TRAFICO DE PERSONAS
ASPECTOS LEGALES
1
TRAFICO DE PERSONAS
TEMAS
• Ley para Protección de Víctimas del Tráfico, del año 2000
(TVPA)
• La Ley para Protección de Víctimas del Tráfico Humano
(TVPA) Es una ley Centrada en la víctima.
• Contrabando vs Tráfico de Personas
• Crímenes del Trafico de Personas
• - Requisitos Iniciales
• * Nuevos Crímenes Federales
• Otras previsiones de ley TVPA
• Otros Estatutos Federales para utilizar como parte del
esfuerzo anti-tráfico de personas
2
TRAFICO DE PERSONAS
La Ley para Protección de Víctimas del
Tráfico del año 2000 (TVPA)
• Define diversas formas severas de tráfico de personas como:
• -Tráfico de sexo, en el que el acto sexual por paga es
inducido por la fuerza, engaño o coerción, o en el cual la
persona inducida ha realizar ese acto no ha cumplido los 18
años de edad; o
• - El reclutamiento, confinamiento, transportación, provisión,
o la obtención de alguna persona para trabajos o servicios, al
través del uso de la fuerza, por fraude o coerción para el fin
de someterlo a servicio involuntario, trabajo de peón,
servidumbre por deuda, o esclavitud
3
TRAFICO DE PERSONAS
TVPA (continuación)
• Cubre a los actos implicados en el reclutamiento,
sustracción, transportación, confinamiento, transferencia,
venta o recepción de personas:
- Por medio de la fuerza, el fraude o la coerción
- Para trabajos forzados, o comerciar con actos sexuales
en contra del deseo de la persona
• Nuevos lineamientos para la sentencia
- Aumenta los términos de prisión de 10 a 20 años
- Aumenta a la prisión de por vida por causa de muerte,
secuestro o abuso sexual de una víctima.
4
TRAFICO DE PERSONAS
La Ley TVPA es una Ley Centrada en la
Victima
• Las victimas por tráfico de personas, aunque estén es EU
ilegalmente, son vistas como victimas de un crimen
• Se han creado programas para apoyar a las victimas
incluyendo apoyo migratorio
• Beneficios como refugiados son proporcionados a
victimas del tráfico de personas
quienes están en la disposición de
ayudar en el procesamiento de sus
traficantes
5
TRAFICO DE PERSONAS
Contrabando vs Tráfico De Personas
• TRAFICO
• CONTRABANDO
-Un crimen en contra de una
- Ofensa en contra de la integridad
persona
de las fronteras de EE.UU.
- Incluye el forzar a realizar un
- Requiere cruce ilegal a la frontera
trabajo o servicio
de EE.UU.
- Los traficantes pueden usar la
- Generalmente los contrabandistas
deuda del contrabando como una
cobran su dinero una vez que el
manera de controlar a las víctimas
individuo ha alcanzado la frontera
con EE.UU.; entonces su “relación
- Los traficantes mantienen un
comercial” con el inmigrante
continuo control sobre las
termina.
víctimas, incluso después de haber
cruzado la frontera
- Puede convertirse en traficante una
vez que la persona es forzada a
proveer trabajos o servicios.
6
TRAFICO DE PERSONAS
DELITOS DEL TRÁFICO DE PERSONAS
7
TRAFICO DE PERSONAS
Delitos sobre Tráfico de Personas –
Dos Requisitos
• ¿Fue la persona retenida para servicio de otro, ya sea para
trabajar o para comerciar con actos sexuales, o fue
reclutada o transportada para ello?
• ¿Fue el servicio de la victima obtenido o mantenido por
medio de la fuerza, amenazas, manipulación psicológica,
o la confiscación de documentos legales?
8
TRAFICO DE PERSONAS
TRABAJO FORZADO – 18 U.S.C. 1589
• Proveer u obtener el trabajo, o servicios de una persona
por medio de:
- Amenazas de daños serios para esa persona u otra
- Cualquier esquema, plan o patrón que pone a la víctima
en temor de un daño serio, o
- El abuso, o la amenaza de abuso de
un proceso legal.
9
TRAFICO DE PERSONAS
Tráfico Sexual – 18 U.S.C. 1591
• El reclutamiento, confinamiento, transportación,
provisión, o la obtención de alguna persona a través del
uso de la fuerza, por fraude, o coerción, para el propósito
de actos sexuales comerciales, o si la persona inducida a
realizar tales actos es menor de 18 años de edad.
-Cuando un menor es traficado para
actos sexuales comerciales, no es
necesario probar el uso de la fuerza,
fraude, o coerción.
10
TRAFICO DE PERSONAS
Documento Servidumbre – 18 U.S.C. 1592
• El tener un documento de identificación verdadera o
supuesta de una víctima en el curso de la comisión de un
crimen de tráfico
- Los documentos en posesión del traficante no
necesitan ser legítimos, y, aún cuando el pasaporte de
la víctima sea falso, esto es penado
11
TRAFICO DE PERSONAS
Otras Provisiones de la TVPA – Términos
• Fuerza – violencia física que puede tomar la forma de golpes,
violación, disparos, o confinamiento físico
• Fraude – puede incluir ofertas falsas o engañosas de empleo,
casamiento, o una mejor vida
• Coerción – puede incluir:
-Amenazas de daños serios a la víctima, la familia de la víctima,
u otra persona
-Confiscación de documentos
-Abuso o amenaza de abuso del sistema legal (por ejemplo,
amenaza de deportación)
12
TRAFICO DE PERSONAS
Otras Provisiones de la TVPA – Cambios
Legales
• La fuerza física ya no es más un elemento requerido para probar que
alguien a sido esclavizado
• Una muestra de coerción psicológica es ahora suficiente
• El hecho que una persona consienta ser pasado ilegalmente de
contrabando a los Estados Unidos no lo imposibilita de ser una
víctima de tráfico
• El hecho que inicialmente la víctima haya consentido realizar un
acto ilegal, no es defensa para el uso de la fuerza, fraude, o coerción
13
TRAFICO DE PERSONAS
Otras Provisiones de la TVPA – Intención
• La disposición de intención de la TVPA es crucial –
permite que el procurador de justicia se enfoque en la
intención del traficante en lugar de tener que probar que el
deseo de la victima fue agraviado
• El enfoque se hace en lo que el traficante intenta –la carga
se le quita a la víctima
• La intención es penada en el mismo grado que los
crímenes consumados
14
TRAFICO DE PERSONAS
Otras Provisiones de la TVPA – Pérdidas
Caso US vs Ramos $3.2 millones de pérdidas
15
TRAFICO DE PERSONAS
Otras Provisiones de la TVPA – Protecciones
• Permite a las víctimas de tráfico que:
-Obtengan cuidados médicos, protección de testigos,
asistencia en habitación, y otros servicios sociales
-Obtener un estatus migratorio legal si están dispuestos a
cooperar con la procuración de justicia
-Obtener remedios civiles por el detrimento financiero que
hayan sufrido
16
TRAFICO DE PERSONAS
Otros Crímenes Federales Que Deben Ser
Usados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cobro por extensión de crédito excesivo
Transportación para Prostitución (Ley Mann)
Confinamiento por Prostitución
Toma de Rehenes
Fraude de Visa
Contrabando de Extranjeros
Confinamiento de Extranjeros
Transportación de Extranjeros
Lavado de Dinero
17
TRAFICO DE PERSONAS
Solicitud
18
TRAFICO DE PERSONAS
Preguntas
19
TRAFICO DE PERSONAS
ASPECTOS DE LA
INVESTIGACION
20
TRAFICO DE PERSONAS
TEMAS
• Acercamiento Centrado en
la Victima
• Argumentos del Caso
• Indicadores del Tráfico
• Información Que Ayuda a
Identificar a las Victimas de
Tráfico
-Calidad Migratoria
-Empleo
-Seguridad/Coerción
-Redes Sociales
• Información Que Ayuda para
Identificar a los Agresores
• Temas Relacionados con la
Víctima
• Consideraciones Durante la
Entrevista de la Víctima
• Manejo del Caso – Pasos
Siguientes
• Técnicas de Investigación
21
TRAFICO DE PERSONAS
Acercamiento Centrado en la Víctima
• Requiere colaboración entre la justicia y los
proveedores de servicio
• La victima proporciona la principal evidencia
• Hacerle el bien a la victima; llevar bien el caso
– Se debe hacer lo correcto
– Requerido por la TVPA (Ley para Protección de Víctimas
del Tráfico
22
TRAFICO DE PERSONAS
Acercamiento Centrado en la Víctima (cont.)
• Considere sus opciones – tome en cuenta el momento
oportuno y la complejidad de rescatar a la víctima
• Una vez rescatada, asegúrese de que la víctima esté fuera
de peligro y en un lugar seguro
23
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico
• Condiciones de trabajo y de vivienda de la víctima
–
–
–
–
Vive cerca o en el lugar de trabajo
Comunicación restringida o controlada
Movimiento continuo por traficantes
Mayor número de personas en una
sola vivienda
24
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico (cont.)
• Las víctimas carecen de
–
–
–
–
–
–
Artículos personales o alguna posesión
Celulares, tarjetas telefónicas, etc.
Espacio privado
Documentos de finanzas
Transportación
Ningún conocimiento de la comunidad
25
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico (cont.)
• Indicadores personales y físicos
– Lesiones debido a golpes o armas
– Señales de tortura (por ejemplo, quemadas de cigarro)
– Marcas o cicatrices que indiquen que son propiedad de
alguien
– Señales de malnutrición
26
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico (cont.)
• Otras indicaciones
– Alguien más tiene posesión de los documentos legales o de
viaje
– Cuestiones relacionadas a deudas existentes
– Un abogado que dice representar a muchos ilegales
detenidos en diferentes partes
– Una tercera persona que insiste en llevar a cabo las
interpretaciones
27
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico (cont.)
• Campos de trabajo o fábricas de explotación
- Seguridad para el confinamiento de las víctimas
Alambre de púas
Barras en las ventanas
Campamentos confinados
Guardias y/o perros guardianes
– Solamente pueden comprar en la
“Tienda de la Compañía”
28
TRAFICO DE PERSONAS
Indicadores de Tráfico (cont.)
• Burdeles
– Grandes cantidades de efectivo y condones
– Registro de clientes o libro de recibos (conocido como
“libro de trucos”)
– Muy pocas cosas dentro de los cuartos
– Hombres entrando y saliendo
29
TRAFICO DE PERSONAS
Información Que Ayuda a Identificar a las
Victimas de Trafico
•
•
•
•
Calidad Migratoria
Ocupación
Seguridad/Coerción
Redes Sociales
30
TRAFICO DE PERSONAS
Calidad Migratoria
• ¿Cuál es su calidad migratoria?
• ¿Cómo entraron a los Estados Unidos?
• ¿Tienen documentos personales como
Papeles de identificación, pasaportes, actas de nacimiento?
• ¿Quién tiene el control de documentos y los planes de
viajes?
• ¿Tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos?
• ¿Alguien los instruyó que decirle a los agentes de
inmigración u oficiales al llegar?
31
TRAFICO DE PERSONAS
Empleo
• ¿Vinieron a los Estados Unidos con un empleo específico
o por alguna razón?
• ¿Están empleados en algo diferente que lo convenido?
• ¿Quien es su patrón?
• ¿Contrato de empleo – Que decía?
• ¿Le deben dinero a su patrón?
• ¿Su patrón/jefe les dijo que decirle a la policía?
32
TRAFICO DE PERSONAS
Empleo (continuación)
•
•
•
•
•
¿Los forzaron a tener sexo como parte de su trabajo?
¿Pueden dejar su empleo/situación libremente?
¿Que sucede si se equivocan en su trabajo?
¿El patrón les retiene su sueldo?
¿Hay guardias de seguridad en su trabajo o cámaras de
video para monitorear para que nadie salga?
33
TRAFICO DE PERSONAS
Seguridad/Coerción
• ¿Han amenazado a las victimas con dañarlas si tratan de
irse?
• ¿Entienden que les pudiera pasar si dejan su trabajo?
• ¿Que pudiera pasar si regresan a sus casas o regresan a su
país natal?
• ¿Han sido amenazados de reportarlos a inmigración o de
deportarlos?
34
TRAFICO DE PERSONAS
Seguridad/Coerción (continuación)
• ¿Los han lastimado físicamente – privado de comida,
agua, sueno, cuidados médicos, o necesidades para
sobrevivir?
• ¿Han amenazado a su familia?
• ¿Los secuestraron o vendieron?
35
TRAFICO DE PERSONAS
Redes Sociales
• ¿Les permiten comprar ropa a comida por ellos
mismos?
• ¿Pueden ir y venir a su antojo?
– ¿Existe algún reglamento en relación a esto?
• ¿Pueden ponerse en contacto libremente (por teléfono,
escribir) con sus amigos y su familia?
• ¿Son libres de sostener una relación con alguna
persona?
• ¿Están aislados de la comunidad?
• ¿Pueden llevar amigos a su casa?
• ¿Permiten que los menores vayan a la escuela?
36
TRAFICO DE PERSONAS
Información Que Ayuda para Identificar a
los Agresores
• Lazos con el país de origen de la victima (usualmente
están en posesión del traficante)
–
–
–
–
–
–
–
Directorio o números telefónicos
Mapas
Transferencias electrónicas
Registros de deudas
Libros de direcciones personales
Talones de viajes
Etiquetas del equipaje
• Una persona es responsable de las posesiones o del
control de las identificaciones de todas las personas
37
TRAFICO DE PERSONAS
Información Que Ayuda para Identificar a
los Agresores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¿Llevan registros de los empleados?
¿Presentan las deducciones del seguro social?
¿Quien elabora la nomina?
¿Como se les paga a los empleados?
¿Como se determina el sueldo de los empleados?
¿Quien es su contador?
¿Cuales son sus horas de trabajo?
¿Cuentan con una póliza escrita de sus vacaciones?
¿Donde van a la escuela los hijos de los empleados?
38
TRAFICO DE PERSONAS
TEMAS RELACIONADOS
CON LA VICTIMA
39
TRAFICO DE PERSONAS
Temas Relacionados con la Victima
• No se identifican como victimas
• Tal vez no hablan ingles
• Probablemente mienten o desde un principio relatan
historias ya ensayadas
• Su comportamiento tal vez dependa del agresor
• Sus antecedentes culturales o religiosos pueden disuadir a
las victimas de decir la historia completa
• La victima puede estar renuente a platicar con alguna
persona que lleve pistola, insignia o uniforme – o estar
condicionado por su cultura a temerle a la aplicación de la
ley
40
TRAFICO DE PERSONAS
Temas Relacionados con la Victima (continuación)
• Se debe dejar a la victima escoger si quiere platicar con
un investigador o una investigadora
• La victima tal vez no desee que su familia conozca de
sus circunstancias
• La victima puede tener
– El comportamiento llamado “El Síndrome de Estocolmo”
– Empatía hacia los traficantes
• Cómo y porqué la historia de la victima puede cambiar
• La seguridad de la familia de la victima en su país natal
41
TRAFICO DE PERSONAS
Consideraciones Durante la Entrevista de la
Victima
•
•
•
•
•
•
Que su conversación sea informal
Permita a la victima que marque su paso
Este atento a las señales no verbales
No haga promesas
No grabe las conversaciones iniciales
Involucre a la victima con servicios u organizaciones no
gubernamentales lo antes posible/ esto aunque exista una
mínima indicación de ser una victima
• Tenga paciencia
42
TRAFICO DE PERSONAS
Consideraciones Durante la Entrevista de la
Victima (Continuación)
• Las primeras preguntas hechas debidamente pudiera
revelar tráfico de personas
• Es crítico separar a la víctima del traficante antes de
empezar con las preguntas
• Las ONGs y los defensores de las victimas juegan un
papel vital en las entrevistas
• Es de suma importancia transmitirles a las victimas ya en
libertad, una sensación de seguridad
43
TRAFICO DE PERSONAS
Consideraciones Durante la Entrevista de
la Victima (Continuación)
• Intérpretes
– ¿Quién está disponible?
– ¿A quién se le puede tener confianza?
– Peligros que es necesario evitar
• Intérpretes que se encuentren listos para ayudar y que
están asociados con los traficantes
• Posible preferencia de intérpretes
• Posible relación anterior entre la víctima y el intérprete
• Variaciones en dialecto regional
44
TRAFICO DE PERSONAS
ENTREVISTA DE
LA VICTIMA
45
TRAFICO DE PERSONAS
Manejo del Caso – Pasos Siguientes
•
•
•
•
•
Contacte a la oficina local del FBI
Contacte a la oficina local de ICE
Contacte al fiscal de la localidad
Contacte la Línea de Quejas del Departamento de Justicia
Contacte a ONGs (si no lo ha hecho ya)
46
TRAFICO DE PERSONAS
Técnicas de Investigación
• Vigilancia
• Agentes/oficiales en cubierto
• Buscar en la basura
–
–
–
–
Documentos de viaje
Recibos telefónicos
Información de bancos y créditos
Otras indicaciones de tráfico
47
TRAFICO DE PERSONAS
Técnicas de Investigación (continuación)
• Citatorios para presentar el registro de llamadas
telefónicas
• Interceptar líneas telefónicas
• Ordenes de cateo
– Confiscar todo el papeleo que se encuentre durante el cateo
– Puede encontrarse evidencia reveladora
48
TRAFICO DE PERSONAS
Ejemplos de Diferentes
Casos
49
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Tecum
Domestic Esclavitud /Forced Labor
• Una mujer joven guatemalteca violada, secuestrada y
traída al sur de la Florida por un residente de Estados
Unidos de origen guatemalteco
• Víctima forzada a trabajar en el campo, llevar a cabo
quehaceres domésticos y abusada sexualmente con mucha
frecuencia
• El caso empezó con una llamada a la oficina local de
procuración de justicia para reportar violencia doméstica
• Investigación en conjunto con la oficina local del alguacil,
la Patrulla Fronteriza y el FBI
50
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Tecum (continuación)
• El traficante hizo esto solo por razones personales
• Agresión sexual pero no tráfico sexual (no involucraba el
comerciar con sexo)
• Coerción incluía explotación de sus supersticiones
indígenas (retener un mechón del cabello de la víctima)
• La ayuda principal fue por parte del defensor de la víctima
en la oficina del alguacil
• La familia de la víctima se presentó en los Estados Unidos
a testificar
• Una de las primeras visas T “tráfico” emitidas por el
Gobierno de los Estados Unidos
51
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Mondragón – Tráfico de Esclavitud
• 8 acusados reclutaron y contrabandearon mujeres
centroamericanas diciéndoles que irían a trabajar de meseras
• Las mujeres reportaron ganancias de hasta $600 a la semana
• Las mujeres recibían solamente $50 a la semana después de
pagar el gravamen de su deuda
• A las mujeres las hacían quedarse con amenazas de
violencia
• Las mujeres fueron abusadas sexualmente
• Se rescataron 100 víctimas y se les brindo asistencia bajo la
Ley para Proyección de Víctimas del Tráfico (TVPA)
52
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Mondragón (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs)
- ICE
- FBI
- Oficina del Alguacil del Condado de Harris
– Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas
– Oficinas de la Policía de los Distritos 1 y 5 del Condado de
Harris
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs)
- YMCA
- Mosaic Foundation (Dallas)
- Family Time (Humble)
- Refugee Services (Austin)
- The Bridge
- Women’s Center (Ft. Bend Co.)
- Casa Juan Diego
- FL Immigrant Advocacy Center
- Women’s Sharelter (Montgomery Co.)
53
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Soto – Esclavitud Involuntaria
• 8 mexicanos involucrados en una conspiración de
esclavitud sexual en McAllen, TX; una operación de
contrabando de personas
• Mujeres en cautiverio y forzadas a cocinar, limpiar y
someterse a sexo
• Mujeres transportadas a Houston desde el Valle del Río
Grande y de allí a su destino final
• Aparte de los cargos de la TVPA el Estado presentó
cargos por violación
54
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Soto (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs)

ICE

Aduanas y Protección Fronteriza

FBI

Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo

Departamento de Policía de McAllen

Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs)

Mujeres Unidos

Family Crisis Center

Friendship of Women

Salvation Army
55
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Salazar – Conspiración de Tráfico
Sexual
• 6 acusados llevaron a mujeres jóvenes mexicanas a los
Estados Unidos bajo el pretexto de enamorarse
• Las muchachas fueron
• Forzadas a la prostitución bajo violencia física y
amenazas
• Despojadas de todas sus ganancias
• No se les permitía hablar entre ellas
• Los acusados amenazaban a las familias de las víctimas
• Fueron rescatadas después de que una de las víctimas
llamó por teléfono a un número de emergencias
56
TRAFICO DE PERSONAS
Caso Salazar (continuación)
AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (LEAs)

FBI

ICE

Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas

Oficina del Alguacil del Condado de Harris

Departamento de Policía de Houston
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NGOs)

YMCA

Family Time

Institutos de Caridad Católica
57
TRAFICO DE PERSONAS
PREGUNTAS
58