AML Secure Exchange
Information System (SEIS)
Revisión del proyecto, sus
componentes y sus avances.
Febrero 2007
1
Anti Money Laundering – Secure
Exchange Information System






Situación Inicial.
Herramientas y arquitectura.
SEIS: Alcance del proyecto.
Proyección futura inmediata.
Tareas y necesidades a resolver.
Otros temas importantes.
Office of Technical Assistance
(OTA)
2
Alcance Original


Permitir el intercambio de información
entre PNC y UIF*
Proporcionar a la UIF un medio para
registrar ROS, CTRs e información
adicional.
* La Superintendencia (SSF) opto no participar en el sistema.
Office of Technical Assistance
(OTA)
3
La Herramienta “DIG”


Provee a las organizaciones de un único
método de acceso a todas sus fuentes de
información.
Conecta las organizaciones entre sí, de
manera tal que los usuarios puedan
buscar información ubicada en cualquiera
de las organizaciones conectadas, en
forma inmediata.
Office of Technical Assistance
(OTA)
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La Herramienta “DIG”


Provee a las organizaciones de un único
método de acceso a todas sus fuentes de
información.
Conecta las organizaciones entre sí, de
manera tal que los usuarios puedan
buscar información ubicada en cualquiera
de las organizaciones conectadas, en
forma inmediata.
Office of Technical Assistance
(OTA)
5
La Herramienta “Sirtech”



Permite la transferencia de información -SEGURA
y AUTOMATICA- entre entidades que deban
enviar información a algún organismo
destinatario (UIF, PNC, etc.)
Brinda a los organismos destinatarios que
permiten automatizar y estructurar su labor
diaria.
Facilita a las entidades el reporte de operaciones
sospechosas y de otra información.
Office of Technical Assistance
(OTA)
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La Herramienta “Sirtech”



Permite la transferencia de información -SEGURA
y AUTOMATICA- entre entidades que deban
enviar información a algún organismo
destinatario (UIF, PNC, etc.)
Brinda a los organismos destinatarios que
permiten automatizar y estructurar su labor
diaria.
Facilita a las entidades el reporte de operaciones
sospechosas y de otra información.
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(OTA)
7
Solución Original del SEIS
Office of Technical Assistance
(OTA)
8
Alcance Actual
Las prestaciones de las herramientas, la calidad del
trabajo realizado y la activa colaboración,
compromiso y participación de todos los
involucrados, permitieron ampliar el alcance del
proyecto, incorporando estas funciones:


Permitir que los sujetos obligados (Bancos,
Casas de Cambio, etc.) envíen sus reportes a la
UIF vía Internet.
Los hoteles puedan enviar a la PNC la
información de los viajeros que ingresan / salen
de los hoteles.
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(OTA)
9
Alcance Actual del SEIS
Office of Technical Assistance
(OTA)
10
Estado de Implementación
Office of Technical Assistance
(OTA)
11
Bancos reportantes a UIF




Incorporación de nuevos Sujetos
Obligados (bancos)
Establecimiento de vínculos
Capacitación
Personalización de Sirtech
Office of Technical Assistance
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12
Tareas: Ámbito UIF


Refuerzo de la estructura de soporte
interno
Incorporación de mas bancos de forma
gradual, continua y programada
Office of Technical Assistance
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13
Tareas y necesidades a resolver



Implementar Sirtech para Hoteles
Piloto de envío de datos
Incorporar nuevos hoteles de forma
gradual, continua y programada


Capacitación de personal de los hoteles
Capacitación adicional @ UIF & CICA
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(OTA)
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Otros factores importantes



Compromiso Institucional
Implementación / aceptación de nuevos
procesos de colaboración y nuevos
procesos internos
Mantenimiento y Soporte del SEIS y sus
usuarios mientras que desarrolle la
capacidad interno
Office of Technical Assistance
(OTA)
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El Sistema “AML SEIS”
Office of Technical Assistance
(OTA)
16
Thank You!
Joseph M. Bognanno
Resident Advisor
(Argentina)
[email protected]
T: +54 (11) 4816.6448
F: +54 (11) 4813.0117
17
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