Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
Modulo 2
Financiamiento del Terrorismo
Financiamiento del Terrorismo
El Financiamiento del Terrorismo es el acto de
proporcionar apoyo por cualquier medio a
terroristas u organizaciones terroristas a fin de
permitirles realizar actos de terrorismo.
Financiamiento del Terrorismo
Algunas fuentes de dinero para el Financiamiento del
Terrorismo a nivel mundial:
• Contribuciones de Gobiernos simpatizantes.
• Ingresos de inversiones legitimas (restaurantes, empresas de
servicios, casinos, inversiones en bolsa, etc.)
• Donaciones voluntarias.
• Personas o empresas que simpatizan con la causa de los
terroristas.
Financiamiento del Terrorismo
Algunas fuentes de dinero para el Financiamiento del
Terrorismo :
• Donaciones no voluntarias.
• Cobro de “cupos”, “peajes”.
• Extorsión a compañías y Estados con el fin de no ser victimas de
atentados terroristas.
• Uso y abuso de Organizaciones de Caridad
(ONGs) como
fachadas.
• Fraude, Falsificación de dinero.
• Trafico Ilícito de Drogas, Armas, Personas, Metales y Piedras
Preciosas.
Importancia del Flujo de Dinero para el
Financiamiento Terrorista
• Siendo el Dinero un factor esencial para la existencia y
operatividad de una organización terrorista, la escasez de
fondos produce una reducción en la actividad y habilidad de
operar de un grupo terrorista.
• La falta de dinero significa:
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Menos armas.
Menos entrenamiento.
Menos trabajo de inteligencia.
Menos capacidad de adquirir tecnología.
Menos oportunidad de contratar especialistas.
Hay casos donde la falta de fondos fueron la causa por la
que un ataque no se pudo llevar a cabo en su totalidad e
incluso fue la pista principal para resolver el caso.
Ej. Ataque al World Trade Center en 1993.
• La falta de fondos impidió la adquisición de mas
explosivos y apresuro la operación.
• La pista que “abrió” el caso fue el pedido de devolución
del dinero dado en deposito de alquiler del camión que
fue utilizado en el atentado.
Preguntas del Modulo
Verdadero o Falso
• El financiamiento del terrorismo se da solo con fondos ilícitos
• Existen listas internacionales publicas de personas y grupos
terroristas
• Con el financiamiento del terrorismo solo se compran armas,
municiones y bombas
• El financiamiento del terrorismo solo se da en los países árabes
• Existen aportes no voluntarios al financiamiento del terrorismo
• Las Organizaciones de caridad son las únicas que apoyan a los
grupos terroristas
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