Hechos
Noriega utilizó sus contactos para
Registrar algunas de sus
sociedades en Panamá
Fachada para depositar
el dinero, producto de
sus negocios con el
narcotráfico.
Francia descubrió
El ex- presidente panameño poseía casi 4
millones de dólares y que en un solo día
su esposa gastó 100 mil dólares en joyas.
Según el documento
Publicado por Gaswitt International,
dirigida por Gaspar Wittgreen, “Capcom
Corporation” esta empresa estaba
ubicada en Londres y dirigida por una
persona llamada Akbar, quien había
acordado recibir fondos de Noriega para
mantener en secreto la identidad de su
dueño verdadero“.
Según el escritor Larry Collins
Noriega “se convirtió en agente de la
CIA y esta organización a su vez fue la
que financió sus actividades para
ascender al poder”.
El escritor aseguró en su libro “Las
Águilas Negras”, que el gobierno
francés “le hizo la corte, contribuyó de
manera sustancial a financiar su
campaña. En algún momento pensó
en utilizar los certificados de
verificación de Noriega para cubrir la
venta secreta de armas a Irak”.
Relación con el narcotráfico y el BCCI
Steven Kalish, traficante de marihuana pagó a Noriega
Pagó a Noriega 2.5
millones de dólares
por su cooperación
en actividades
ilegales.
Más de 60 millones
de dólares en
efectivo se
depositaron en
Panamá producto
del narcotráfico
En el banco BCCI, en una cuenta
secreta, el ex-general depositaba
entre 100 mil y 3 millones de
dólares.
Estos datos aparecieron en los
documentos presentados ante la
Corte de Florida, junto a la cifra
manejada
por
Noriega:
aproximadamente medio millón
de dólares, por permitir el
transporte aéreo de la droga en
territorio panameño
¿Cómo funcionó la corrupción con apoyo del lavado de dinero
en casos emblemáticos ?
 Alfonso Portillo:
Ex-presidente de Guatemala lavó dinero
proveniente de los fondos públicos de la
nación y desvió un total de 15 millones de
quetzales a cuentas en el extranjero, teniendo
como beneficiarias a su hija, Otilia Portillo
Papua, y su ex esposa, María Eugenia Papua,
pero una vez que el dinero entraba en las
cuentas de sus beneficiarios éste era enviado
de nuevo a la cuenta del ex- presidente.
Hechos
Portillo, literalmente lavó dinero
haciendo uso de los mecanismo
tradicionales para hacerlo
El número de transacciones
realizadas y la rapidez con la
que el dinero pasaba de una
cuenta a otra, hasta llegar a la
suya, era impresionante e
increíble, ya que no era
notado por las autoridades
del banco. Los movimientos
se registraban el mismo día ó
15 días después de efectuarse
la transacción.
En una acción conjunta entre la
Fiscalía Especial del Ministerio Público
y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad
en
Guatemala
se
encontraron más de 50 pruebas
contra Portillo y se presentó la
acusación formal por peculado de
120
millones
de
quetzales
provenientes del Ministerio de
Defensa Guatemalteco.
Pruebas
“La justificación acertada”
Al igual que Fujimori, Portillo desvió
los fondos y los colocó en cuentas
no relacionadas con el gobierno:
Proyectos Educativos.
Según
declaraciones
de
la
embajada
de
Taiwán
en
Guatemala, el aporte para las
“Bibliotecas Presidenciales para la
Paz”: se giró en tres cheques “a
nombre de Portillo, porque así lo
indicó él”.
¿Cómo funcionó la corrupción con apoyo del lavado de dinero
en casos emblemáticos ?
Carlos Salinas De Gortari
La red de corrupción de los Salinas se
dio a través de sociedades mercantiles,
en la inversión de bienes inmuebles y
negocios de riesgo pero atractivos para
el lavado de dinero. Raúl Salinas De
Gortari
recibió
pagos
de
narcotraficantes por la protección de
los cargamentos de drogas.
Carlos Salinas
Raúl Salinas De Gortari
recibió
pagos
de
narcotraficantes
por
la
protección
de
los
cargamentos de drogas.
Raúl Salinas
Pruebas
Raúl ha explicado
que: “El dinero en las
cuentas son parte de
un
fondo
de
inversión otorgado
por
empresarios
mexicanos
para
generar empleos en
ese país”.
Los nombres ficticios para abrir cuentas
en Europa, fue para encubrir una
relación extra marital, y las docenas de
propiedades en México y en el
extranjero son parte del patrimonio
familiar y resultado de su actividad
empresarial.
De acuerdo a la denuncia del
Procurador General de la República
Salinas De Gortari se habría
beneficiado de la nacionalización de
varias entidades bancarias mexicanas.
¿Cómo funcionó la corrupción con apoyo del lavado de dinero
en casos emblemáticos ?
 Miguel Ángel Rodríguez
En el caso del ex-mandatario costarricense
las autoridades bancarias no se avocaron a
las alarmantes transacciones de Rodríguez.
Movimientos de más de 10 millones de
dólares fueron hechos desde una cuenta
bancaria de la compañía francesa Alcatel
hacia la Sociedad de Servicios Notariales
Q.C. en Costa Rica.
Esto evidencia, una vez más, que el sistema
financiero no da cabida al reporte de
actividades de este tipo que son poco
usuales o no debidamente justificadas y
comprobadas.
Pruebas
Investigaciones judiciales
concluyeron
Rodríguez, igualmente recibió dinero
para financiar su campaña a la
secretaria general de la OEA antes de
llegar a la presidencia.
La denuncia la hizo el ex-director del
Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) José Antonio Lobo, quien es
amigo personal de Rodríguez y
supuesto beneficiario, además del expresidente, en los sobornos de la
empresa Alcatel.
José Antonio Lobo
¿Cómo funcionó la corrupción con apoyo del lavado de dinero
en casos emblemáticos ?
José Arnoldo Alemán
Al igual que Pinochet, Alemán poseía
varias cuentas en un mismo banco bajo
su nombre con diferentes apellidos.
Aunque no se ha establecido el tipo de
relación de Alemán con las entidades
bancarias vinculadas a él no hay duda
que los funcionarios, como el
mencionado en el siguiente extracto
recibían algún tipo de dádivas de su
parte.
Cuentas
Varias
Identidades
Pruebas
En el resumen del informe realizado por
la Contraloría General de la República
de Nicaragua y la Dirección de
Auditoría,
Sector
Infraestructura,
Transporte y Ambiente, concluyó
Byron Jerez Solís, Ex-Director General de
Ingresos, pagó una Nota de Crédito con
un cheque emitido por PETRONIC a
nombre
de
INISER,
dinero
que
posteriormente fue utilizado para la
compra de un giro en MULTICAMBIOS y
depositado en una cuenta del Dresdner
Bank Lateinamerika, A.G., de Panamá cuyo
dueño era desconocido.
Pruebas
“Debbie, te ruego debitar la cuenta
de Consultores Corporativos S.A. por
la cantidad de $150,000, y enviarla
al Terrabank, para que Uriel
Mendieta nos haga el favor de abrir
2 CD’S (Certificados de Depósito)
cada uno por US$75,000 a favor de
Arnoldo Alemán Cardenal y
Arnoldo Alemán Lacayo, y Carlos
Miguel Alemán Cárdena”. Extracto
de una carta enviada Deborah
Hernández (Debbie)
Cuenta Consultores Corporativos S.A.
Debitar $150.000 y
enviar a
Para abrir dos CD’S de $75.000 C/U
A nombre de: Arnoldo Alemán Cardenal
y Arnoldo Alemán Lacayo
Instituciones públicas y privadas que previenen y combaten
este delito
Organismos Académicos y Centros
de Investigación
Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Ética Pública
La RICOREP congrega a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
tienen la función de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones, y rescatar los
principios
éticos
en
el
ejercicio
de
la
función
pública.
http://www.clad.org.ve/formacion/redes-del-clad/red-de-instituciones-de-combate-ala-corrupcion-y-rescate-de-la-etica-publica
Centro contra el Crimen Transnacional y la Corrupción (TraCCC)
El Centro TraCCC es el primer centro en los Estados Unidos dedicado a la enseñanza,
investigación, entrenamiento y brinda orientación en políticas contra el crimen
internacional, corrupción y terrorismo. http://www1.american.edu/traccc/
Asociación Americana de Abogados - Taskforce on International Standards on Corrupt
Practices
Este capítulo fue establecido en facilitar los esfuerzos para impedir prácticas corruptas
en la conducción de negociaciones internacionales. Pretende actuar como portador de
un cambio constructivo sirviendo como un centro de información, a través del
desarrollo de nuevas ideas e iniciativas, y a través de la interacción con individuos y
organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
http://www.abanet.org/intlaw/divisions/public/corrupt.html
Proyecto Atlatl
Es un programa financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional que tiene
por objeto colaborar con instancias de gobierno en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como con organizaciones de la sociedad civil en el diseño, desarrollo y
aplicación de actividades para fomentar la transparencia y combatir la corrupción.
http://www.atlatl.com.mx/
Fondo Monetario Internacional
Organismos Internacionales
El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de las
Naciones Unidas, establecido mediante tratado en 1945 para contribuir al estímulo del
buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el gobierno
del FMI son los 183 países miembros, casi la totalidad del mundo.
http://www.imf.org/external/index.htm
Transparencia Internacional
Es una coalición mundial de actores de la sociedad civil dedicados a lograr instituciones
gubernamentales responsables y un entorno empresarial honesto. En más de 70 países,
los capítulos nacionales de TI promueven la conciencia del público y sistemas de
integridad compuestos por juristas independientes, periodistas responsables,
funcionarios públicos éticos y una vigorosa participación pública. Estos elementos son
fundamentales para la consolidación de la democracia, el respeto por el imperio de la
ley, un desarrollo equitativo y la expansión de mercados abiertos y competitivos.
http://www.transparency.org/
Organizaciones Internacionales
Cámara de Comercio Internacional: http://www.iccspain.org/
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores:
http://www.intosai.org/es/portal/
International Criminal Police Organization (INTERPOL):
http://www.interpol.int/Public/Corruption/default.asp
Naciones Unidas - Centro para la Prevención del Crimen Internacional:
http://www.uncjin.org/CICP/cicp.html
Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
http://www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm
GOPAC: Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción:
http://www.gopacnetwork.org/
Organización
para
la
cooperación
y
el
desarrollo
económico:
http://www.gopacnetwork.org/
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
OEA: Organización de Estados Americanos http://www.oas.org/
GAFI: http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=37&t=GAFI
Organizaciones Internacionales
GAFIC: http://www.cfatf.org/default_esp.asp
GAFISUD: http://www.gafisud.org/home.htm
Egmont Group: http://www.egmontgroup.org/
FELABAN: http://www.felaban.com/
Grupo Wolfsberg: http://www.wolfsberg-principles.com/index_proof.html
Organizaciones Gubernamentales
UIF- Unidades de Inteligencia financiera del mundo
ImoLin: http://www.imolin.org/
José Saramago, escritor
portugués de 86 años de edad,
afirmó en entrevista realizada en
días pasados que …
“La Corrupción no le importa a
nadie… La corrupción no es solo
material, es también moral.
La pérdida de valores es un fenómeno
de masas. Quizá el fenómeno de
masas que defina estos tiempos”
www.alejandrorebolledo.com
www.antilavadodedinero.com
[email protected]
Teléfonos
00 58 212 952 60 96 / 952 03 84
00 507 832 52 47
00 1 305 848 94 38
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