comunicación
IMPACTO
requeridos
Mecanismos eficientes de
socialización
de la información institucional
Estrategias para el manejo
de los medios de comunicación
hacia laciudadaníaylas
partes interesadas
Medición de la satisfacción
del cliente
Satisfacción del cliente
Clientes comunicados
Proceso de
Retroalimentacióncon el
cliente
Políticas de comunicación
internay externa
Mecanismos de
participación
Participación ciudadana
efectiva
SUBSISTEMA DE CONTROL
DE EVALUACIÓN
M
E
C
I
Componente AUTOEVALUACIÓN
Elementos:
Autoevaluación del control
Autoevaluación de gestión.
NUMERAL4. SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES
Subnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Requisitos.
N
T
C
G
P
1
0
0
0
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Informe de autoanálisis para el
mejoramiento de los controles
del proceso, dependencia
y la entidad
Acciones de mejoramiento para
los controles del proceso,
dependenciaylaentidad
Mejora, Eficacia, eficiencia,
Efectividad del Sistema de
Acciones de autoanálisis de la
gestión realizada del proceso
la dependenciay la entidad.
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN
Subnumeral: 5.6 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
IMPACTO
Acciones de mejoramiento de la
Gestión del proceso, la
Dependenciay la entidad.
.
Gestión de Calidad
Mejora, Eficacia, Eficiencia,
Efectividad de Procesos
NUMERAL& MEDICIÓN, ANALISIS
Y MEJORA
Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY
MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimientoy Medición de los
Procesos
8.2.4 Seguimientoy medición del
Producto y/o servicio
Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS
Subnumeral: 8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
Registros del las revisiones
efectuadas por A. Directa.
Registros de análisis
de datos
(satisfacciones de
conformidad
de requisitos).
Cultura de autocontrol
SUBSISTEMA DE CONTROL
EVALUACION
Componente: EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
M
E
C
I
Elementos:
Evaluación Independiente al
Sistema de
Control Interno
Auditoria Interna
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
DE LA
DIRECCIÓN
N
T
C
G
P
1
0
0
0
Subnumeral:5.6 REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Informe de recomendaciones
para el mejoramiento del
Sistema de
Control Interno
Acciones de mejoramiento de
control del proceso de
evaluación Independiente
y Sistema de
Control Internoy la entidad.
Informe de recomendaciones
para el mejoramiento
de la Gestión
NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA
Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY
MEDICIÓN
8.2.2 Auditoria Interna
Subnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS
Acciones de Mejoramiento de la
gestión de Evaluación
Independiente del Sistema de
Control Internoy la Auditoria
Interna
IMPACTO
Mejora, Eficacia, Eficiencia
Efectividad del Sistema
Integrado de Gestión
Mejora, Eficacia, Eficiencia,
Efectividad de procesos
Mejora, Eficacia, Eficiencia,
Efectividad de los productos
y/o servicios.
SUBSISTEMA DE CONTROL
EVALUACION
Componente: PLANES DE
MEJORAMIENTO
M
E
C
I
Elementos:
Plan de Mejoramiento Institucional
Plan de Mejoramiento por procesos
Plan de Mejoramiento individual
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
DE LA
DIRECCIÓN
N
T
C
G
P
1
0
0
0
PRODUCTOS
DOCUMENTO
Instrumentos de apoyo al
Mejoramiento de la función
administrativa
.
Subnumeral: 8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
Mejora, Eficacia, Eficiencia
Efectividad del Sistema
integrado de Gestión
Mejora, Eficacia, Eficiencia,
Efectividad de procesos
Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA
IMPACTO
Mecanismos de Seguimiento
Y Vigilancia al cumplimiento
de los Planes.
Mejora, Eficacia, Eficiencia,
Efectividad de los productos
y/o servicios.
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