Periodismo de investigación
Y LOS CASOS DE
CORRUPCIÓN
Daniel Santoro
Caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia
durante el gobierno del ex presidente argentino Carlos
Menem
El caso Menem
El dato disparador: el
embajador de Perú y un cable
de AFP
Tres objetivos:
1- Las armas habían llegado a
Ecuador y Croacia
2- El gobierno de Menem sabía
de la triangulación.
3- Se pagaron sobornos a
funcionarios de Menem.
1- El gobierno de Menem sabía de
la triangulación
Contacté “viudas del poder” y con mi capacidad
“glúteo cerebral” descubrí documentos secretos y
testimonios que demostraban:
-Que
entre 1991 y 1995 Menem había vendido,
dando a Panamá como destino falso, 6.500
toneladas de armas y municiones de guerra a
Croacia.
- Que en febrero de 1995, Menem había vendido,
dando a Venezuela como destino falso, 8 mil
fusiles de combate y 75 toneladas demunciones.
1
“Operación Panamá”
1
A mediados de 1991, el
traficante de armas
argentino Diego Palleros
viajó a Panamá.
El pasaporte sudafricano del traficante de
armas argentino Diego Palleros
En Panamá se pagó “60 mil
dólares” un pedido de
cotización de armas del
gobierno panameño.
El pedido fechado el 9 de agosto de
1991 tiene la firma del viceministro
de Gobierno y Justicia, Miguel Angel
Alemán.
El encargado de negocios de
Panamá en Buenos Aires: se
presentó un certificado de destino
final de armas con la firma falsa
de Alcibiades E. Simons Ramos
(20-9-03).
La cadena de intermediarios:
Fabricaciones Militares le vendió a
la empresa uruguaya off shore
Debrol del traficante Palleros.
Debro de a la empresa panameña
RH Alan que manejaba un croata.
Y RH Alan a Croacia.
Avión de Fine Air que transportó las armas a
Ecuador en 1995 en el aeropuerto de Ezeiza
Las empresas
fantasma Debrol,
Hayton Trade e
Illinios del traficante
de armas argentino
Palleros tenían el
mismo domicilio en
Montevideo
Menem intentó
venderle en 1992
a Bolivia 3 mil
toneladas de
armas para
entregar por “vía
marítima”
El gobierno de Menem
sabía de la triangulación
 Desde
el principio mi
hipótesis fue que una
operación tan grande era
imposible de realizar sin que
Menem no lo supiera.
 Lo
confirmaron “viudas del
poder” y luego el presidente
de Fabricaciones Militares a2
la Justicia
Se pagaron sobornos a
funcionarios de Menem

Ecuador y Croacia pagaron
100 millones de dólares por
las armas pero a
Fabricaciones Militares solo
entraron 40. Unas 60
millones de dólares se lo
repartieron los traficantes de
armas, funcionarios y el ex
cuñado de Menem, Emir
Yoma.
2
6 años después
de mi
investigación en
Clarín, un juez
mandó preso al
ex cuñado de
Menem
La causa judicial abierta
sobre mi investigación:
 El
viejo truco de las alianzas
externas.
 Menem estuvo preso seis meses
en el 2001. Después fue liberado
con un fallo a medida de la Corte
Suprema que manejaba.
 Su ex ministro de Defensa y otros
seis ex funcionarios están con
procesamiento firme. Una cámara
de apelaciones decidirá la suerte
de Menem y Emir Yoma.
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La pista suiza
 De
los pagos realizados desde la
cuenta en Montevideo del traficante
de armas salen muchas puntas de
investigación.
 En
julio del 2001 viajé a Ginebra y,
semanas más tarde, tuve esta
primicia sobre dos cuentas secretas
vinculadas a Menem:
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La pista suiza
 1-
Abierta por Menem en 1986 en el
banco UBS de Ginebra a nombre de
Zulema y Zulemita. Tiene actualmente
650 mil dólares.
 2-
Otra cuenta abierta en el banco de
Gotardo a nombre de Red Spark
Foundation Inc. La maneja el secretario
privado y ex cabo de policía Ramón
Hernández. Tiene unos 6 millones de
dólares.
5
La conexión Miami
 Los
viajes del secretario
privado de Menem.
 El testaferro en Miami.
 Las empresas ocultas
del secretario privado.
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Situación judicial de Menem
 Está
imputado en cuatro causas
judiciales:
 Venta
ilegal de armas a Ecuador y
Croacia y enriquecimiento ilícito.
 Ocultamiento
de la cuenta suiza.
Pedido de captura internacional.
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Situación judicial de Menem
 Sobreprecios
en la construcción de
dos cárceles. Pedido de captura
internacional y extradición a Chile.
 Cesión
irregular de terrenos del
Estado al sindicato de un amigo.
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El caso Menem